После того, как в пятницу, 16 апреля, Следственный Комитет представил промежуточный отчёт о результатах расследования программы «золотых» паспортов, правительство Кипра всячески пытается сгладить вызванные им волнения в обществе.
Напомним, что согласно заявлению Мирона Николатоса, 51,8% от общего числа заявок на получение гражданства Кипра были одобрены незаконно. При этом, как стало позже известно, все они касались натурализации родственников иностранных инвесторов.
В свою очередь, представитель правительства, выступая в понедельник, 19 апреля, на национальном канале RIK, заявил, что, когда была выявлена проблема отсутствия правовой защиты при натурализации родственников инвесторов, правительство внесло и утвердило соответствующие поправки.
Однако, его заявление опровергла Юридическая служба, которая рассказала, что с июля 2015 года натурализация родственников проводилась с различными нарушениями. Правительство было уведомлено об этом. Тем не менее, оно не предприняло никаких действий. Более того, продолжило выдавать паспорта, закрывая глаза на несоответствие родственников заявителей критериям программы.
К слову, главная проблема заключалась в том, что действующий закон об Архиве народонаселения не предусматривал и не разрешал натурализацию родственников с помощью процедуры KEP.
И только в августе 2020 года наконец были внесены соответствующие поправки, когда паспорта Кипра получило около 3500 родственников инвесторов.
Следует также отметить, что не совсем верно, что правительство поспешило восполнить отсутствие нормативных актов и укрепить правовую базу, как утверждает правительственный лагерь.
Несомненно, правительство Анастасиадиса было первым, кто внёс поправки в основной закон, с целью разрешить натурализацию инвесторов и предпринимателей с особым указанием, но также верно и то, что оно проявило большую задержку и олигархию в представлении постановлений в парламент. И сделало это только тогда, когда парламент по предложению партии «Экологов» фактически запретил выдачу исключительных паспортов с 31 января 2020 года без предварительного утверждения нормативных актов.
Таким образом, регламент был внесён на рассмотрение весной 2020 года и принят в июле.
Нужно также отметить, что во время допроса президента Кипра Никоса Анастасиадиса Следственным комитетом, его члены Павлос Иоанну и Димитра Калогиру указали ему, что в период с 2015 по 2016 годы из прокуратуры Министерства иностранных дел поступило 2 письма о несоответствие Кипрской инвестиционной программы с законодательством Европейского Союза. Однако, правительство не приняло их во внимание.
Что касается общего числа незаконных натурализаций, то вчера глава исследовательского комитета Мирон Николатос, а также Димитра Калогиру прояснили ситуацию.
В частности, они отметили, что 51,8% (из общего числа порядка 6800 натурализаций), о которых было объявлено в пятницу, касается только супругов, взрослых детей и родителей инвесторов, о натурализации которых не было соответствующего положения в законе.
В оставшихся 48,2% (что касается преимущественно натурализованных инвесторов) также есть случаи незаконной выдачи паспортов. О точном количестве или процентной доле пока нет информации.
В свою очередь со стороны иностранных инвесторов при подаче заявлений на кипрское гражданство также было выявлено много нарушений, которые касаются разных критериев схемы.
Самыми распространёнными нарушениями при выдаче паспортов оказались:
- Администрация не обнаружила несоответствия применимым критериям и направила министру положительное предложение.
- Министерство внутренних дел выявило несоответствие заявителя некоторым критериям программы, проинформировало об этом соответствующие инстанции, однако те не учли эти замечания.
- Министерство иностранных дел попросили закрыть глаза на невыполнении каких-либо критериев для предоставления натурализации по причинам общественного интереса.
- Сами инвесторы через поставщиков-посредников представили вводящие в заблуждение или поддельные документы, на основании которых была разрешена их натурализация, тогда как сегодняшняя более тщательная проверка доказывает обратное.
- Инвесторы получили гражданство Кипра, соответствуя критериям, но затем были уличены в уголовных преступлениях или в отмывании денег, что явилось основанием для лишения гражданства.
- Инвесторы получили гражданство, по-видимому, соответствуя критериям, но процесс аудита показал, что инвестиции, предусмотренные критериями, не были полностью реализованы или переходили из рук в руки.
Тем временем, на днях стало известно, что главные герои скандального видео Al Jazeeera предстанут перед Следственным Комитетом. В ближайшие дни бывший спикер парламента Димитрис Силлурис, затем бывший депутат AKEL и бизнесмен Христакис Джованис, а также адвокат Андреас Питтаджис дадут свои показания относительно своего участия в инвестиционной программе Кипра.
Специальный Комитет уже успел допросить бывшего министра финансов Харриса Георгиадиса, действующего министра финансов Константиноса Петридиса, архиепископа Хризостомоса, главу Коллегии адвокатов Христоса Клиридиса, директора Icpac (Института дипломированных бухгалтеров Кипра) Кириакоса Иордану и президента Кипра Никоса Анастасиадиса, главу Центрального банка Кипра (CBC) Константинос Иродоту.
Читать далее:
- Хроники кипрской саги о паспортах (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 2 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 3 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 4 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 5 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 6 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 7 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 8 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 9 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 10 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 11 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 12 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 13 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 14 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 15 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 16 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 17 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 18 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 19 (ссылка)
- Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 20 (ссылка)
- Правительство Кипра выдало льготное гражданство 18 иностранным инвесторам (ссылка)
- Более 50% "золотых" паспортов Кипра были выданы незаконно (ссылка)
Photos: pixabay.com
