Правительство Кипра обнародовало отчёт Димитры Калогиру о "золотых" паспортах

Правительство Кипра обнародовало отчёт Димитры Калогиру о "золотых" паспортах
29 Декабря 2020 DOM LiVE
2427

Во вторник, 29 декабря, правительство Кипра наконец-то обнародовало отчёт председателя Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам Димитры Калогиру.

Напомним, речь идёт о 12 инвесторах, которым были выданы «золотые» паспорта в рамках программы «Гражданство за инвестиции». Среди них:

  • Джо Лоу, которого обвиняют в выводе миллиардов долларов из государственного инвестиционного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB)
  • гражданин Доминиканской Республики иранского происхождения Мехди Эбрахими Эшратабади и его сын
  • два россиянина и члены их семей, натурализованные в 2012 году и разыскиваемые властями своей страны за финансовое мошенничество
  • китаец Чжан Шумин, натурализовавшийся со своей семьёй, разыскиваемый китайскими властями по делу о мошенничестве с золотом.

Как оказалось, Комиссии удалось обнаружить множество нарушений, в том числе уголовных преступлений касающихся выданных паспортов.

Подделка документов, сокрытие фактов преступлений и важной информации, предоставление заведомо ложных данных – вот неполный список того, что удалось выяснить.

Стоит отметить, что из доклада изъяли фамилии и информацию, которая касается персональных данных либо может помешать проводимому следствию.

Правительство Кипра обнародовало отчёт Димитры Калогиру о

Наиболее важные выводы, которые были зафиксированы в отчёте, насчитывающим 59-страниц и 13 приложений:

  1. МВД не изучило тщательно всю поданную документацию от заявителей, а также правильность заполнения всех полей заявлений о натурализации. Комитет из трёх членов рекомендовал пересмотреть соответствующую форму.
  2. Источник дохода инвесторов и его происхождение не было проверено должным образом.
  3. Не была произведена необходимая проверка подлинности рекомендательных писем. Резюме некоторых инвесторов оказались неполными, либо в них была указана ложная информация о конкретных юридических фирмах.
  4. Выявлены случаи, когда стоимость кипрской недвижимости была превышена более, чем на 200%. Так, в одном случае инвестор выплатил 5,5 млн евро за дом, стоимость которого в Земельном кадастре составила 800 тыс евро. А в другом - за недвижимость оценочной стоимостью 950 тыс евро было выплачено 2,25 млн евро.
  5. Выявлены случаи предоставления неполных данных в отношении уплаты НДС. Комитет рекомендовал налоговому департаменту провести надлежащую проверку.
  6. В отчёте отмечен случай, когда изначально заявка от иностранного инвестора на предоставление гражданства была отклонена, однако после вмешательства министра финансов её все же одобрили.
  7. Был также случай, когда банк, не провёл надлежащие процедуры проверки транзакций и мониторинга счетов для определения источника и происхождения денег инвестора.
  8. 16 августа 2016 года один из инвесторов произвёл платёж в размере трёх миллионов евро кредитной картой. При этом, операция была совершена с помощью 25 транзакций в течение 30 минут.

Примечательно, что согласно отчёту Кологиру, из 42-х случаев натурализации иностранных граждан, только двое из них соответствовали всем критериям программы натурализации.

Члены комиссии настоятельно рекомендовали незамедлительно рассмотреть вопрос о лишении "золотых" паспортов двенадцать человек, поскольку они разыскиваются по делу о хищениях и мошенничестве. Эксперты отметили, что пять файлов относятся к категории высокого риска, и за вовлечёнными лицами следует осуществлять постоянный мониторинг.

Source: philenews.com
Photos: cyprus-mail.com
Еще никто не оставил комментарий
Оставьте свой комментарий...
Интересные предложения

Недорогой дом в Лимассоле

€ 661 000

Аренда квартиры в Пафосе

€ 800

Уникальный особняк в Платрес

€ 3 450 000

Аренда здания в Лимассоле

€ 25 000

Продается отель в Лимассоле

€ 4 800 000

Продается дом

€ 750 000

Уютная квартира в Пафосе

€ 229 950

Элитная резиденция в Лимассоле

€ 3 550 000

Квартира в новостройке Лимассола

€ 277 500

Инвестиционный проект в Лимассоле

€ 1 230 000
Компания «Dom Real Estate» Контакты:
Адрес: Limassol, Cyprus,
Телефон:+357 25 212 212, Электронная почта: info@dom.com.cy