На Кипре арестовали роскошную виллу малазийского финансиста Джо Лоу

На Кипре арестовали роскошную виллу малазийского финансиста Джо Лоу На Кипре арестовали роскошную виллу малазийского финансиста Джо Лоу
29 Июля 2020 DOM LiVE
3208 0

Подразделение по борьбе с отмыванием денег (MOKAS) получило разрешение на арест роскошной виллы в районе Лимнара в Айя-Напе, принадлежащей Лоу Таеку Джо (Джо Лоу) - беглому малазийскому финансисту с кипрским гражданством.

Ордер по запросу MOKAS был выдан в среду, 29 июля, окружным судом Никосии. 

Напомним, Джо Лоу получил кипрский паспорт по программе «Гражданство за инвестиции» в сентябре 2015 года. В качестве инвестиции в кипрскую экономику малазийский финансист приобрел недостроенную виллу за пять миллионов евро в районе Айя-Напы.

Предоставлением юридических услуг малайзийскому бизнесмену занималась всемирно известная компания Henley & Partners. Стоит отметить, поскольку для прохождения стандартной процедуры подачи документов на гражданство в обмен на инвестиции (сбор биометрических данных), необходимо личное присутствие заявителя, то в сентябре 2015 года Лоу пришлось прилететь на остров, где он пробыл 2 дня. После того о нем больше не слышали.

На Кипре арестовали роскошную виллу малазийского финансиста Джо Лоу

В то время генпрокуратура Малайзии уже проводила проверку его деятельности, согласно которой оказалось, что он незаконно вывел более 5 миллиардов долларов из государственного инвестиционного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Тем не менее Лоу получил гражданство Кипра.

Когда в конце октября власти Кипра объявили о начатой проверке выданных ранее «золотых паспортов», Банк Кипра обеспокоенный сделкой по покупке недвижимости Джо Лоу на острове провел свои внутренние расследования. Спустя месяц банк предоставил отчет по Джо Лоу в Подразделение по борьбе с отмыванием денег (MOKAS).

MOKAS направил свои заключения в Министерство внутренних дел Кипра в начале 2016 года.

Банк, в конечном итоге, закрыл счета Джо Лоу, но это произошло уже после факта покупки недвижимости.

6 ноября 2019 года кабинет министров Республики Кипр принял решение о начале процедуры лишения гражданства 26 человек: 9 иностранных миллионеров, ставших киприотами, и 17 членов их семей. Среди них числится также и Джо Лоу.

Источник: philenews

Комментарии
Еще никто не оставил комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Вход и регистрация
Компания «Dom Real Estate» Контакты:
Адрес: Limassol, Cyprus,
Телефон:+357 25 212 212, Электронная почта: info@dom.com.cy