Во вторник, 27 апреля, были обнародованы промежуточные результаты расследования схемы получения гражданства через инвестиции, в которых зафиксирован целый ряд нарушений и откровенно незаконных действий при выдаче кипрских паспортов иностранным инвесторам на протяжении многих лет.
В тщательно отредактированном досье объёмом более 500 страниц отмечается, что с 2007 по 17 августа 2020 года иностранным инвесторам и членам семей, а также менеджерам компаний, инвестирующих в крупные проекты на Кипре, было предоставлено в общей сложности 6779 паспортов.
Из них 48,19% пришлось на инвесторов/бизнесменов, 33,9% - на их супруг/ов и 17,91% - на других родственников. Это означает, что большинство паспортов - 51,81% было выдано членам семей инвесторов.
Промежуточный отчёт содержит данные о количестве исключительных натурализаций, утверждённых во время правления каждого президента, с 2007-го по 2020-ый год:
- 1 января 2007 года–29 февраля 2008 года (Тассос Пападопулос) - было одобрено 5 натурализаций
- 1 марта 2008 года - 28 февраля 2013 года (Димитрис Христофиас) - было одобрено 228 натурализации
- 1 марта 2013 года - 17 августа 2020 года (Никос Анастасиадис) - было одобрено 6 546 натурализаций.
Кипрская инвестиционная программа действовала без надлежащего юридического руководства. Очевидно, что были допущены ошибки при интерпретации положений действующего закона. Ошибочное толкование законодательства привело к тому, что Кабинет министров одобрил заявки в массовом порядке. В основном они касались членов семей инвесторов/бизнесменов в период с 2013-го по 2020-ый год, когда в основной закон были внесены поправки, а Кабинет министров получил возможность натурализовать членов семей инвесторов/бизнесменов, - говорится в заключении.
Другими словами, государство незаконно выдало тысячи гражданств супругам и детям инвесторов, игнорируя тот факт, что это не регулируется местным законодательством.
Хотя офис генерального прокурора письменно проинформировал министерство внутренних дел в 2015 году и ещё раз в 2016 году, что эти натурализации были незаконными, «тем не менее правительство не предприняло никаких действий для решения этой проблемы до августа 2020 года.
Аналогичным образом Кабинет министров ошибочно полагал, что менеджеры компаний, которые работали в кипрских и иностранных корпорациях, могут считаться инвесторами/бизнесменами и им можно выдавать паспорта. Опять же, это противоречило соответствующему разрешающему закону. Менеджеров нельзя было считать бизнесменами, поскольку они не владели акциями компаний.
Кроме того, Кабинет министров действовал «в нарушение принципов естественной справедливости, которые предусматривают, что никто не должен быть судьёй по своему собственному делу». А именно, несмотря на то, что этический кодекс существовал с 2013 года, его не соблюдали.
В результате, члены Кабинета министров, а также президент, председательствующие на заседаниях, но без права голоса, не были проинформированы о личности поставщиков услуг/учредителей при утверждении натурализации.
Поставщиками услуг/промоутерами оказались компании, подобные юридическим фирмам, которые помогали иностранным инвесторам подавать заявления на получение гражданства. В отсутствие этой информации, говорится в отчёте, члены Кабинета министров «не заявили бы о какой-либо прямой или косвенной заинтересованности в этом деле и, таким образом, не заявили бы самоотвод, как им следовало бы это сделать».
Например, бывший министр транспорта Мариос Деметриадес принимал участие в заседаниях Кабинета министров с марта 2014 года по февраль 2018 года. В ходе этих заседаний было одобрено 137 натурализаций при поддержке юридической фирмы, связанной с Деметриадесом.
Кроме того, тогдашний министр обороны Саввас Ангелидес, а ныне заместитель генерального прокурора, присутствовал на заседаниях Кабинета министров, где были одобрены заявления о натурализации, которые продвигались юридической фирмой его знакомого.
И Деметриад, и Ангелидес принимали участие и голосовали именно на этих заседаниях Кабинета министров.
Точно так же действующий президент Кипра Никос Анастасиадис участвовал на заседаниях, во время которых было одобрено около 50 гражданств. При этом, заявления от кандидатов продвигала юридическая фирма, в которой он был одним из соучредителей.
Затем отчёт фокусируется на Анастасиадисе и его показаниях перед комиссией относительно его связей с саудовским бизнесменом, натурализовавшимся в январе 2015 года. Президент под присягой дал показания о том, что он дважды ездил на Сейшельские острова на частном самолёте, принадлежащем саудовцам.
Дело в том, что 18 августа 2015 года, через шесть дней после первой поездки Анастасиадиса, вторая жена саудовца также подала заявление на получение кипрского гражданства. Кабинет министров одобрил её заявление уже через сутки с момента подачи документов. Вторая поездка Анастасиадиса на Сейшелы состоялась в августе 2018 года.
Интересно, что кипрское законодательство не предусматривает натурализации вторых супругов или полигамии.
Тем не менее, в досье говорится, что «до нас не было представлено никаких доказательств, связывающих натурализацию с оплачиваемой поездкой со всеми расходами, которая состоялась через два года после рассматриваемой натурализации».
