Вход и регистрация Войти

На Кипре состоялось первое слушание по делу о незаконной выдаче «золотых» паспортов

На Кипре состоялось первое слушание по делу о незаконной выдаче «золотых» паспортов
5 Ноября 2022 Liza Medvetskaya
941

В пятницу, 4 ноября, на Кипре состоялось первое слушание по делу о незаконной выдаче «золотых» паспортов в рамках программы «Гражданство за инвестиции».

В ходе разбирательств суд Ларнаки вынес оправдательный приговор всем фигурантам громкого процесса. В частности, обвинения сняли с четырех юридических и пяти физических лиц.

Напомним, что инициатором судебного разбирательства стало МВД Кипра. 13 мая 2021 года ведомство подало жалобу с намерением лишить гражданства двух мужчин и трех женщин – граждан Ирана. В деле о незаконной выдаче паспортов также фигурировала юридическая фирма Harris Kyriakides LLC Lawyers и адвокат Михалис Кириакидес. На основании отчета Специального комитета, который возглавляла глава Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC) Деметра Калогиру, подсудимым было предъявлено 36 обвинений, в том числе в подделке документов и сговоре с целью мошенничества.

Согласно заявлению МВД Кипра, иранец получил паспорт по программе «Гражданство за инвестиции» скрыв тот факт, что он находится в международном розыске по подозрению в мошенничестве и растрате крупной суммы денег. Вместе с иностранным инвестором паспорта выдали его родителям и жене. Юридические лица выступали в качестве посредников при получении иранцами кипрских паспортов. Власти Кипра долгое время вели расследование, пытаясь найти компромат, однако им так и не удалось это сделать. В результате, суд Ларнаки признал всех ответчиков невиновными, поскольку МВД и генпрокуратура не смогли предоставить убедительных доказательств.

Сегодняшнее единогласное решение суда положило конец судебному преследованию, которое с самого начала было неоправданным и необоснованным. Мы действовали с полной прозрачностью и сотрудничали с властями. Наше полное оправдание — это ответ кипрской судебной системы тем, кто пытался поставить под сомнение нашу честность в личных интересах. Единственным направлением деятельности нашей фирмы является защита прав наших клиентов и партнеров, — заявила юридическая фирма, представляющая интересы семьи иранского инвестора.

Расследование дел о незаконной выдаче «золотых» паспортов началось после публикации секретного видео, записанного Al Jazeera, на котором Христакис Джованис и бывший президент Палаты представителей Димитрис Силлурис предлагают помощь фиктивному китайскому бизнесмену с криминальным прошлым в получении гражданства.

Канал выступил с утверждением, что около 1,4 тысяч человек, включая бизнесменов из РФ, Вьетнама и Китая, необоснованно получили кипрские паспорта по программе «Гражданство за инвестиции», поскольку на момент рассмотрения заявок были под подозрением в совершении преступлений или даже в международном розыске. Оппозиция потребовала от властей объяснений, правительство занялось расследованием вокруг программы, хотя и отметило «подтасовку фактов» со стороны телеканала.

В свою очередь, Брюссель был шокирован секретным расследованием катарского телеканала Al Jazeera, в котором высшие политические круги Кипра готовы помочь осужденным преступникам получить гражданство, а также предоставить им доступ на внутренние рынки Европейского Союза и безвизовый режим.

В октябре 2020 года Европейская комиссия начала проверку на соответствие законам ЕС практики Кипра, когда в обмен на инвестиции в экономику можно получить гражданство. Властям страны было направлено соответствующее уведомление. Брюссель дал 2 месяца Кипру, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию.

Кипр для расследования громкого скандала назначил Специальный комитет. Параллельно независимым расследованием занялся генеральный аудитор страны, которому по неизвестными причинам постоянно оказывают сопротивление. На острове провели серию публичных слушаний.

Наконец, 22 июня, офис генерального прокурора Кипра обнародовал окончательный отчет Следственного комитета, который под руководством Мирона Николатоса занимался расследованием дел о незаконной выдаче «золотых» паспортов. Досье, размером в 780 страниц было значительно отредактировано. Из него в целях безопасности убрали имена и некоторые личные данные инвесторов.

Длительное расследование пролило свет на массу нарушений. 

Силлурис и Джованис подали в отставку. А правительство Кира под давлением со стороны Еврокомиссии и общественности вынуждено было закрыть программу «Гражданство за инвестиции».

Как ожидается, в ближайшее время на Кипре состоится еще несколько заседаний суда, на которых рассмотрят дела о незаконной выдаче «золотых» паспортов.

На Кипре состоялось первое слушание по делу о незаконной выдаче «золотых» паспортов

Читать далее:

  1. Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 36
  2. Хроники кипрской саги о паспортах. Часть35
  3. Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 34
  4. Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 33
  5. Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 32
  6. Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 31
Source: cyprus-mail.com
Photos: pixabay.com
Еще никто не оставил комментарий
Оставьте свой комментарий...
Новые объекты

Продается квартира

€ 174 000

Продается квартира

€ 171 000

Продается квартира

€ 143 000

Продается квартира

€ 174 000

Продается квартира

€ 171 000

Продается квартира

€ 165 000

Продается квартира

€ 139 000

Продается квартира

€ 315 000

Продается квартира

€ 610 000

Продается квартира

€ 195 000
Компания «Dom Real Estate» Контакты:
Адрес: Limassol, Cyprus,
Телефон:+357 25 212 212, Электронная почта: info@dom.com.cy