Аудиторская служба Кипра прокомментировала отчёт Следственного комитета

Аудиторская служба Кипра прокомментировала отчёт Следственного комитета
4 Мая 2021 DOM LiVE
1534

Во вторник, 4 мая, Аудиторская служба Кипра высказалась по поводу промежуточного отчёта Следственного комитета, который был обнародован на прошлой неделе.

Мы изучили промежуточный отчёт Следственного комитета, опубликованный генпрокурором Кипра без приложений и со значительной частью скрытой информации. Мы считаем, что возникают важные вопросы, по которым было бы полезно высказать своё мнение, - отметила Аудиторская служба.

В частности, главная Аудиторская служба восстановила хронологию событий, которые привели к плачевным последствиям для программы «Гражданство за инвестиции» и поставили под сомнение компетентность местных чиновников.

28 августа 2020 года, после репортажей телекомпании Al Jazeera, а годом ранее, в июле 2019 года, Аудиторская служба пыталась провести аудит Кипрской инвестиционной программы (KEP), но столкнулись с препятствиями со стороны правительства. Сотрудники Аудиторской службы решили, что из-за негативного имиджа Кипра, который был создан далеко за его пределами в отношении реализации KEP, проведение аудита институционально независимым органом, таким как Аудиторское бюро, являлось необходимостью, поэтому генаудитор страны публично объявил о начале собственной проверки.

31 августа 2020 сотрудники Аудиторской службы пошли в Министерство внутренних дел и получили копии файлов по 5 делам о натурализации. Однако, уже на следующий день, 1 сентября 2020 года, когда они попытались взять для рассмотрения файлы по ещё по 15 делам, то получили отказ от МИДа Кипра, который накануне узнал мнение генерального прокурора страны по этому поводу.

Далее, 2 сентября 2020, действующий президент Кипра объявил на заседании Совета министров, что намерен внести предложение генеральному прокурору о назначении Следственного комитета. Примечательно, что это предложение было одобрено Советом министров незамедлительно. А уже 7 сентября генеральный прокурор выдал постановление о назначении Следственного комитета. В этот же день Аудиторская служба узнала, что все материалы по делам о «золотых» паспортах будут переданы новому органу, который назначили для расследования, поэтому бюро не получит больше ​​никакой информации.

24 сентября 2020 года Счётная палата опубликовала специальный отчёт о натурализации 5 заявителей, на которые Аудиторская служба ранее смогла получить досье, а также некоторые дополнительные статистические данные о натурализации, которые были предоставлены без имён. 

Основные выводы отчёта заключались в следующем:

  • Бывший министр внутренних дел распорядился о срочном рассмотрении 23 заявлений инвесторов.
  • Натурализация членов семей тысяч натурализованных иностранцев осуществлялась сверх полномочий. Были выявлены случаи, когда реальным инвестором был муж, но заявку подавала его жена, возможно, для того, чтобы инвестору, который был человеком с высоким уровнем риска, не пришлось объяснять источник своих доходов.
  • Имела место быть натурализация лиц с судимостью, не имеющих постоянного места жительства, которые не могли подтвердить происхождение денег из-за границы, а их инвестиции представляли высокий риск в вопросе отмывания денег. Также среди тех, кому были выданы паспорта, нашли политически значимых лиц, которые разыскивает Интерпол.
  • Критерии программы неоднократно нарушались, в следствие чего государство несло финансовые потери.
  • Некоторым инвесторам начислялась низкая ставка НДС (5%), которая должна применятся при покупке первого дома, в то время, когда на самом деле сделка носила инвестиционный характер.

В тот же день Министерство внутренних дел выступило с заявлением, в котором данный отчёт описывается как фрагментарный и утверждается, что «генеральный аудитор в который раз превышает полномочия, предоставленные ему в соответствии с Конституцией и законами, и делает отчёты и комментарии, выходящие за рамки его компетенции и обязанностей». Министерство обратилось к Комитету по исследованиям под руководством Николатоса и к специальному комитету под руководством Калогиру.

