ТОП-8 уловок кипрских провайдеров обойти критерии программы «Гражданство за инвестиции»

ТОП-8 уловок кипрских провайдеров обойти критерии программы «Гражданство за инвестиции»
30 Апреля 2021 DOM LiVE
2673

Промежуточный отчёт Следственного комитета по делам с «золотыми» паспортами» выявил серию недобросовестных практик, используемых поставщиками услуг в контексте кипрской инвестиционной программы, при помощи которых они «обходили» критерии схемы.

Помимо давления и/или вмешательства со стороны некоторых поставщиков услуг, они имели в своём арсенале способы, как обмануть систему.

Как стало известно, уловки, использованные провайдерами, привели в заблуждение даже банки Кипра.

Согласно показаниям нынешнего главы Центрального банка, «местные финансовые учреждения во многих случаях были введены в заблуждение из-за различных уловок, используемых поставщиками услуг и компаниями по застройке земли, что очень затрудняло выявление подозрительных транзакций».

В частности, среди самых популярных уловок была разбивка инвестиций на более мелкие денежные переводы, чтобы избежать привлечения внимания банка к инвестору, внесение депозита на клиентские счета или непосредственно в компанию по развитию земли, чтобы исключить вариант открытия счета на имя инвестора и, соответственно, избежать его надлежащей проверки.

ТОП-8 уловок кипрских провайдеров обойти критерии программы «Гражданство за инвестиции»

В ТОП-8 самых распространённых методов, применяемых поставщиками в попытке обойти критерии кипрской инвестиционной программы, вошли:

1.Использования вкладов в качестве залога для получения инвесторами ссуд на соответствующую сумму. Министр финансов Константинос Петридис заявил Комиссии, что подобных злоупотреблений было «до такой степени много, что их смело можно отнести к разряду с мошенничества». К слову, инвестор мог положить 5 млн евро на банковский счёт и одновременно оформить ссуду под залог депозита, а затем отправить деньги обратно в страну, гражданином которой он являлся.

По сути, посреднику просто платили разницу в процентах, а заявитель получал паспорт, -сказал Петридис.

2. Подача заявления о натурализации супругой/ом. В частности, лицо подавало заявление на натурализацию, но на самом деле реальным владельцем собственности не являлось. Обычно это происходило из-за того, что реальный инвестор был осуждён за правонарушения и мог быть подвержен дополнительной проверке со стороны соответствующих служб.

3. Продажа одного и того же объекта недвижимости нескольким инвесторам.

4. Четвертая уловка касается возврата денег инвесторам. При этом Комиссия отмечает, что тот, кто должен был платить деньги за управление, был покупателем для продавца, а не наоборот. Есть даже упоминание о компании по застройке земли, которая «кажется, вовлечена во все попытки возможного обмана государства».

5. Ложные или вводящие в заблуждение заявления. Оказалось, что в некоторых случаях поставщики услуг знали о несоответствии своих клиентов критериям программы, однако все равно подавали заявления, которые не отражали истинную картину ситуации на рассмотрение в государственные органы.

6. Незаконное использования клиентских счетов. В частности, было обнаружено, что в некоторых случаях инвесторы продолжали переводить деньги на счета поставщиков услуг вместо принадлежащих им компаний, которые переходили бы к соответствующим инвестициям или покупке постоянного места жительства, или продавцу инвестиции или проживание. Комиссия отмечает, что это могло быть сделано для того, чтобы избежать контроля их источника дохода со стороны банковского учреждения.

7. Вводящая в заблуждение реклама, используемая поставщиками услуг для привлечения инвесторов. По данным Комиссии, правительство через министра внутренних дел Сократиса Хасику попыталось обуздать явление вводящей в заблуждение рекламы, введя кодекс поведения в 2018 году. В действительности, однако, как сообщалось, «никто не контролировал то, как поставщики услуг и их различные партнёры по всему миру представляли инвестиционную программу и то, что они обещали потенциальным инвесторам».

8. Последняя недобросовестная практика со стороны провайдеров, касается феномена, когда сотрудники провайдеров объявляют себя «гарантами» претендентов на исключительную натурализацию. В значительном количестве файлов лица, подписавшиеся в качестве «гарантов», имели тот же адрес, что и Поставщик услуг, «нарушая спецификации приложения, фактически с допуском Министерства внутренних дел». По мнению Комиссии, объяснение этого, по-видимому, кроется в том факте, что у большинства инвесторов не было реальных тесных связей с Кипром, и поэтому было трудно найти людей, которые гарантировали бы честность инвесторов.

Читать далее:

  • Хроники кипрской саги о паспортах (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 2 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 3 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 4 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 5 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 6 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 7 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 8 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 9 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 10 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 11 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 12 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 13 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 14 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 15 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 16 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 17 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 18 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 19 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 20 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 21 (ссылка)
  • Правительство Кипра выдало льготное гражданство 18 иностранным инвесторам (ссылка)
Source: stockwatch.com.cy
Еще никто не оставил комментарий
Оставьте свой комментарий...
Интересные предложения

Гигантский дом в живописном месте

€ 1 800 000

Новый дуплекс в элитном комплексе

€ 572 000

Аренда виллы в Лимассоле

€ 12 000

Уютная квартира в Пафосе

€ 229 950

Продается отель в Лимассоле

€ 4 800 000

Гигантский дом в живописном месте

€ 7 000

Эксклюзивная вилла в Лимассоле

€ 1 190 000

Вилла на Кипре

€ 2 700 000

Аренда особняка в Лимассоле

€ 10 000

Уникальный особняк в Платрес

€ 3 450 000
Компания «Dom Real Estate» Контакты:
Адрес: Limassol, Cyprus,
Телефон:+357 25 212 212, Электронная почта: info@dom.com.cy