Подразделение по борьбе с отмыванием денег (MOKAS) получило разрешение на арест роскошной виллы в районе Лимнара в Айя-Напе, принадлежащей Лоу Таеку Джо (Джо Лоу) - беглому малазийскому финансисту с кипрским гражданством.
Ордер по запросу MOKAS был выдан в среду, 29 июля, окружным судом Никосии.
Напомним, Джо Лоу получил кипрский паспорт по программе «Гражданство за инвестиции» в сентябре 2015 года. В качестве инвестиции в кипрскую экономику малазийский финансист приобрел недостроенную виллу за пять миллионов евро в районе Айя-Напы.
Предоставлением юридических услуг малайзийскому бизнесмену занималась всемирно известная компания Henley & Partners. Стоит отметить, поскольку для прохождения стандартной процедуры подачи документов на гражданство в обмен на инвестиции (сбор биометрических данных), необходимо личное присутствие заявителя, то в сентябре 2015 года Лоу пришлось прилететь на остров, где он пробыл 2 дня. После того о нем больше не слышали.
В то время генпрокуратура Малайзии уже проводила проверку его деятельности, согласно которой оказалось, что он незаконно вывел более 5 миллиардов долларов из государственного инвестиционного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Тем не менее Лоу получил гражданство Кипра.
Когда в конце октября власти Кипра объявили о начатой проверке выданных ранее «золотых паспортов», Банк Кипра обеспокоенный сделкой по покупке недвижимости Джо Лоу на острове провел свои внутренние расследования. Спустя месяц банк предоставил отчет по Джо Лоу в Подразделение по борьбе с отмыванием денег (MOKAS).
MOKAS направил свои заключения в Министерство внутренних дел Кипра в начале 2016 года.
Банк, в конечном итоге, закрыл счета Джо Лоу, но это произошло уже после факта покупки недвижимости.
6 ноября 2019 года кабинет министров Республики Кипр принял решение о начале процедуры лишения гражданства 26 человек: 9 иностранных миллионеров, ставших киприотами, и 17 членов их семей. Среди них числится также и Джо Лоу.
Источник: philenews
Вход и регистрация