Бывший министр внутренних дел (ныне министр финансов) заявил 23 октября 2020, что инструкции об ускорении натурализаций выдавались, если запрос был сочтён обоснованным, например, по причине размера инвестиций или по другим гуманитарным причинам.

27 октября 2020 года Счётная палата, используя данные, собранные из Налогового департамента Службы социального обеспечения, регистратора компаний, кадастра и геодезического управления и реестра Департамента народонаселения и иммиграционного архива, выпустила новый специальный отчёт по 64 инвесторам компании «А» и 27 инвесторам, которые являлись директорами компании, управляющей казино-курортом, а также их членам семей.

Согласно отчёту, натурализация 27 лиц, связанных с казино:

  • Прошла с грубым нарушением Закона об архиве народонаселения и соответствующих постановлений Совета министров.
  • Официальные органы управления Соглашения о лицензировании казино курорта (Национальный орган по надзору за азартными играми и казино и Координационный комитет) не были проинформированы о проблеме, которая должна была касаться продвижения этих инвестиций.
  • Лицензионное соглашение было заключено в июне 2017 года. На основании этого управляющая компания взяла на себя обязательства по соблюдению определённых сроков для завершения инвестиции. Предоставление кипрского гражданства имело место через два года после заключения лицензионного соглашения и, следовательно, не может рассматриваться как какой-либо стимул для компании к осуществлению инвестиций (которые в любом случае должны были быть включены в тендерную документацию).
  • Заявления были одобрены, хотя для некоторых не соблюдались даже стандартные критерии, которые, например, подразумевали наличие разрешения на иммиграцию сроком на шесть месяцев.
  • В отношении заявлений вмешательство тогдашнего министра внутренних дел (а ныне министра финансов) должно рассматриваться как приоритетное по отношению к другим заявкам, и как заявил сам нынешний министр финансов, это было сознательное решение Совета министров.

Натурализация 64 лиц, связанных с компанией «А», также прошла с грубыми нарушениями. В частности:

  • Все они были натурализованы по рекомендации того же министра внутренних дел, который также предложил Совету министров предоставить гражданство руководителям компаний.
  • Оказалось, что из 64 человек, 37 даже не работают в компании «А», но были натурализованы как лица, связанные с ней. Из тех, кто работал, лишь немногие имели необходимую заработную плату.
  • Некоторые натурализовавшиеся лица указали в качестве ПМЖ на Кипре ложные адреса. При проверке оказалось, что там находятся участки, автостоянки или недостроенные здания.
  • Практически не было передано никаких торговых документов, хотя прошло много лет. Многие из них были вовсе отменены, что указывает на возможные фиктивные действия.
  • Практически все сделки с недвижимостью происходили между конкретными компаниями, которые связаны друг с другом. Это усиливает подозрения относительно того, что во многих случаях продаж были задействованы виртуальные транзакции.

В тот же день, когда Аудиторское бюро опубликовало свой отчёт, генеральный прокурор, который накануне призвал этого не делать, выразил мнение, что содержание отчёта превышает конституционные полномочия генерального аудитора.

На следующий день официальный представитель правительства заявил следующее:

  • В который раз генаудитор отвлекается, нарушает положения Конституции, презирает и подрывает другие институты. Его в целом ненадлежащее поведение повлияет на престиж, авторитет и независимость института, которому он призван служить.
  • Опубликованный "отчёт" несмотря на мнение генерального прокурора превышает конституционные полномочия генаудитора, который постоянно вмешивается в деятельность независимой комиссии по расследованию и пытается предвосхитить её выводы, игнорируя этические нормы и добросовестность её членов.
  • По причинам очевидной целесообразности «отчёт» противоречит любому принципу закона, основан на предположениях и неподтверждённых доказательствах, полон неточностей, искажений и противоречивых утверждений, а также произвольных выводов.

Во время обсуждения вышеупомянутого специального отчёта в Парламентском комитете по аудиту 10 декабря 2020 года министр внутренних дел заявил, что выводы генерального аудитора является в высшей степени политическими, а не технократическими по вопросам, связанным с обязанностями Службы аудита. 

