Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 15

Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 15
27 Января 2021 DOM LiVE
713 0

На Кипре продолжается расследование громкого скандала, связанного с выдачей «золотых» паспортов по программы «Гражданство за инвестиции».

В ходе разбирательств, Специальный комитет открыл серию публичных слушаний. В прошлый вторник, 19 января, первые показания дал бывший министр финансов Харрис Георгиадес.

На этой неделе Комитет допросил действующего министра финансов Константиноса Петридиса, который ранее возглавлял пост министра внутренних дел, и архиепископа Хризостомоса.

Как оказалось, они рассказали много интересного о инвестиционной схеме и её участниках.

В частности, Петридис заявил, что никогда не был сторонником Кипрской инвестиционной программы (KEP).

В то же время, он признал, что поспособствовал ускорению выдачи «золотых» паспортов в 27 случаях, 18 из которых касались акционеров и руководителей всемирно известной компании.

Петридис также рассказал о пробелах в программе и увеличении в последние годы числа заявлений от лиц, относящихся к группе повышенного риска. При этом, министр подчеркнул, что на него все время оказывалось сильное давление, в том числе и со стороны некого депутата Европарламента.

Петридис, признал, что KEP частично разрушила «превосходный имидж, который Кипр создавал с помощью больших усилий и выгодной политики с 2013 года».

По словам Петридиса, доверие к Кипру было подорвано потому, что в стране натурализовали ряд мошенников, из-за чего на международном уровне сложилось представление о том, что Кипр продаёт свои паспорта. Все это в совокупности создало политико-правовую проблему в отношениях между Кипром и ЕС.

Петридис подчеркнул, что когда он вступил в должность министра внутренних дел, то обнаружил множество пробелов и проблемных аспектов в инвестиционной программе. Большинство кандидатов на получения гражданства Кипра были замешены в коррупции или различного рода махинациях, они относились к категории лиц с высоким уровнем риска, к ним были применены санкции, например, в Иране, Сирии, Афганистане.

Однако, из-за того, что на Кипре была создана целая «индустрия» по привлечению зарубежных инвесторов, это сильно затруднило попытки Петридиса исправить правонарушения.

В программе были очень значительные пробелы в отношении механизмов должной осмотрительности со стороны государства, поскольку, как заявил министр, до вступления его в должность контроль ограничивался представлением справки о судимости и обменом информацией с органами государственной безопасности. При этом, он отметил, что даже при большом желании, Министерство Иностранных Дел никогда не сможет контролировать такие структуры, к примеру, как банки.

Петридис рассказал, что он внёс предложения в Парламент, которые сделали правила, утверждённые Советом министров, более гибкими в 2019 году. Но столкнулся с серьёзными возражениями со стороны поставщиков и застройщиков.

Он также указал на отсутствие должного контроля инвестиционной программы со стороны Министерства финансов и заявил, что в 2018 году по его настоянию было принято решение о полном разделении ответственности между МВД и Министерством финансов.

Министерство финансов не просто выдаёт заключения, но и несёт ответственность за контроль финансовых критериев программы, - подчеркнул Петридис.

Также министр рассказал, что огромное количество провайдеров настаивало на ускорении подачи заявок на рассмотрение, поскольку, по их мнению, в этом вопросе существовала большая конкуренция.

Индустрия, созданная кипрской инвестиционной программой, принесла пользу людям со всего политического круга. Ведь ни для кого не секрет, что многие депутаты, имеющие адвокатские конторы или земельные компании, были одновременно связанны с услугами по оформлению гражданства Кипра. Деньги лились рекой, -отметил министр.

Петридис упомянул, что однажды к нему обратились за помощью в натурализации человека, который был в санкционном списке Евросоюза за аннексию Крыма. А когда он отказался помогать, то его назвали фактически предателем, который наносит ущерб отношениям между Кипром и Россией. В другом случае от него требовали натурализовать человека, который имел казино на оккупированных территориях Кипра, а его имя фигурировало в деле о контрабанде сигарет.

Петридис отметил, что на него не однократно оказывалось давление со стороны бывшего депутата Европарламента, членов Парламента, представителей партий и известных юридических фирм, из-за отклонённых заявок на гражданство. Более того, один известный адвокат пригрозил министру, что сообщит о его действиях президенту Кипра.

В свою очередь, архиепископ Хризостомос, которого обвинили в причастности к выдаче «золотого» паспорта малазийскому финансисту Джо Лоу в 2015 году, заявил, что не имеет никакого отношения к этому делу.

Хризостомос отметил, что видел Джо Лоу один раз, на обеде в архиепископстве. Встреча длилась всего 15 минут, поэтому архиепископ не успел даже запомнить лица Лоу. Хризостомос подчеркнул, что в то время он не знал, что Лоу находится под следствием по делу о финансовых преступлениях.

Я встретился с мистером Лоу во время обеда в архиепископстве. Он хотел сделать пожертвование, но я отказался. Однако он настоял. Тогда я поблагодарил Лоу за пожертвование и сказал, что оно пойдёт в Духовную школу. Позже я узнал, что сумма пожертвования 300 000 евро, - сказал во время допроса Хризостомос.

