Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 23

На Кипре состоялся очередной этап допроса свидетелей по делу о «золотых» паспортах.

Во вторник, 11 мая, Следственный комитет опросил члена Совета KPMG Тассоса Гиасемидиса.

Во время дачи показаний Гиасемидис заявил, что выручка KPMG от программы «Гражданство за инвестиции» составила менее 1%, т.е. 4 млн евро за десять лет. Он также подчеркнул, что «для KPMG этот доход оказался ничтожно низким».

Мы никогда не рекламировали паспорта. Конечная цель состояла в том, чтобы продвигать Кипр, как место для инвестиций и бизнеса. Презентации, которые мы делали, касались экономики Кипра, налоговой и правовой системы и того, как Кипр может стать серьёзным местом для инвестиций. С февраля 2016 года в нашей организации был создан специальный отдел, который, по сути, курировал дела. В дополнение к процедурам, установленным надзорным органом компании SELK, выполнялись строгие стандарты KPMG, - отметил Гиасемидис.

Гиасемидис представил соответствующее руководство по процедурам предотвращения и борьбы с отмыванием денег от KPMG. А также документы, подчёркивающие, что KPMG применяла процедуры оценки, которые соответствуют действующим законам, нормативным актам и международной практике.

Гиасемидис рассказал, что KPMG подала около 220 заявлений о натурализации, одно из которых было отозвано, одно сменило поставщика, ещё 4 заявки не были рассмотрены, поскольку кандидаты оказались в санкционном списке ЕС. При этом, но добавил, что сейчас на рассмотрении находится около 35 заявок.

Чуть позже, в этот же день, Следственный комитет также опросил бывшего директора Департамента архивов и народонаселения Энни Сиакалли.

Она заявила, что ушла из Министерства внутренних дел из-за плохих отношений с бывшим министром внутренних дел.

Сиакалли отметила, что в её обязанности, как генерального директора Департамента входило рассмотрение заявлений. Она занималась этим вплоть до 2011 года, после чего тогдашний министр внутренних дел отстранил её от рассмотрения заявлений. Эту функцию начало выполнять непосредственно Министерством внутренних дел, а в частности Кристина Каулла.

Отвечая на вопросы Комитета, она сказал, что с 2007-го по 2011-ый год было одобрено около 91 заявки, которые касались исключительных случаев. Сиакалли подчеркнула, что она письменно зафиксировала перевод Кристины Кауллы в Министерство внутренних дел и передачу ответственности за рассмотрение заявок KEP на МИД.

Нужно отметить, что главной причиной, по которой возник конфликт между Сиакалли и МИД стали разногласия относительно соблюдения закона и регистрация супругов-иностранцев, независимо от их места проживания. К слову, распоряжения министра в отношении последнего пункта были отменены юридической службой.

Она также сообщила, что с 2007 года министр привлекал её к уголовной ответственности за четыре дисциплинарных проступка. Сиакалли выразила мнение, что это преследование было преднамеренным.

Она добавила, что, несмотря на серьёзные обвинения, такие как неподчинение приказам Министерства иностранных дел и президенту Кипра, в конце концов её удалось привлечь только за опоздание на работу. Ей сделали строгий выговор, который позже она смогла оспорить в Верховном суде.

В конце концов, Сиакалли была переведена из отдела архивов народонаселения в 2014 году в министерство Сократа Хасикоса, поскольку кто-то распространил слухи, что она является расисткой.

На вопрос, принимала ли она меры по продвижению заявок по исключительным натурализациям, Сиакалли ответила отрицательно.

Вмешательства в рассмотрение заявок проводились на более высоком уровне. Это было обычным явлением для ускорения процесса рассмотрения дел, - подчеркнула Сиакалли.

В свою очередь, бывший глава Министерства внутренних дел Константинос Николаидис сослался на то, что он обходил процесс рассмотрения заявлений о натурализации в паспортной комиссии. Он подчеркнул, что ответственность за ведение дел о натурализации полностью лежит на сотруднике Министерства внутренних дел Кристине Кауле.

К слову, Николаидис занимал должность генерального директора Министерства внутренних дел с 2015 года по 6 января 2017 года.

По его словам, единственное, для чего он мог вмешиваться в дела с KEP – это чтобы «посмотреть, не было ли задержек».

 Я не отвечал за проверку содержимого файлов заявлений о натурализации», - повторил он.

Надо сказать, что в некоторых вопросах, заданных членами Комиссии, он ограничился тем, что говорил: «Я не помню».

Напомним, на острове уже провели серию публичных слушаний.

Специальный Комитет успел допросить бывшего министра финансов Харриса Георгиадиса, действующего министра финансов Константиноса Петридиса, архиепископа Хризостомоса, главу Коллегии адвокатов Христоса Клиридиса, директора Icpac (Института дипломированных бухгалтеров Кипра) Кириакоса Иордану и президента Кипра Никоса Анастасиадиса, главу Центрального банка Кипра (CBC) Константинос Иродоту. 

Читать далее:

• Хроники кипрской саги о паспортах (ссылка)
• Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 2 (ссылка)
• Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 3 (ссылка)
• Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 4 (ссылка)
• Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 5 (ссылка)
• Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 6 (ссылка)
• Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 7 (ссылка)
• Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 8 (ссылка)
• Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 9 (ссылка)
• Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 10 (ссылка)
• Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 11 (ссылка)
• Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 12 (ссылка)
• Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 13 (ссылка)
• Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 14 (ссылка)
• Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 15 (ссылка)
• Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 16 (ссылка)
• Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 17 (ссылка)
• Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 18 (ссылка)
• Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 19 (ссылка)
• Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 20 (ссылка)
• Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 21 (ссылка)
• Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 22 (ссылка)
• Правительство Кипра выдало льготное гражданство 18 иностранным инвесторам (ссылка)