Он подчеркнул, что в отношении натурализации 64 лиц, связанных с компанией «А», должны быть представлены доказательства, в противном случае выводы генерального аудитора не имеют значения.

16 декабря 2020 министр финансов заявил, что его министерство провело тщательное изучение выводов специального отчёта Аудиторской службы. А уже 27 ноября 2020, отметил, что считает выводы отчёта полностью вводящими в заблуждение и неточными, что они полны неправды и заключений, совершенно не соответствующих действительности. 

Он также обвинил Аудиторскую службу в том, что своими действиями она разоблачает инвесторов, которые видят, что их компании втянуты в скандал и являются полем политических разногласий.

26 февраля 2021 Аудиторская служба выпустила специальный отчёт для Министерства туризма, в котором упоминалось о натурализации восьми человек, связанных с портом Айя-Напы. Из них три человека подпадали под период, который рассматривал Следственный комитет. При этом в их натурализации участвовала юридическая контора, которой управляют дочери Никоса Анастасиадиса. Один из директоров компании-застройщика и вовсе оказался зятем действующего президента.

12 апреля 2021 года официальный представитель правительства, комментируя отчёт, обвинил генерального аудитора в уклонении от исполнения своих обязанностей. 15 апреля 2021 года министр внутренних дел заявил, что в отношении натурализации инвесторов марины Айя-Напы правительство следовало той же процедуре, что и в отношении казино и компании «А».

В отчёте от 24 октября 2020 года Аудиторское бюро отметило, что запланированные проверки Счётной палаты имеют иную природу, чем объект расследования Следственного комитета.

Члены Аудиторского бюро подчеркнули полезность Следственного комитета в своём заявлении от 26 октября 2020 года, в котором они также выразили мнение, что работа Счётной палаты и Следственного комитета не исключают друг друга, а вместо этого могут дополнять друг друга, параллельно и одновременно. Такое же сообщение было сделано во многих публичных выступлениях представителя Аудиторского бюро для прессы.

Аудиторская служба Кипра прокомментировала отчёт Следственного комитета

4 октября 2020 года генеральный аудитор выразил своё уважение к работе Следственного комитета и подтвердил готовность всячески содействовать и оказывать помощь в расследовании.

1 декабря 2020 года генеральный аудитор дал показания Следственному комитету.

Крайне важные вопросы, вызывающие серьёзные разногласия, заданные всеми членами Комиссии генеральному аудитору, делают вывод Комиссии ещё более важным, поскольку очевидно, что до того, как большинство членов пришли к нему, у них было совершенно другое мнение.

Это подкрепляется ссылкой на страницы 72-74 отчёта, из которых следует, что первоначально большинство членов Комитета заняли позицию, согласно которой натурализация некоторых инвесторов не является нарушением.

Эта позиция, если она будет принята окончательно, приведёт к совершенно иному выводу относительно законности тысяч натурализаций, а также в целом относительно обязанности Совета министров уважать и поддерживать общие принципы административного права, такие как принцип законности, принцип беспристрастности, надлежащее осуществление дискреционных полномочий (что также определяет, что составляет злоупотребление властью), обязанность указывать причины административных действий и т. д.

Вышеупомянутое заявление, по мнению Аудиторской службы, опровергает утверждение о том, что параллельное проведение расследования или публикация отчётов могут негативно повлиять на работу Следственного комитета. Если и было какое-то влияние, оно, безусловно, было положительным, если требовалось установить реальные факты и сделать правильные и надёжные выводы.

