Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 27

Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 27
8 Июня 2021 DOM LiVE
1777

Следственная комиссия, в состав которой вошли экс-председатель Верховного суда Мирон Николатос, бывший член Верховного суда Костас Памбалис, заместитель генерального аудитора Кириакос Кириаку, а также финансовый комиссар Павлос Иоанну, закончила проверку дел, связанных с выдачей «золотых» паспортов в период с 2007-го по 2020-ый год.

В понедельник, 7 июня, Мирон Николатос передал генпрокурору Кипра Йоргосу Саввидису окончательное досье.

Согласно заявлению Николатоса, многие лица, причастные к незаконной выдаче паспортов, понесут уголовную и политическую ответственность.

В окончательном отчёте говорится, что более половины (53%) из 6 779 выданных паспортов были выданы незаконно, чему способствовал «вакуум должной осмотрительности или недостаточная проверка биографических данных участников программы».

Кроме того, в заключении сделана отметка, что Министерство внутренних дел проигнорировало мнение генерального прокурора в 2015 и 2016 годах о том, что предоставление гражданства семьям инвесторов было потенциально незаконным, а кабинет министров массово совершал правонарушения, одобряя заявки.

Как и в случае с промежуточным отчётом, представленным в апреле 2021 года, в полном досье, включающем около 780 страниц и более 5000 в приложениях, подчёркивается, что решения кабинета министров не имеют необходимой юридической силы.

Несмотря на то, что в 2015-м и 2016-м годах юридическая служба вынесла заключения о том, что натурализация членов семей инвесторов была потенциально незаконной, Министерство внутренних дел продолжало эту практику до 2020 года, когда в закон были внесены поправки. Из 6 779 случаев натурализации 3 609 человек, или 53%, касались членов семей и руководителей компаний, которые были натурализованы незаконно. Очевидно, что инвестиционная программа работала с 2007-го года по 17 августа 2020-го года с пробелами и недостатками, - отметил Николатос.

К слову, в окончательном досье также указывается, что:

  • 92% инвесторов удовлетворяли финансовым критериям, в то время как у остальных были обнаружены нарушения.
  • 88% заявлений удовлетворяли критериям постоянного проживания.

Помимо всего прочего, Комиссия обнаружила, что в некоторых случаях поставщики услуг - юристы, бухгалтеры, банки, риэлторы и застройщики – выходили за рамки закона при исполнении своих обязательств.

То же самое касается заявителей, инвесторов и предпринимателей, многочисленных политиков. Пока одни предоставляли ложную информацию о себе, другие закрывали глаза на очевидные нарушения.

Основываясь на результатах расследования, комитет призывает власти страны в полной мере использовать информацию, содержащуюся в окончательном отчёте, для поиска и наказания виновных, в зависимости от типа и степени их ответственности, - продолжил Николатос.

Комиссия рекомендовала изучить возможность аннулирования гражданства Кипра у 85 инвесторов и членов их семей. В частности, все эти случаи связаны с совершением уголовных или иных правонарушений с целью незаконной натурализации.

Николатос отметил, что решения кабинета министров о выдаче паспортов подлежат обжалованию при определённых условиях.

Тем не менее члены кабинета министров не могут быть привлечены к уголовной ответственности, если их действия не были преднамеренными и направлены на мошенничество.

В свою очередь, генеральный прокурор Кипра Йоргос Саввидес заявил, что досье Следственного комитета будет тщательно им изучено до того времени, как его обнародуют широкой общественности. Некоторые пункты будут скрыты в рамках защиты личных данных участников расследования и в интересах уголовных разбирательств.

Саввидес также призвал к сдержанности и осторожности при публикации любой информации о текущих уголовных расследованиях.

Несмотря на гнев и возмущения людей, нашей целью не является и не должно быть создание народных судов, - подчеркнул Саввидес.

Первая реакция правительства Кипра также не заставила себя ждать.

Официальный представитель властей Кириакос Коушос выразил удовлетворение президента Никоса Анастасиадиса завершением расследования и решимостью правительства наказать тех, кто причастен к уголовным или дисциплинарным нарушениям.

Он сказал, что представление результатов должно положить конец длительной политической напряжённости и токсичному климату, «которые в основном были нацелены на президента и его правительство». Коушос отметил, что глава комиссии установил истинные факты, касающиеся инвестиционной программы.

Несмотря на неправильное толкование закона, недостатки, слабые места и неадекватный надзор, ни одному кабинету министров не приписывалось никакого обмана или преступных действий. Следовательно, нужно отметить, что пренебрежительные претензии, высказываемые оппозицией в течение нескольких месяцев, личные нападки и клевета, направленные на очернение президента, потерпели крах, - подчеркнул Коушос.

Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 27

Что касается местных партий, то они также выразили удовлетворение заключением Следственной комиссии по паспортам, призвав к немедленной ответственности всех виновных.

В своём лаконичном заявлении DISY отметила, что после того, как Следственная комиссия предоставила окончательное досье расследования дел с «золотыми» паспортами настало время правосудия.

Мы ожидаем, что все виновники понесут соответствующее наказание, - говорится в сообщении DISY.

DIKO потребовала немедленной публикации результатов, утверждая, что это подтверждает «существование возможной уголовной и политической ответственности за большой скандал с незаконной натурализацией, который необходимо расследовать».

Мы ожидаем, что компетентные органы максимально воспользуются выводами Николатоса, чтобы виновные в скандале с кипрской инвестиционной программой были привлечены к ответственности. Безнаказанность дорого обошлась кипрским налогоплательщикам и в целом репутации страны на международном уровне, - подчеркнули в DIKO.

EDEK охарактеризовал завершение работы Следственного комитета, как шаг в правильном направлении. Партия призвала к тщательному расследованию этого скандала, чтобы все, кто несёт уголовную, дисциплинарную и политическую ответственность, были названы и привлечены к ответственности.

Мы выражаем удовлетворение завершением расследования дел о незаконной натурализации. А также мы надеемся, что компетентные государственные службы в сотрудничестве с прокуратурой немедленно начнут необходимые процедуры в отношении виновных лиц, - отметили в EDEK.

Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 27

Напомним, что расследование скандала с «золотыми» паспортами началось в сентябре прошлого года после того, как в СМИ появилась серия видео о том, что Кипр предоставляет гражданство сомнительным лицам.

Несмотря на запуск расследования, правительство до этого момента решительно защищало программу, заявляя, что она приносит пользу экономике. Однако после того, как Al Jazeera опубликовала секретное видео, на котором бывший глава Палаты представителей Димитрис Силлурис и член парламента от Akel Кристакис Джованис предлагают помощь фиктивному китайскому бизнесмену с криминальным прошлым в обеспечении гражданства, скандал разгорелся с новой силой.

Видео было продолжением более раннего ролика Al Jazeera, в котором перечислялся ряд сомнительных лиц, которым было предоставлено гражданство. Силлурис и Джованис подали в отставку, а Кипр закрыл программу «Гражданство за инвестиции».

Длительное расследование пролило свет на массу нарушений. Ожидается, что в ближайшее время все виновники понесут наказание.

Читать далее:

  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 26 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 25 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 24 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 23 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 22 (ссылка)
Source: philenews.com, cyprus-mail, stockwatch.com.cy
Photos: inbusinessnews.reporter.com.cy, cyprus-mail.com
Еще никто не оставил комментарий
Оставьте свой комментарий...
Интересные предложения

Квартира в новостройке Лимассола

€ 277 500

Фантастический пентхаус

€ 630 000

Купить квартиру в Лимассоле

€ 4 500 000

Новая квартира в топовом проекте

€ 999 000

Эксклюзивная вилла в Лимассоле

€ 1 190 000

Вилла в Писсури

€ 325 000

Роскошная резиденция в Лачи

€ 900 000

Недорогой дом в Пафосе

€ 360 000

Квартира на берегу моря

€ 3 500

Недорогой дом в Лимассоле

€ 661 000
Компания «Dom Real Estate» Контакты:
Адрес: Limassol, Cyprus,
Телефон:+357 25 212 212, Электронная почта: info@dom.com.cy