В пятницу, 18 ноября, офис генерального прокурора Кипра Йоргоса Саввидиса заявил о намерении обжаловать решение суда Ларнаки, который оправдал всех фигурантов дела о незаконной выдаче «золотых» паспортов в рамках программы «Гражданство за инвестиции».
В частности, сотрудники Саввидиса направили жалобу с требованием отменить оправдательный приговор.
Жалоба касается, в первую очередь, решения оправдать юрлиц, которые выступали в качестве посредников при получении иранцами кипрских паспортов. Мы уверенны в факте сговора с целью мошенничества и подрыва авторитета Кипра, — заявил представитель офиса Йоргоса Саввидиса.
Напомним, в начале ноября на Кипре состоялось первое слушание по делу о незаконной выдаче «золотых» паспортов. В ходе разбирательств, суд Ларнаки оправдал всех фигурантов громкого дела.
Инициатором судебного разбирательства было МВД Кипра. 13 мая 2021 года ведомство подало жалобу с намерением лишить гражданства двух мужчин и трех женщин – граждан Ирана. Судебные разбирательства также были инициированы против известного адвоката и четырех компаний, которые предоставляли ему административные услуги. На основании отчета Специального комитета, который возглавляла глава Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC) Деметра Калогиру, подсудимым было предъявлено 36 обвинений, включая подлог и подделку документов.
По словам Калогиру, заявитель и его родители получили кипрские паспорта в рамках инвестиционной программы, предоставив властям ложную информацию. Иранский инвестор находился в розыске Интерпола по подозрению в мошенничестве и растрате крупной суммы денег. Пытаясь скрыться от властей, он использовал документы на три фамилии. Власти Республики Кипр объявили трех иранцев в розыск, однако найти их не удалось.
Адвокат из Ларнаки и четыре компании выступали в качестве посредников в процессе подготовки пакета документов иранской семьи для подачи документов на ускоренную натурализацию. Суд Ларнаки счел всех ответчиков невиновными. Суд пришел к выводу, что минюст и генпрокуратура не смогли предоставить убедительных доказательств.
Стоит отметить, что расследование дел о незаконной выдаче «золотых» паспортов началось после публикации секретного видео, записанного Al Jazeera, на котором Христакис Джованис и бывший президент Палаты представителей Димитрис Силлурис предлагают помощь фиктивному китайскому бизнесмену с криминальным прошлым в получении гражданства.
Канал выступил с утверждением, что около 1,4 тысяч человек, включая бизнесменов из РФ, Вьетнама и Китая, необоснованно получили кипрские паспорта по программе «Гражданство за инвестиции», поскольку на момент рассмотрения заявок были под подозрением в совершении преступлений или даже в международном розыске. Оппозиция потребовала от властей объяснений, правительство занялось расследованием вокруг программы, хотя и отметило «подтасовку фактов» со стороны телеканала.
В свою очередь, Брюссель был шокирован секретным расследованием катарского телеканала Al Jazeera, в котором высшие политические круги Кипра готовы помочь осужденным преступникам получить гражданство, а также предоставить им доступ на внутренние рынки Европейского Союза и безвизовый режим.
В октябре 2020 года Европейская комиссия начала проверку на соответствие законам ЕС практики Кипра, когда в обмен на инвестиции в экономику можно получить гражданство. Властям страны было направлено соответствующее уведомление. Брюссель дал 2 месяца Кипру, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию.
Кипр для расследования громкого скандала назначил Специальный комитет. Параллельно независимым расследованием занялся генеральный аудитор страны, которому по неизвестными причинам постоянно оказывают сопротивление. На острове провели серию публичных слушаний.
Наконец, 22 июня, офис генерального прокурора Кипра обнародовал окончательный отчет Следственного комитета, который под руководством Мирона Николатоса занимался расследованием дел о незаконной выдаче «золотых» паспортов. Досье, размером в 780 страниц было значительно отредактировано. Из него в целях безопасности убрали имена и некоторые личные данные инвесторов.
Длительное расследование пролило свет на массу нарушений.
Силлурис и Джованис подали в отставку. А правительство Кира под давлением со стороны Еврокомиссии и общественности вынуждено было закрыть программу «Гражданство за инвестиции».
Как ожидается, в ближайшее время на Кипре состоится еще несколько заседаний суда, на которых рассмотрят дела о незаконной выдаче «золотых» паспортов.
Читать далее: