Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 8

Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 8
24 Ноября 2020 DOM LiVE
1045 0

Специальный комитет, который изучает дела владельцев «золотых паспортов» за весь период действия программы «Гражданство за инвестиции» призвал лидеров кипрских партий оказать помощь в расследовании скандала со схемой натурализации иностранных граждан.

В частности, в понедельник, 23 ноября, бывший экс-председатель Верховного суда Мирон Николатос, возглавляющий Комитет, разослал руководству партий соответствующие письма, в которых содержится просьба к лидерам дать устные показания перед комитетом или прислать имеющиеся у них данные, информацию или документы, касающиеся исключительной натурализации иностранных инвесторов и предпринимателей.

Кроме того, на днях Комитет объявил о своём намерении представлять первые промежуточные отчёты расследования Генеральному прокурору Кипра.

В то же время члены Комитета подчеркнули, что оставляют за собой право пригласить на слушание любое лицо, участвующее в программе исключительной натурализации иностранных инвесторов и предпринимателей.

Стоит отметить, что на встрече с Комитетом уже успел побывать Министр внутренних дел Кипра Никос Нурис. Как стало известно, в начале месяца он представил официальное досье об исключительной натурализации и дал объяснения и разъяснения Комитету по процедурным вопросам и вопросам контроля за натурализацией.

Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 8

Тем временем, Комиссия по ценным бумагам Кипра (Cyprus Securities and Exchange Commission - CySEC) разослала циркуляр С416 от 10 ноября 2020 года участникам финансового рынка с просьбой предоставить до конца месяца данные о клиентах, получивших «золотые» паспорта, за предшествующие 5 лет сотрудничества с ними.

Помимо основных инвесторов – физических лиц, CySEC требует данные о членах их семей, бенефициарах юридических лиц, а также информацию обо всех счетах, когда-либо открытых перечисленными лицами за последние пять лет. 

Надо сказать, что многие финансовые компании оказались в замешательстве от таких новостей. Как именно регулируемые компании должны выполнить это требование пока тоже не понятно, никакой соответствующей базы у них попросту нет.

Циркуляр от кипрского регулятора — это предупреждение финансовым компаниям страны о том, что у них должны быть надлежащие полные файлы на каждого клиента, а также о том, что в ближайшее время возможны проверки со стороны регулятора, - подчеркнул партнёр LSTS Consultants Кирилл Шеин.

Эксперты высказывают разные предположения относительно неожиданной инициативы CySEC. Одни уверенны, что компаниям придётся сделать перепроверку клиентов, которые получили кипрское гражданство в последнее время (независимо от оснований), либо о которых известно (от клиентских менеджеров, например), что они получили паспорта по программе. Другие не исключают варианта, что просто проверят всех киприотов с нетипичными для Кипра именами и фамилиями.

Когда затевалась эта программа, никто не рассчитывал, что словосочетание «золотой паспорт» станет нарицательным в комплаенсе. Это и есть одно из долговременных последствий провала инвестиционной программы, - заявил международный финансовый консультант FCP Financial Management Ltd Исаак Беккер.

Однако, многие из экспертов сходятся во мнении, это чёткий сигнал, что владельцев «золотых паспортов» проблемы будут преследовать ещё не один год.

Читать далее:

  • Хроники кипрской саги о паспортах - (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 2 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 3 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 4 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 5 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 6 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 7 (ссылка)
  • Правительство Кипра выдало льготное гражданство 18 иностранным инвесторам (ссылка)
Source: Stockwatch.com.cy, forbes.ru
Photos: pixabay.com
Еще никто не оставил комментарий
Оставьте свой комментарий...
Интересные предложения

Роскошная вилла в Лимассоле

€ 528 000

Элитная вилла на холмах Лимассола

€ 3 200 000

Роскошная вилла в Пафосе

€ 887 000

Аренда лофта в Лимассоле

€ 750

Новый дуплекс в Лимассоле

€ 1 169 000

Квартира на берегу моря

€ 3 500

Роскошная вилла в Лимассоле

€ 3 300 000
3

Пентхаус в высотке Лимассола

€ 2 105 000

Дом в Лимассоле

€ 795 000

Купить виллу в Лимассоле

€ 1 200 000
Компания «Dom Real Estate» Контакты:
Адрес: Limassol, Cyprus,
Телефон:+357 25 212 212, Электронная почта: [email protected]