Скандал с «золотыми» паспортами на Кипре не утих, а продолжает набирать обороты.
На этот раз в центре внимания оказалось дело с выдачей гражданства вьетнамскому инвестору.
В среду, 25 мая, Юридическая служба заявила, что гражданин Вьетанама получил кипрский паспорт по программе «Гражданство за инвестиции», находясь под арестом в своей стране. При этом, вьетнамский инвестор подал заявление на получение кипрского гражданства, находясь в бегах. Когда же его поймали, заявление инвестора не аннулировали, а продолжили рассматривать, хотя он и находился под стражей.
Затем вьетамца вызвали на Кипр, но он не смог прилететь на остров. Тем не менее, согласно отчету, заявление все-таки одобрили.
МВД Кипра в свою очередь опровергло заявление Юридической службы о том, что вьетнамскому инвестору был выдан кипрский паспорт. В то же время, ведомство признало тот факт, что его жене и детям сначала предоставили кипрское гражданство в рамках инвестиционной программы, а потом 8 октября 2021 года – лишили паспортов.
Примечательно, что в министерстве не смогли объяснить, как жена и дети вьетнамского инвестора получили гражданство Кипра и по какой причине их лишили паспортов. Стоит отметить, что случай с вьетнамским инвестором входит в число четырех высокорисковых дел, которые кипрская полиция направила в Юридическую службу на рассмотрение.
Напомним, в августе 2020 года телекомпания «Аль-Джазира» опубликовала эксклюзивное расследование о кипрских «золотых» паспортах — журналисты рассказали о том, кто получил кипрское гражданство в 2017-2019 годах.
В распоряжении Al Jazeera оказались официальные документы, исходя из которых кипрские «золотые» паспорта получали десятки осужденных мошенников, специалистов по отмыванию денег и коррупционеров из других стран, включая Россию и Украину. По мнению издания, власти Республики Кипр якобы закрывали глаза на преступления богатых соискателей гражданства, чтобы сохранить на плаву переживающую не самые лучшие времена экономику.
В списке значились имена 2544 человек, из которых как минимум 1400, на Родине, обвиняли в финансовых преступлениях и других махинациях.
Среди них — гонконгцы, опасающиеся властей Китая, представители элиты Саудовской Аравии, крупные бизнесмены из самых разных стран — от Вьетнама до Латинской Америки. 35 новых граждан Кипра оказались людьми, разыскиваемыми за уголовные преступления, либо находящимися под международными санкциями.
Стоит отметить, что полиция приняла решение расследовать дело после заявления МВД, в котором говорилось, что оно приступило к проверке информации, опубликованной «Аль-Джазира». При этом в МВД пояснили, что все люди, упомянутые в публикации, прошли необходимые формальные процедуры согласно критериям, которые действовали на момент подачи ими заявления.
В свою очередь, министр внутренних дел Никос Нурис заявил, что не имеет понятия, как и при каких обстоятельствах столь важная информация просочилась в СМИ. При этом министр подчеркнул, что все, что он знал, — это куда были отправлены документы: задействованные службы были службами министерства внутренних дел и финансов, а также Палаты представителей.
Оппозиция потребовала от властей объяснений, правительство занялось расследованием вокруг программы, хотя и отметило «подтасовку фактов» со стороны телеканала.
Брюссель был шокирован секретным расследованием катарского телеканала Al Jazeera, в котором высшие политические круги Кипра готовы помочь осужденным преступникам получить гражданство, а также предоставить им доступ на внутренние рынки Европейского Союза и безвизовый режим.
В октябре 2020 года Европейская комиссия начала проверку на соответствие законам ЕС практики Кипра, когда в обмен на инвестиции в экономику можно получить гражданство.
Властям страны было направлено соответствующее уведомление. Брюссель дал 2 месяца Кипру, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию.
Кипр для расследования громкого скандала назначил Специальный комитет. Параллельно независимым расследованием занялся генеральный аудитор страны, которому по неизвестным причина постоянно оказывали сопротивление. На острове провели серию публичных слушаний.
Наконец, 22 июня 2021 года офис генерального прокурора Кипра обнародовал окончательный отчет Следственного комитета, который под руководством Мирона Николатоса занимался расследованием дел о незаконной выдаче «золотых» паспортов. Досье, размером в 780 страниц было значительно отредактировано. Из него в целях безопасности убрали имена и некоторые личные данные инвесторов.
Длительное расследование пролило свет на массу нарушений. Под давлением со стороны Еврокомиссии и общественности Кипр вынужден был закрыть программу «Гражданство за инвестиции».
В свете этих событий Совет министров принял решение начать процесс лишения кипрского гражданства 39 иностранных инвесторов и 6 членов их семей.
Читать далее:
