Аудиторская служба начала проверку иностранцев, получивших паспорта Кипра по инвестиционной схеме

Аудиторская служба начала проверку иностранцев, получивших паспорта Кипра по инвестиционной схеме
1 Сентября 2021 DOM LiVE
805 0

Министерству внутренних дел Кипра потребовалось два месяца и шесть дней, чтобы подготовить список всех инвесторов, получивших паспорта по программе «Гражданство за инвестиции» в период с 2007-го года по 18 августа 2020-го года, и отправить его в Аудиторскую службу, которая запросила данные для проведения собственной проверки.

К слову, Аудиторская служба уже приступила к изучению досье кандидатов и активно прорабатывает список инвесторов.

Главная задача состоит в тесном сотрудничестве с Департаментом земельного кадастра или другими важными ведомствами, чтобы можно было детально исследовать каждого иностранца, которому был выдан паспорт Кипра по программе KEP, а не выборочно.

Среди прочего, Аудиторская служба хочет выяснить:

  • Кто из натурализовавшихся инвесторов отчуждал свою собственность, продав её или иным образом, в нарушение решений министра и применяемых критериев.
  • Сколько домов, которые, как представляется, были проданы инвесторам в рамках инвестиций в натурализацию, были фактически переданы им и числятся на их имя.
  • Сколько домов, которые записаны в качестве имущества инвесторов на самом деле были построены.
  • Какие общие потери государственных доходов от сниженной ставки НДС или от переводов, которые не были осуществлены или не были завершены.

К слову, с учётом опыта, полученного руководителями Аудиторской службы в контексте предыдущих аудитов, а также после оценки окончательного заключения Следственного комитета, некоторых аспектов инвестиционного плана или отдельных решений Совета министров или Министерства внутренних дел и финансов, далее будет проведён аудит по конкретно отобранным делам. В зависимости от результатов эти меры контроля могут быть расширены.

Для проведения целенаправленных расследований Счётная палата намерена периодически запрашивать у Министерства внутренних дел файлы о натурализации по расследуемым делам. Хотя намерение состоит в том, чтобы аудиты проводились в максимально быстро и продуктивно с использованием компьютеризированных данных.

Стоит отметить, что несмотря на заявления Аудиторской службы о готовности сотрудничать с полицией и предоставить все материалы предыдущих расследований в отношении KEP, касаемо случаев незаконной натурализации менеджеров или других руководителей компаний, работающих на Кипре, правоохранительные органы пока так и не обратились к ней.

Отметим, что полиция Кипра также ведёт собственное масштабное расследования в отношении нашумевшей программы гражданства за инвестиции.

Известно, что в состав Следственной группы вошли 10 опытных следователей, выделенных из отдела криминальных расследований. Глава полиции Кипра принял решение доверить расследование сотрудниками, имеющими опыт рассмотрения серьёзных дел. 

Аудиторская служба начала проверку иностранцев, получивших паспорта Кипра по инвестиционной схеме

Напомним, с 1 ноября Кипр отменил программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции.

Решение о закрытии инвестиционной схемы было принято на следующий день после выхода в эфир фильма-расследования катарского телеканала Al Jazeera о причастности официальных лиц, в том числе кипрских политиков, к нарушениям при предоставлении гражданства.

Для этих целей была создана Специальная комиссия во главе с Мироном Николатосом. Недавно Комиссия обнародовала отчёт, согласно которому паспорта Кипра выдали массе инвесторов, которые относятся к группе высокого риска.

Кроме того, в суд было передано первое дело о незаконной выдаче «золотых» паспортов гражданам Ирана. Обвиняемыми по делу проходят сразу 10 человек, в числе которых четыре юридические компании, а также адвокат, оказавший содействие в натурализации иранскому беглецу и его семье.

Читать далее:

  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 31 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 30 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 29 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 28 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 27 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 26 (ссылка)
Source: philenews.com
Photos: pixabay.com
Еще никто не оставил комментарий
Оставьте свой комментарий...
Интересные предложения

Недорогой дом в Пафосе

€ 360 000

Фантастический пентхаус

€ 630 000

Элитный пентхаус в Лимассоле

€ 3 600 000

Шикарный двухэтажный пентхаус!

€ 7 500

Пентхаус с бассейном на крыше в Лимассоле

€ 450 000

Вилла с видом на море

€ 995 000

Новый дуплекс в элитном комплексе

€ 572 000

Роскошная резиденция в Лачи

€ 900 000

Эксклюзивная вилла в Лимассоле

€ 1 190 000

Современное жилое здание в аренду

€ 21 000
Компания «Dom Real Estate» Контакты:
Адрес: Limassol, Cyprus,
Телефон:+357 25 212 212, Электронная почта: info@dom.com.cy