Cyprusleak: «Аль-Джазира» опубликовала материал о покупателях "золотых паспортов" Кипра

Cyprusleak: «Аль-Джазира» опубликовала материал о покупателях "золотых паспортов" Кипра Cyprusleak: «Аль-Джазира» опубликовала материал о покупателях "золотых паспортов" Кипра
23 Августа 2020 DOM LiVE
1497 1

К журналистам издания "Аль-Джазира" попали заявления соискателей кипрского гражданства в рамках государственной программы "Гражданство за инвестиции".

Согласно заявлению журналистов, в прошлом на Кипре получили гражданство сомнительные личности, некоторые из них - с криминальным прошлым. 

Вкратце условия программы таковы - вложив 2,15 миллиона в экономику острова (2 миллиона являются возвратными), инвесторы получают гражданство Кипра и, соответственно, становятся полноценными гражданами ЕС. Паспорт Кипра позволяет его обладателю безвизовые путешествия в 174 страны мира. 

В распоряжении «Аль-Джазиры» оказалось около 1400 заявлений на получение гражданства Кипра с данными 2 500 человек, поданных за период с 2017 по 2019 год.

Покупателями кипрского гражданства оказались люди со всего мира: например, гонконгцы, опасающиеся властей Китая, представители элиты Саудовской Аравии (в том числе один из родственников Усамы бен Ладена), крупные бизнесмены из самых разных стран - от Вьетнама до Латинской Америки.


35 новых граждан Кипра (и, соответственно, Евросоюза) оказались людьми, разыскиваемыми за уголовные преступления, либо находящимися под международными санкциями.

Из 2 500 проанализированных документов порядка 1000 принадлежат россиянам. Среди них топ-менеджеры госкомпаний (в том числе находящихся под санкциями), сенаторы и беглый экс-губернатор из «Единой России», находящийся в розыске.

Схема получения гражданства в обмен на инвестиции для иностранных граждан абсолютно легальна и существует во многих странах. Проблема состоит в недостаточной/ненадлежащей проверке документов заявителей в тех случаях, когда они совершили какие-либо преступления и пытаются избежать ответственности, за деньги получив гражданство другой страны. 

Журналисты "Аль-Джазиры" утверждают, что среди 2 500 заявлений были найдены те, кто пытался уйти от ответственности за совершенные ранее преступления. Среди них - лица, находящиеся под следствием, ряд граждан России и Украины, против которых были введены санкции со стороны Евросоюза, США и пр.

Как сообщает издание The Insider, гражданство Кипра получили следующие россияне:

Топ-менеджеры

По данным «Аль-Джазиры», кипрские паспорта получили топ-менеджеры ВТБ Виталий Бузоверя, Алексей Яковицкий и Виктория Ванурина. Основным акционером ВТБ является российское государство, а ВТБ находится под санкциями Евросоюза.

Ещё один топ-менеджер российского госбанка, против которого ЕС ввел санкции, получил кипрский паспорт в 2017 году - это Максим Полетаев, на тот момент первый заместитель председателя правления «Сбербанка». О том, что у Полетаева гражданство Кипра, в России писали анонимные телеграм-каналы. Теперь же это информация документально подтверждена. В 2018 году Полетаев перешел из «Сбербанка» в структуры Олега Дерипаски.

В 2016 году кипрский паспорт оказался у Евгения Дода, экс-главы госкорпорации «Русгидро». В 2016 году Дод был фигурантом уголовного дела о нецелевых тратах в «Русгидро», уголовное преследование Дода было прекращено лишь в 2020 году.

• Госслужащие

Кипрскими паспортами обзавелись люди, только недавно переставшие быть российскими чиновниками или парламентариями. В 2018 году гражданство получил Игорь Рева, который лишь за год до этого ушел с должности заместителя министра экономического развития России. Также в 2018 году паспорт Кипра получил Андрей Осколков, совладелец крупного агрохолдинга «Космос групп». С 1999 по 2017 Осколков был депутатом Госсовета Удмуртии, входил во фракцию «Единой России».

В 2017 году киприотом стал основатель «Русагро» Вадим Мошкович - до 2015 года он был российским сенатором. В этом же году паспорта средиземноморского острова появился у Андрея Молчанова, основателя ЛСР-групп, заседавшего в Совете Федерации с 2008 по 2013 годы.

Также «золотой паспорт» получил Михаил Юревич, бывший губернатор Челябинской области, семья которого владеет холдингом «Макфа». В России на Юревича заведены уголовные дела, он финансировал полуоппозиционную «Партию пенсионеров за социальную справедливость». Российские СМИ ранее писали, что Юревич перевел свой бизнес на Кипр, а также получил право на постоянное место жительство на острове.

Кипрский паспорт есть и у Владимира Христенко, президента фармацевтической компании «Нанолек». «Нанолек» участвовал в разработке российской вакцины от СОVID-19. Христенко - не госслужащий, но является пасынком вице-премьера российского правительства Татьяны Голиковой.

Бизнесмены

По данным «Аль-Джазиры», гражданство Кипра получил Али Беглов - экс-глава петербургской компании «Лукойл-Бункер», СМИ неоднократно называли его авторитетным предпринимателем Аликом Татарининым.

Кипрские паспорта регулярно получают российские бизнесмены - фигуранты уголовных дел и крупных финансовых скандалов. Например, Рубен Аганбегян, соответчик по иску на 290 миллиардов рублей, который «Центробанк» подал к бывшим руководителям банка «Открытие».

Гражданство Кипра получил Николай Горновский, бывший топ-менеджер «Газпрома», которого Россия разыскивает с начала 2000-х годов по подозрению в причастности к финансовым преступлениям.

Бывший совладелец «Росгосстраха» Сергей Хачатуров осужден на 8 лет по делу о мошенничестве. По данным «Аль-Джазиры», Хачатуров получил кипрский паспорт 18 апреля 2018 года - в этот же день его поместили в России под домашний арест.

Паспорт Кипра есть у фигуранта дела Александра Захарченко Юрия Ободовского - бизнесмен объявлен в розыск. Гражданство этой страны получил и Андрей Пучков - объявленный Россией в международный розыск топ-менеджер разорившегося подмосковного застройщика Urban Group.

Процедура проверки (due diligence) стала более строгой, критерии повысились.

Впрочем, после событий ноября 2019 года, когда выяснилось, что кипрский паспорт получил разыскиваемый Интерполом малайзийский магнат Джо Лоу*, было отозвано гражданство 26 человек и с января 2020 на полгода процесс натурализации был приостановлен.

В конце июля этого года парламент Кипра проголосовал за ужесточение процедуры проверки документов, установив ряд новых критериев.

Более подробно с поправками можно ознакомиться здесь

__________

*В 2015 году власти Республики Кипр предоставили гражданство в обмен на инвестиции малайзийскому финансисту Лоу Таеку Джо, более известному как Джо Лоу. Считается, что он стоит за крупнейшей финансовой махинацией по выводу более 5 миллиардов долларов из государственного инвестиционного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Source: Al Jazeera, The Insider, Forbes Russia

Комментарии
19 Сентября 2020 21:57
Есть такая международная программа, которая называется World Check, основана была еще в 2000 году как раз для избежания вот таких случаев, как описано в текущей статье. При совершении многомиллионных сделок государство могло бы внедрить эту систему, однако - зечем, действительно. Деньги платят, пусть платят пока не спалят. А дальше "ужесточим" меры. Об этом кстати см. https://dom.com.cy/live/digest/cyprus-approved-the-new-amendments-to-the-program-citizenship-by-investment/
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Вход и регистрация
Компания «Dom Real Estate» Контакты:
Адрес: Limassol, Cyprus,
Телефон:+357 25 212 212, Электронная почта: info@dom.com.cy