На Кипре арестовали роскошную виллу малазийского финансиста Джо Лоу

На Кипре арестовали роскошную виллу малазийского финансиста Джо Лоу
29 Июля 2020 DOM LiVE
3914 0

Подразделение по борьбе с отмыванием денег (MOKAS) получило разрешение на арест роскошной виллы в районе Лимнара в Айя-Напе, принадлежащей Лоу Таеку Джо (Джо Лоу) - беглому малазийскому финансисту с кипрским гражданством.

Ордер по запросу MOKAS был выдан в среду, 29 июля, окружным судом Никосии. 

Напомним, Джо Лоу получил кипрский паспорт по программе «Гражданство за инвестиции» в сентябре 2015 года. В качестве инвестиции в кипрскую экономику малазийский финансист приобрел недостроенную виллу за пять миллионов евро в районе Айя-Напы.

Предоставлением юридических услуг малайзийскому бизнесмену занималась всемирно известная компания Henley & Partners. Стоит отметить, поскольку для прохождения стандартной процедуры подачи документов на гражданство в обмен на инвестиции (сбор биометрических данных), необходимо личное присутствие заявителя, то в сентябре 2015 года Лоу пришлось прилететь на остров, где он пробыл 2 дня. После того о нем больше не слышали.

На Кипре арестовали роскошную виллу малазийского финансиста Джо Лоу

В то время генпрокуратура Малайзии уже проводила проверку его деятельности, согласно которой оказалось, что он незаконно вывел более 5 миллиардов долларов из государственного инвестиционного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Тем не менее Лоу получил гражданство Кипра.

Когда в конце октября власти Кипра объявили о начатой проверке выданных ранее «золотых паспортов», Банк Кипра обеспокоенный сделкой по покупке недвижимости Джо Лоу на острове провел свои внутренние расследования. Спустя месяц банк предоставил отчет по Джо Лоу в Подразделение по борьбе с отмыванием денег (MOKAS).

MOKAS направил свои заключения в Министерство внутренних дел Кипра в начале 2016 года.

Банк, в конечном итоге, закрыл счета Джо Лоу, но это произошло уже после факта покупки недвижимости.

6 ноября 2019 года кабинет министров Республики Кипр принял решение о начале процедуры лишения гражданства 26 человек: 9 иностранных миллионеров, ставших киприотами, и 17 членов их семей. Среди них числится также и Джо Лоу.

Источник: philenews

Еще никто не оставил комментарий
Оставьте свой комментарий...
Интересные предложения

Пентхаус с бассейном

€ 890 000

Аренда особняка в Лимассоле

€ 10 000

Купить квартиру в Лимассоле

€ 1 700 000

Просторная квартира в Лимассоле

€ 1 800

Продается дом

€ 750 000

Фантастический пентхаус

€ 630 000
2

Аренда таунхауса в Пафосе

€ 1 850
2

Новый пентхаус в Лимассоле

€ 390 000

Недорогой дом в Пафосе

€ 360 000

Элитный пентхаус в Лимассоле

€ 3 600 000
Компания «Dom Real Estate» Контакты:
Адрес: Limassol, Cyprus,
Телефон:+357 25 212 212, Электронная почта: info@dom.com.cy