Аудиторская служба Кипра прокомментировала отчёт Следственного комитета

Наконец, из подробного, хорошо структурированного и задокументированного промежуточного заключения Следственного комитета можно сделать следующие выводы относительно работы Аудиторской службы:

  • Получено полное подтверждение выводов Аудиторской службы относительно десятков незаконных натурализаций предполагаемых руководителей компании «А» - компании, которая управляет казино-курортом, и компании, связанной с гаванью Айя-Напа. Это лучший ответ правительству, которое попыталось скрыто дискредитировать отчёты Аудиторской службы и приписать генеральному аудитору ненадлежащее поведение, отступление от конституционных рамок, политические мотивы и соображения целесообразности.
  • Теперь ясно, что предоставление гражданства подобным способом ни в коем случае не может рассматриваться как стимул для инвестиций, особенно когда дело касается лиц, которые никогда не работали на Кипре. Очевидно, что нельзя использовать высший уровень общественного интереса для прикрытия незаконных действий.
  • Получено полное подтверждение выводов Аудиторской службы относительно незаконной натурализации членов семей тысяч иностранцев, а также выводов о том, что во многих случаях это использовалось в качестве троянского коня для натурализации высокопоставленных лиц и мафиози.
  • Было доказано, что бывший министр внутренних дел (ныне министра финансов) дал указания ускорить незаконную натурализацию в некоторых случаях. Так, на странице 167 отчёта есть сноска об на министра, который дал добро на ускорение подачи заявления после вмешательства митрополита, которое в конечном итоге касалось лица, связанного с казино на оккупированных территориях и контрабандой сигарет. Также на страницах 290 и 374 есть ссылка на дело инвестора, которое изначально было отклонено, но в конечном итоге его одобрили. К слову, инвестор заявил, что столкнулся с проблемами со здоровьем, из-за которых не может прилететь на Кипр, чтобы предоставить свои биометрические данные. Ему разрешили сделать это в посольстве Кипра в стране его проживания. В конце концов, заявитель был натурализован, не смотря на нарушение критериев программы.
  • Следственным комитетом были сделаны аналогичные Аудиторской службы выводы по 5 файлам, которые последняя ранее изучила.
Следственный комитет, имея в своих руках тысячи файлов об иностранных инвесторах и большое количество вспомогательного персонала, который выполнял их проверку, провёл очень важную и значимую работу, которую наша Служба, действуя на основе выборки основы, не мог легко провести до такой степени. С другой стороны, Следственный комитет не углублялся как Счётная палата, в некоторых аспектах рассматриваемых им дел (например, в возникающих налоговых вопросах), и это логично, поскольку проверки Счётной палаты проводятся по-другому. Это подтверждает нашу неоднократно выраженную позицию о том, что работа Счётной палаты и Следственного комитета не исключала друг друга, а могла дополнять друг друга и выполняться без каких-либо проблем. Придерживаясь этих принципов, объективно и профессионально, Аудиторское бюро, всегда в рамках Конституции и соответствующих законов, продолжает свою работу. В настоящее время проводится аудит натурализаций, утверждённых после принятия нового Регламента 18 августа 2020 года, которые не подпадают под сферу компетенции Следственного комитета, - отметило Аудиторское бюро.

Читать далее:

  • Хроники кипрской саги о паспортах (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 2 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 3 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 4 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 5 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 6 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 7 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 8 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 9 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 10 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 11 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 12 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 13 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 14 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 15 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 16 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 17 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 18 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 19 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 20 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 21 (ссылка)
  • Правительство Кипра выдало льготное гражданство 18 иностранным инвесторам (ссылка)
Source: philenews.com
Photos: pixabay.com, philenews
Еще никто не оставил комментарий
Оставьте свой комментарий...
Интересные предложения

Вилла на Кипре

€ 2 700 000

Аренда квартиры в Пафосе

€ 800

Купить виллу в Лимассоле

€ 1 200 000

Квартира на берегу моря

€ 3 500

Особняк в Лимассоле

€ 1 200 000

Современное жилое здание в аренду

€ 21 000

4 уровневый пентхаус рядом с морем

€ 10 000

Эксклюзивная вилла в Лимассоле

€ 1 190 000

Купить пентхаус в Лимассоле

€ 695 000

Дом в Лимассоле

€ 795 000
Компания «Dom Real Estate» Контакты:
Адрес: Limassol, Cyprus,
Телефон:+357 25 212 212, Электронная почта: info@dom.com.cy