Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 17

Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 17
25 Февраля 2021 Liza Medvetskaya
3274

На Кипре продолжается расследование громкого скандала, связанного с выдачей «золотых» паспортов по программе «Гражданство за инвестиции».

В ходе серии публичных слушаний Специальный Комитет уже успел допросить бывшего министра финансов Харриса Георгиадиса, действующего министра финансов Константиноса Петридиса, архиепископа Хризостомоса, главу Коллегии адвокатов Христоса Клиридиса, директора Icpac (Института дипломированных бухгалтеров Кипра) Кириакоса Иордану и президента Кипра Никоса Анастасиадиса.

В среду, 24 февраля, свои показания дал глава Центрального банка Кипра (CBC) Константинос Иродоту. 

В частности, он заявил, что Центробанк не участвовал в программе получения гражданства за инвестиции, но намеревался оштрафовать банк, который занимался делом бизнесмена Джо Лоу, разыскиваемого властями Малайзии.

Иродоту подчеркнул, что CBC не участвовал в разработке схемы «Гражданство за инвестиции», не был наделён никакими полномочиями и тем более «никто никогда не запрашивал у него мнения по заявкам, поданным иностранными гражданами или от их имени на паспорта».

На просьбу прокомментировать возможность возникновения ответственности в кредитных учреждениях, а также в отношении надзора, Иродоту представил комитету методологию надзора. По его словам, надзор применяется в зависимости от степени риска и характеристик клиента, он основан на модели CBC, разработанной в сотрудничестве с International Monetary Fund (IMF). 

Глава Центробанка Кипра также отметил, что существует три столпа контроля: во-первых, идентификация клиента, во-вторых, контроль транзакций и, в-третьих, обновление данных.

Центробанк проводит проверки на выборочной основе. В зависимости от их результата развиваются дальнейшие события. В любом случае, мы даём финансовому учреждению возможность предоставить объяснения по тому или иному клиенту. Тем не менее, каждый местный банк обязан проводить одинаковую оценку рисков, соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег, - заключил Иродоту.

Касательно суммы денежных переводов, поступивших из-за границы от участников схемы гражданства за инвестиции, глава Центробанка рассказал, что в 2018 году она составила 1,64% от общей суммы поступивших средств из-за границы (56 млрд евро), в 2019 году - 1,55% от общей суммы переводов (74 млрд евро) а в 2020 году - 0,88% от общей суммы переводов (47 млрд евро).

С 2014 по 2020 год CBC было проведено более 3000 проверок клиентов. Как минимум 52 из них были признаны клиентами с высоким риском, - продолжил Иродоту.

На вопрос, считаются ли счета разработчиков, бухгалтеров и юристов высокорисковыми, он ответил утвердительно.

Что касается дела малазийского финансиста Джо Лоу, Иродоту заявил, что из-за пандемии коронавируса произошла задержка процесса и что в ближайшие дни будет принято окончательное решение по этому делу, на виновных будет наложен штраф. По его словам, с ноября 2019 года в конкретной кредитной организации проводилась специальная выездная проверка.

Несмотря на то, что он был отмечен как высокорисковый, местные посредники подали заявку, и в июне 2015 года Лоу перевёл около 6 млн евро на счёт в Банк Кипра. Лоу купил особняк в Айя-Напе за 5 млн евро и через пару дней получил гражданство. Он также пожертвовал около 310 тыс евро архиепископу Хризостому, который замолвил словечко за него перед Министерством внутренних дел. Когда у сотрудников банка возникли подозрения насчёт Лоу, они заявили об этом в подразделение по борьбе с отмыванием денег Мокас. Банк также закрыл счета Лоу, - отметил Иродоту.

Глава Центробанка прокомментировал и скандал с катарским изданием «Аль-Джазира».

Общее количество дел, связанных со скандалом с «Аль-Джазирой», составляет 57. Мы находимся на завершающей стадии обработки 28 файлов, - сказал Иродоту.

Тем временем, Международная организация высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) выступила в поддержку главного аудитора Кипра Одиссеаса Михаилидиса.

ИНТОСАИ выразила озабоченность по поводу отказа правительства передать Аудиторской службе информацию, касающуюся программы гражданства острова за инвестиции.

После проведения нашей собственной оценки дела мы хотели бы сообщить вам, что разделяем озабоченность Аудиторской службы по поводу ограничений, наложенных на её деятельность и право доступа к информации. Мы считаем, что это ограничение, описанное как временное, противоречит духу Лимской и Мексиканской деклараций относительно независимости высших органов финансового контроля и, возможно, может повлиять на другие аспекты независимости, а также на право принимать решение о сроках завершения и публикация своих отчётов, - заявили в ИНТОСАИ.

Международная организация высших органов финансового контроля призвала стороны начать конструктивный диалог для решения вопроса и создания благоприятного климата, который будет способствовать подотчётности и прозрачности.

Служба аудита приветствовала это заявление, отметив, что теперь ожидает, что правительство пересмотреть свою позицию и позволит ей провести беспрепятственный аудит инвестиционной программы. В заявлении Службы аудита говорится, что у неё нет сомнений в том, что её аудит не повлияет на работу текущего расследования Специальной комиссии.

Напомним, что правительство Кипра отказалось передать запрашиваемую информацию генеральному аудитору страны, заявив, что это повлияет на текущее расследование, особенно если будут утечки или какие-либо выводы, опубликованные до отчёта Специальной Комиссии.

Это решение подверглось критике со стороны партии «Дико», которая предположила, что властям есть что скрывать. Партия даже отказалась голосовать в пользу госбюджета на 2021 год, пока правительство не предоставит Михаилидису необходимую информацию.

Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 17

Тем временем, после закрытия программы «Гражданство за инвестиции» в воздухе зависло около 660 заявок на паспорта. Из них: 238 касаются иностранных инвесторов, а 422 - иждивенцев.

На днях правительство потребовало у парламента выделить 10,3 млн евро для поддержки процесса их проверки, на покрытие работы Министерства внутренних дел.

Ранее запрос, направленный Министерством финансов, был передан в парламентский комитет по финансам для рассмотрения.

К слову, из 10,3 млн евро 2,2 млн евро намерены потратить на услуги специализированных международных компаний для проведения усиленной комплексной проверки. 

Читать далее:

  • Хроники кипрской саги о паспортах - (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 2 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 3 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 4 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 5 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 6 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 7 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 8 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 9 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 10 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 11 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 12 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 13 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 14 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 15 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 16 (ссылка)
  • Правительство Кипра выдало льготное гражданство 18 иностранным инвесторам (ссылка)
Source: philenews.com, cyprus-mail, economytoday.sigmalive.com
Photos: cyprus-mail
Еще никто не оставил комментарий
Оставьте свой комментарий...
Интересные предложения

Эксклюзивная вилла в Лимассоле

€ 1 190 000

Дом престарелых

€ 5 800 000

Вилла в Писсури

€ 325 000

Роскошный пентхаус

€ 2 500 000

Особняк в Лимассоле

€ 1 200 000

Квартира в новостройке Лимассола

€ 277 500

Купить виллу в Лимассоле

€ 1 200 000

Купить пентхаус в Лимассоле

€ 365 000

Новый дуплекс в элитном комплексе

€ 572 000

Отличный дом в Лимассоле

€ 4 400
Компания «Dom Real Estate» Контакты:
Адрес: Limassol, Cyprus,
Телефон:+357 25 212 212, Электронная почта: info@dom.com.cy