Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 7

Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 7
11 Ноября 2020 DOM LiVE
1176 0

Расследование скандала с «золотыми» паспортами продолжается.

В среду, 11 ноября, Аудиторское бюро Кипра заявило, что не позднее следующей недели предоставит отчёт о 18-ти иностранных инвесторах - директорах, руководителях высшего звена и акционерах компаний, занимающихся строительством комплексного казино-курорта City of Dreams Mediterranean в Лимассоле, которым выдали паспорта Кипра по ускоренной льготной схеме.

В то же время, один из сотрудников Мариос Петридис отметил, что Аудиторское бюро пока было вынуждено отозвать свой запрос о предоставлении документов по ещё 15-ти подобным делам.

Мы не будем настаивать на нашей просьбе предоставить документы, однако по-прежнему выражаем несогласие с решением генерального прокурора, - подчеркнул Петридис.

Напомним, что недавно Аудиторское бюро провело своё расследование и обнаружило 23 заявления о предоставлении гражданства с пометкой «Указания Министерства внутренних дел по ускорению процесса».

При этом 18 дел касались именно инвесторов City of Dreams Mediterranean.

Согласно заключению генерального аудитора Одиссеаса Михайлидиса, это произошло из-за возможного содействия со стороны бывшего министра внутренних дел. По словам Михайлидиса, время обработки заявлений от этих людей составило всего 169 дней по сравнению с другими 725 заявлениями, в которые в среднем рассматривали около 327 дней.

Кроме того, никто из них не выполнил условий программы «Гражданство за инвестиции». Шесть человек из числа новоиспечённых киприотов являются генеральными директорами основной компании, управляющей казино, ещё 12 - не входят в руководящий состав двух кипрских компаний, связанных с инвестициями в казино. Но самое интересное, что они получили паспорта, не оплатив никаких налогов и даже не купив недвижимость.

Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 7

Тем временем полиция Кипра тоже не дремлет.

Следственная группа, занимающаяся расследованием дела скандального видео разоблачения катарского издания «Аль-Джазира», занялась разбором электронных писем, обнаруженных на компьютере британского агента по недвижимости. Как оказалось, сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить сотни сообщений в его электронной почте.

В настоящее время проводится разбор материала, сотрудники полиции пытаются вычислить информацию, имеющую отношение к расследованию и случаям выдачи кипрских паспортов иностранным инвесторам.

Стоит отметить, что британец не оказывает сопротивления и охотно сотрудничает с властями Кипра.

Напомним, британский риэлтор в нескольких случаях выступал посредником при поиске недвижимости для инвестирования потенциальных кандидатов, стремившихся получить кипрский паспорт. Он якобы сотрудничал с людьми, фигурирующими в видео Al Jazeera. 

Между тем, у следственной группы сегодня состоится встреча с руководителями Юридической службы. В рамках мероприятия они обсудят полученную информацию, проделанную работу и определят дальнейшие действия. Не исключено, что при необходимости будет поднят вопрос об открытии доступа к банковским счетам и телефонным звонкам лиц, фигурирующих в деле.

Что касается, двух журналистов издания «Аль Джазира», которые провели расследование, то они по-прежнему отказываются прилетать на Кипр для дачи показаний, поскольку считают, что уже выполнили свою миссию.

Читать далее:

  • Хроники кипрской саги о паспортах - (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 2 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 3 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 4 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 5 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 6 (ссылка)
  • Правительство Кипра выдало льготное гражданство 18 иностранным инвесторам (ссылка)
Source: philenews.com, stockwatch.com.cy
Photos: pixabay.com, philenews
Еще никто не оставил комментарий
Оставьте свой комментарий...
Интересные предложения

Купить квартиру в Лимассоле

€ 4 500 000

Роскошная вилла в Пафосе

€ 887 000

Купить пентхаус в Лимассоле

€ 695 000

Новая трешка в Лимассоле

€ 515 000

Продается отель в Лимассоле

€ 4 800 000

Продажа усадьбы в Лимассоле

€ 2 000 000

Уютный дом в Лимассоле

€ 570 000

Просторная квартира в Лимассоле

€ 1 800

Купить виллу в Лимассоле

€ 1 200 000

Фантастический пентхаус

€ 630 000
Компания «Dom Real Estate» Контакты:
Адрес: Limassol, Cyprus,
Телефон:+357 25 212 212, Электронная почта: [email protected]