Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 11

Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 11
9 Декабря 2020 DOM LiVE
873 0

Рассмотрение дел о «золотых» паспортах обретает весьма серьёзные масштабы.

Во вторник, 8 декабря, полиция Кипра заявила, что в случае необходимости произведёт немедленные задержания лиц, причастных к махинациям с паспортами в рамках программы «Гражданство за инвестиции».

Представитель полиции Христос Андреу отметил, что расследование продолжается интенсивными темпами. В настоящее время, внимание сотрудников правоохранительных органов направлено на 12 инвесторов, фигурирующих в отчёте председателя Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам Димитры Калогиру.

В частности речь идёт о:

  • Джо Лоу, которого обвиняют в выводе миллиардов долларов из государственного инвестиционного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB)
  • гражданине Доминиканской Республики иранского происхождения Мехди Эбрахими Эшратабади и его сыне
  • двух россиянах и членах их семей, натурализованных в 2012 году и разыскиваемых властями своей страны за финансовое мошенничество
  • китайце Чжан Шумине, натурализовавшимся со своей семьёй, разыскиваемого китайскими властями по делу о мошенничестве с золотом.

Полиция также проверяет утечку личных данных некоторых людей, связанных с натурализацией, и дело о скандальном видео катарского издания Al Jazeera.

Если это будет сочтено необходимым в ходе получения свидетельских показаний, полиция приступит к арестам, - заявил Андреу.

Напомним, в минувший четверг, состоялась официальная встреча следователей и членов Юридической службы, в ходе которой они обменялись информацией по делу о «золотых» паспортах. Как стало известно позже, выявлены случаи подлога и дачи ложных показаний под присягой, а также других серьёзных преступлений, по которым в ближайшее время ряд высокопоставленных чиновников вызовут на допросы.

Генпрокурор Джордж Саввидис подчеркнул, что его ведомство находится в тесном и постоянном контакте с правоохранительными органами.

Не исключено, что уже к концу недели мы узнаем новые шокирующие подробности в деле о кипрской схеме гражданства.

Тем временем, Одиссей Михаэлидис попросил Специальную комиссию под руководством генпрокурора, выяснить причастна ли племянница первой леди Кипра к «золотым» паспортам.

Как стало известно, Михаэлидис сделал этот запрос на прошлой неделе, давая показания перед Комиссией, которой поручено расследовать все гражданства, предоставленные иностранным инвесторам в период с 2007 года - до 17 августа 2020 года.

По предварительным данным, Мария Адамиду-Пастелли, племянница первой леди Андри Анастасиадис и двоюродная сестра дочерей президента Кипра, 10 июня 2013 года начала работать в канцелярии Министерства Внутренних Дел под руководством экс-министра внутренних дел, которым в то время был Сократ Хасикос.

В свою очередь, дочери президента Никоса Анастасиадиса - Эльза и Ино стали партнёрами в юридической фирме своего отца сразу после президентских выборов в феврале 2013 года, когда Анастасиадис покинул фирму.

К слову, данные, представленные в парламент, показывают, что с 2013 до конца 2018 года Юридическая фирма Anastasiades & Partners подала 41 заявку от имени иностранных инвесторов, желающих получить кипрский паспорт по инвестиционной схеме. При этом, с конца 2018 года до осени 2020 года, когда программу свернули, юридическая фирма подавала также дополнительные заявки.

Генеральный аудитор намекнул, что Адамиду-Пастелли сыграла определённую роль в рассмотрении этих дел.

Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 11

А вот экс-министр внутренних дел Сократ Хасикос заявил, что племянница первой леди Кипра работала непосредственно в его офисе, а не в специальном подразделении министерства, занимающемся программой гражданства.

Хасикос подчеркнул, что, хотя Адамиду-Пастелли имела доступ ко всем файлам Министерства внутренних дел, она не играла никакой роли в принятии решений.

Надо сказать, что сам Хасикос также получил повестку явится в четверг, 10 декабря, для дачи показаний Специальной комиссии.

Между тем, во вторник, 8 декабря, Комиссию посетила Кристина Каулла, глава специального подразделения Министерства внутренних дел, занимающегося программой натурализации.

Известно, что Специальная комиссия также вызвала на допрос бывших министров внутренних дел Элени Мавру и Неоклиса Силикиотиса, которые работали при администрации Деметриса Христофиаса с 2008-го по 2013-ый год.

Надо упомянуть, что ранее правительство посоветовало генеральному аудитору прекратить любые дальнейшие расследования по делу о «золотых» паспортах. Несмотря на это, Михаэлидис все же предпочёл и дальше обнародовать полученную информацию, навлекая на себя гнев правительства.

Читать далее:

  • Хроники кипрской саги о паспортах - (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 2 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 3 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 4 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 5 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 6 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 7 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 8 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 9 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 10 (ссылка)
  • Правительство Кипра выдало льготное гражданство 18 иностранным инвесторам (ссылка)
Source: philenews.com, cyprus-mail
Photos: cyprus-mail.com
Еще никто не оставил комментарий
Оставьте свой комментарий...
Интересные предложения

Новый дуплекс в Лимассоле

€ 1 169 000

Элитный пентхаус в Лимассоле

€ 3 600 000

Роскошная вилла в Лимассоле

€ 528 000

Аренда квартиры в Пафосе

€ 800

Продается дом в Пафосе

€ 380 000

Роскошная резиденция в Лачи

€ 900 000

Просторная квартира в Лимассоле

€ 1 800

Недорогой дом в Лимассоле

€ 661 000

Вилла на Кипре

€ 2 700 000

Вилла с видом на море в Писсури

€ 1 450 000
Компания «Dom Real Estate» Контакты:
Адрес: Limassol, Cyprus,
Телефон:+357 25 212 212, Электронная почта: info@dom.com.cy