Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 7

Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 7
11 Ноября 2020 Liza Medvetskaya
3073

Расследование скандала с «золотыми» паспортами продолжается.

В среду, 11 ноября, Аудиторское бюро Кипра заявило, что не позднее следующей недели предоставит отчёт о 18-ти иностранных инвесторах - директорах, руководителях высшего звена и акционерах компаний, занимающихся строительством комплексного казино-курорта City of Dreams Mediterranean в Лимассоле, которым выдали паспорта Кипра по ускоренной льготной схеме.

В то же время, один из сотрудников Мариос Петридис отметил, что Аудиторское бюро пока было вынуждено отозвать свой запрос о предоставлении документов по ещё 15-ти подобным делам.

Мы не будем настаивать на нашей просьбе предоставить документы, однако по-прежнему выражаем несогласие с решением генерального прокурора, - подчеркнул Петридис.

Напомним, что недавно Аудиторское бюро провело своё расследование и обнаружило 23 заявления о предоставлении гражданства с пометкой «Указания Министерства внутренних дел по ускорению процесса».

При этом 18 дел касались именно инвесторов City of Dreams Mediterranean.

Согласно заключению генерального аудитора Одиссеаса Михайлидиса, это произошло из-за возможного содействия со стороны бывшего министра внутренних дел. По словам Михайлидиса, время обработки заявлений от этих людей составило всего 169 дней по сравнению с другими 725 заявлениями, в которые в среднем рассматривали около 327 дней.

Кроме того, никто из них не выполнил условий программы «Гражданство за инвестиции». Шесть человек из числа новоиспечённых киприотов являются генеральными директорами основной компании, управляющей казино, ещё 12 - не входят в руководящий состав двух кипрских компаний, связанных с инвестициями в казино. Но самое интересное, что они получили паспорта, не оплатив никаких налогов и даже не купив недвижимость.

Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 7

Тем временем полиция Кипра тоже не дремлет.

Следственная группа, занимающаяся расследованием дела скандального видео разоблачения катарского издания «Аль-Джазира», занялась разбором электронных писем, обнаруженных на компьютере британского агента по недвижимости. Как оказалось, сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить сотни сообщений в его электронной почте.

В настоящее время проводится разбор материала, сотрудники полиции пытаются вычислить информацию, имеющую отношение к расследованию и случаям выдачи кипрских паспортов иностранным инвесторам.

Стоит отметить, что британец не оказывает сопротивления и охотно сотрудничает с властями Кипра.

Напомним, британский риэлтор в нескольких случаях выступал посредником при поиске недвижимости для инвестирования потенциальных кандидатов, стремившихся получить кипрский паспорт. Он якобы сотрудничал с людьми, фигурирующими в видео Al Jazeera. 

Между тем, у следственной группы сегодня состоится встреча с руководителями Юридической службы. В рамках мероприятия они обсудят полученную информацию, проделанную работу и определят дальнейшие действия. Не исключено, что при необходимости будет поднят вопрос об открытии доступа к банковским счетам и телефонным звонкам лиц, фигурирующих в деле.

Что касается, двух журналистов издания «Аль Джазира», которые провели расследование, то они по-прежнему отказываются прилетать на Кипр для дачи показаний, поскольку считают, что уже выполнили свою миссию.

Читать далее:

  • Хроники кипрской саги о паспортах - (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 2 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 3 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 4 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 5 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 6 (ссылка)
  • Правительство Кипра выдало льготное гражданство 18 иностранным инвесторам (ссылка)
Source: philenews.com, stockwatch.com.cy
Photos: pixabay.com, philenews
Еще никто не оставил комментарий
Оставьте свой комментарий...
Интересные предложения

Купить пентхаус в Лимассоле

€ 365 000

Роскошный пентхаус

€ 2 500 000

Офис в лучшей локации Лимассола!

€ 750 000

Фантастический пентхаус

€ 630 000

Квартира на берегу моря

€ 3 500

Элитная вилла на холмах Лимассола

€ 3 200 000

Продается дом в Пафосе

€ 380 000

Продажа усадьбы в Лимассоле

€ 2 000 000

Купить квартиру в Лимассоле

€ 1 700 000

Гигантский дом в живописном месте

€ 1 800 000
Компания «Dom Real Estate» Контакты:
Адрес: Limassol, Cyprus,
Телефон:+357 25 212 212, Электронная почта: info@dom.com.cy