Хризостомос сказал, что примерно в это же время он отправил письмо тогдашнему министру внутренних дел Сократису Хасикосу, в котором просил его уделить Лоу особое внимание, как кандидату на получение кипрского гражданства. Однако, позже выяснилось, что к тому времени, когда министр прочитал его письмо, Лоу уже выдали паспорт Кипра.

Напомним, Джо Лоу получил кипрский паспорт по программе «Гражданство за инвестиции» в сентябре 2015 года.

В качестве инвестиции в кипрскую экономику малазийский финансист приобрёл недостроенную виллу за пять миллионов евро в районе Айя-Напы. Предоставлением юридических услуг малайзийскому бизнесмену занималась всемирно известная компания Henley & Partners. Стоит отметить, поскольку для прохождения стандартной процедуры подачи документов на гражданство в обмен на инвестиции (сбор биометрических данных), необходимо личное присутствие заявителя, то в сентябре 2015 года Лоу пришлось прилететь на остров, где он пробыл 2 дня. После того о нем больше не слышали.

В то время генпрокуратура Малайзии уже проводила проверку его деятельности, согласно которой оказалось, что он незаконно вывел более 5 миллиардов долларов из государственного инвестиционного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Тем не менее Лоу получил гражданство Кипра.

Когда в конце октября власти Кипра объявили о начатой проверке выданных ранее «золотых паспортов», Банк Кипра обеспокоенный сделкой по покупке недвижимости Джо Лоу на острове провёл свои внутренние расследования. Спустя месяц банк предоставил отчёт по Джо Лоу в Подразделение по борьбе с отмыванием денег (MOKAS). MOKAS направил свои заключения в Министерство внутренних дел Кипра в начале 2016 года.

На вопрос о том, как архиепископ оказался вовлечённым в дело Лоу, Хризостомос сказал, что это произошло потому, что вилла, купленная малазийцем в качестве инвестиции, была построена на церковной земле.

Поскольку у застройщика не было денег на документ, подтверждающий право собственности, он сам подписал гарантию на архиепископство. Застройщик, который продал виллу Лоу, попросил Хризостомоса направить записку министру внутренних дел, чтобы ускорить рассмотрение дела малазийца о паспорте. Письмо было датировано 1 сентября 2015 года.

Если бы ему выдали быстро паспорт, то мы также получили бы свои деньги, - сказал Хризостомос.

На вопрос, знает ли Хризостомос инвесторов, он ответил, что был осведомлён только о Лоу. Он получил только один чек от малазийца, выписанный компанией Low, зарегистрированной на Кипре. В то же время, архиепископ подчеркнул, что никогда не интересовался прошлым Лоу. И только из СМИ узнал о том, что он проворачивал денежные махинации.

У меня не было полномочий запрашивать какую-либо информацию у государственных органов о кандидатах на получение кипрского гражданства. Единственное, что я сделал, это отправил запрос на имя министра с просьбой ускорить выдачу паспорта Лоу, -сказал Хризостомос.

На вопрос, знал ли он об опасениях Европейского союза по поводу инвестиционной программы Кипра, Хризостомос ответил отрицательно.

Когда же его спросили о стоимости земли, которая была продана под строительство виллы для Лоу, архиепископ сказал, что он не компьютер, чтобы все помнить. Тем не менее, позже добавил, что за несколько тысяч евро.

Однако, здесь вмешалась Димитра Калогиру, которая заявила для протокола, что сумма сделки составила 500 000 евро.

Надо сказать, что в заключение архиепископ выразил недоумение по поводу того, что его вызвали на допрос.

Вы действительно думаете, что я взял взятку? - возмутился Хризостомос.

Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 15

Отметим, работа комиссии по расследованию дел о «золотых» паспортах продолжится в четверг, 28 января. 

Как ожидается, показания возьмут у главы Коллегии адвокатов Христоса Клиридиса и директора Icpac (Института дипломированных бухгалтеров Кипра) Кириакоса Иордануса.

А уже на следующей неделе Комиссия заслушает президента Кипра Никоса Анастасиадиса. Далее, Комиссия обнародует промежуточный отчёт, который, несомненно, с нетерпением ждут все жители Кипра.

Читать далее:

  • Хроники кипрской саги о паспортах - (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 2 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 3 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 4 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 5 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 6 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 7 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 8 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 9 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 10 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 11 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 12 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 13 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 14 (ссылка)
  • Правительство Кипра выдало льготное гражданство 18 иностранным инвесторам (ссылка)
Source: stockwatch.com.cy, cyprus-mail.com, politis.com.cy
Photos: pixabay.com, cyprus-mail
Еще никто не оставил комментарий
Оставьте свой комментарий...
Интересные предложения

Аренда квартиры в Пафосе

€ 800

Новая трешка в Лимассоле

€ 515 000
2

Новый пентхаус в Лимассоле

€ 390 000

Дом престарелых

€ 5 800 000

Двухэтажная квартира в Лимассоле

€ 500 000

Дом с видом на море

€ 299 950

Аренда особняка в Лимассоле

€ 10 000

Аренда виллы в Лимассоле

€ 12 000

Эксклюзивная вилла в Лимассоле

€ 1 190 000

Новый дуплекс в Лимассоле

€ 1 511 000
Компания «Dom Real Estate» Контакты:
Адрес: Limassol, Cyprus,
Телефон:+357 25 212 212, Электронная почта: info@dom.com.cy