Вход и регистрация Войти

Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 36

Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 36
22 Августа 2022 Liza Medvetskaya
1498

В понедельник, 22 августа, Аудиторская служба Кипра обнародовала результаты своего расследования скандального дела с «золотыми» паспортами.

Как оказалось, с начала реализации программы в 2007 году и до момента ее закрытия в 2021 году кипрские паспорта выдали 7 327 иностранным гражданам. Среди них: 3 517 паспортов предоставили инвесторам, а 3 810 лицам, натурализовавшимся в качестве членов их семей (супругам, родителям и взрослым иждивенцам). Интересно, что данные о точном количестве несовершеннолетних иждивенцев, которые получили кипрское гражданство отсутствуют, поскольку МВД не вело учет. Однако, по словам Аудиторской службы, их число весьма внушительное.

Помимо этого, в ведомстве заявили, что из 3 517 инвесторов, получивших «золотые» паспорта, большинство не соответствовало критериям программы. Более того, многим родственникам предоставили гражданство без получения соответствующего разрешения (за исключением тех, кто был натурализован после 18 августа 2020 года).

Примечательно, что в большинстве случаев Совет министров получал недостаточную информацию о претендентах на получение кипрского гражданства.

В частности, министр внутренних дел не прикладывал служебные записки от Министерства внутренних дел и Министерства финансов о соответствии или несоответствии заявителей инвестиционным критериям. Таким образом, ряд заявлений от иностранных инвесторов было удовлетворено несмотря на очевидные нарушения. К слову, счетная палата назвала действия министра предосудительными и незаконными.

Кроме того, Аудиторская служба Кипра выявила потерю огромного количества государственных доходов из-за незаконного использования пониженной ставки НДС, из-за игнорирования Постановлений КДП 379/2020, когда они вступили в силу, и из-за незаконной натурализации тысяч лиц, получивших кипрское гражданство в качестве членов семей инвесторов, без каких-либо инвестиций со стороны этих лиц.

Другими словами, казна Кипра опустела на 204 млн евро в ходе неправильного начисления НДС и 25 млн евро от невзыскания пошлин. 

Ведомство также обнаружило, что некоторые контракты на сумму 1 млрд евро были расторгнуты, а контракты на сумму 3,5 млрд евро все еще находятся на рассмотрении.

Помимо возможного изъятия паспортов, которое должна рассмотреть независимая комиссия по вопросам лишения гражданства, и возможных уголовных преступлений, есть вопросы, которые следует рассмотреть Департаменту налогообложения. Мы обнаружили почти полное отсутствие удовлетворительных механизмов контроля, которые уменьшили бы вероятность фиктивных инвестиций или их преждевременного отказа, и связанное с этим отсутствие постфактум мониторинга инвестиций. На наш взгляд, помимо имеющихся пробелов и недостатков в программе, некоторые лица из государственного аппарата, не учитывали действующую нормативно-правовую базу и, по сути, считали, что могут действовать так, как им заблагорассудится, заявила Аудиторская служба Кипра.

Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 36

Напомним, что расследование скандала с «золотыми» паспортами началось в сентябре прошлого года после того, как в СМИ появилась серия видео о том, что Кипр предоставляет гражданство сомнительным лицам.

Несмотря на запуск расследования, правительство до этого момента решительно защищало программу, заявляя, что она приносит пользу экономике. Однако после того, как Al Jazeera опубликовала секретное видео, на котором бывший глава Палаты представителей Димитрис Силлурис и член парламента от Akel Христакис Джованис предлагают помощь фиктивному китайскому бизнесмену с криминальным прошлым в обеспечении гражданства, скандал разгорелся с новой силой.

Видео было продолжением более раннего ролика Al Jazeera, в котором перечислялся ряд сомнительных лиц, которым было предоставлено гражданство. Силлурис и Джованис подали в отставку, а Кипр закрыл программу «Гражданство за инвестиции».

В свою очередь, Брюссель был шокирован секретным расследованием катарского телеканала Al Jazeera, в котором высшие политические круги Кипра готовы помочь осуждённым преступникам получить гражданство, а также предоставить им доступ на внутренние рынки Европейского Союза и безвизовый режим.

В октябре 2020 года Европейская комиссия начала проверку на соответствие законам ЕС практики Кипра, когда в обмен на инвестиции в экономику можно получить гражданство. Властям страны было направлено соответствующее уведомление. Брюссель дал 2 месяца Кипру, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию.

Кипр для расследования громкого скандала назначил Специальный комитет. Параллельно независимым расследованием занялся генеральный аудитор страны, которому по неизвестными причинам постоянно оказывают сопротивление. На острове провели серию публичных слушаний.

Наконец, 22 июня, офис генерального прокурора Кипра обнародовал окончательный отчет Следственного комитета, который под руководством Мирона Николатоса занимался расследованием дел о незаконной выдаче «золотых» паспортов. Досье, размером в 780 страниц было значительно отредактировано. Из него в целях безопасности убрали имена и некоторые личные данные инвесторов.

Долгое время Аудиторское бюро не имело возможности начать расследование, поскольку ему не предоставляли для этого необходимые файлы с делами о «золотых» паспортах.

Так в сентябре 2020 года Михайлидис заявил, что правительственные министерства лишили его доступа к полным данным о программе.

Международная организация высших органов аудита (ИНТОСАИ) не раз направляла письма кипрским чиновникам, в которых заявляла, что «разделяет озабоченность» кипрской аудиторской службы по поводу ограничений доступа к документам. В свою очередь, в течение последних месяцев правительственные чиновники неоднократно подвергали сомнению авторитет кипрской аудиторской службы, обвиняя ее главу Одиссея Михаэлидиса в превышении полномочий.

Только после окончания проверки Следственной комиссии во главе с Мироном Николатосом, Счетной палате согласились предоставить необходимую информацию по делам о «золотых» паспортах.

Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 36

Читать далее:

  1. Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 35
  2. Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 34
  3. Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 33
  4. Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 32
  5. Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 31
  6. Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 30
Source: philenews.com, stockwatch.com.cy,alphanews.live
Photos: pixabay.com
Еще никто не оставил комментарий
Оставьте свой комментарий...
Новые объекты

Продается квартира

€ 209 000

Продается квартира

€ 209 000

Продается квартира

€ 174 000

Продается квартира

€ 171 000

Продается квартира

€ 143 000

Продается квартира

€ 174 000

Продается квартира

€ 171 000

Продается квартира

€ 165 000

Продается квартира

€ 139 000

Продается квартира

€ 315 000
Компания «Dom Real Estate» Контакты:
Адрес: Limassol, Cyprus,
Телефон:+357 25 212 212, Электронная почта: info@dom.com.cy