Что касается бывшего спикера Палаты представителей Демитриса Силлуриса, его имя, по-видимому, связано с двумя заявлениями иностранных граждан: одна натурализация произошла в 2018 году, а другая - в 2019 году. В связи с этим в отчёте рекомендуется «расследовать возможное вмешательство с целью одобрения рассматриваемых заявлений, а также вопрос о том, возникает ли проблема злоупотребления властью».
Напомним, Силлурис был вынужден уйти с поста спикера палаты представителей в октябре прошлого года после того, как в скандальном видео катарского издания «Аль-Джазира» было показано, что он предлагает помощь (фиктивному) китайскому бизнесмену с криминальным прошлым в получении гражданства Кипра.
Переходя к архиепископу Хризостомосу и его роли в продвижении заявления гражданина Малайзии, который, как позже выяснилось, разыскивался властями своей родной страны, в отчёте говорится, что он получил два чека. Первый был внесён непосредственно на счета архиепископства, второй - в фонд, который основал Златоуст.
Эти суммы могут быть результатом отмывания денег. Следовательно, компетентные службы должны инициировать процедуру взыскания этих сумм, - говорится в заключении Комитета.
Далее, что касается роли поставщиков услуг / промоутеров, Комиссия, исследующая схему паспортов, обнаружила, что 41 такая компания продвигала кандидатов, которые считались высокорисковыми.
После изучения файлов выяснилось, что некоторые поставщики услуг, связанные с политическими лицами, оказывали давление на МВД, Министерство финансов и даже президентский дворец, чтобы либо ускорить процесс рассмотрения заявок, либо продвинуть документы заявителей, который не подходили под критерии инвестиционной программы.
Более того, по мнению членов Комиссии, «некоторые профессионалы, стремясь служить интересам своих клиентов, могли совершить уголовные или административные правонарушения, которые должны расследоваться правоохранительными органами».
Из 195 файлов 417 гражданств предоставлено инвесторам с высоким уровнем риска (включая членов семей). Также в отчёте рекомендуется рассмотреть 44 выданных гражданства на предмет аннулирования.
Кроме того, в досье подробно рассматривается конкретный случай, когда источник средств, депонированных в Hellenic Bank от имени заявителя, желающего получить гражданство, не отслеживался, что вызывает большие подозрения. В частности, подчёркивается, что служащий банка, гражданин Греции (имя которого вычеркнуто), похоже, не проявил должной осмотрительности в отношении источника средств.
[Имя отредактировано] с 2012 года расследуется по фактам отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и с 2018 года по фактам хищения государственных средств. В [отредактировано] 2020 [отредактировано] группа по борьбе с коррупцией изъяла [отредактировано] наличные, которые, как они утверждают, предназначались для подкупа должностных лиц, чтобы закрыть их расследование [отредактировано], - приводится выдержка из отчёта.
В свою очередь в среду, 28 апреля, Министерство внутренних дел Кипра заявило, что прокомментирует ужасающие результаты расследования программы «Гражданство за инвестиции» после тщательного изучения промежуточного отчёта, представленного на прошлой неделе Следственным комитетом.
На 515 страницах промежуточного отчёта записаны комментарии и наблюдения, а также делается ссылка на упущения в программе с момента её запуска, которые мы намерены изучить. Руководствуясь нашим желанием сотрудничать и оказать максимальную помощь в расследовании Следственному комитету наше ведомство ознакомится с материалами дела и вскоре даст свои подробные комментарии, - говорится в письменном заявлении МИД Кипра.
Тем временем, в среду перед Следственным комитетом предстал один из главных фигурантов скандального видео катарского канала Al Jazeera Димитрис Силлурис.
Во время допроса бывший спикер парламента запросил осуществить его право на молчание, чтобы защитить, как он сказал, свои законные права.
В письменном заявлении, который он озвучил перед Комиссией, Силлурис назвал незаконной видеозапись Al Jazeera, которая стала причиной его отставки с занимаемой должности. Силлурис подчеркнул, что после выхода смонтированного Al Jazeera фильма, он подал жалобу в полицию, на которую так и не получил ответа.
Меня вызвали в полицию для дачи показаний, где по совету моего адвоката я воспользовался своим правом, согласно конституции, хранить молчание. Я сделаю то же самое сегодня, основываясь на юридических советах моих юристов, имея право хранить молчание в любом вопросе, который вы мне зададите. Я обязан соблюдать такую позицию, чтобы защитить свои законные права, -заявил Силлурис.
В свою очередь, председатель Следственного комитета Миронас Николатос сказал, что право на молчание подозреваемых и виновных закреплено в конституциях Европы и Кипра. Подозреваемый или обвиняемый имеет право хранить молчание в отношении преступного деяния, за которое его преследуют.
Следственная комиссия не является судебным органом, а вы – подозреваемым или виновным. Несмотря на то, что вы не хотите отвечать на вопросы, я буду их вам задавать, а ваше право решать, как себя вести, - отметил Николатос
Учитывая заявление Силлуриса, остальные члены Комитета воздержались и не задавали ему вопросов. Вскоре заседание закрылось.
Читать далее:
- Хроники кипрской саги о паспортах (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 2 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 3 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 4 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 5 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 6 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 7 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 8 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 9 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 10 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 11 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 12 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 13 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 14 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 15 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 16 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 17 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 18 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 19 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 20 (ссылка)
- Правительство Кипра выдало льготное гражданство 18 иностранным инвесторам (ссылка)
