Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 28

Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 28
22 Июня 2021 DOM LiVE
1745

Во вторник, 22 июня, офис генерального прокурора Кипра наконец-то обнародовал окончательный отчёт Следственного комитета, который под руководством Мирона Николатоса занимался расследованием дел о незаконной выдаче «золотых» паспортов.

Стоит отметить, что досье, размером в 780 страниц было значительно отредактировано. Из него в целях безопасности убрали имена и некоторые личные данные инвесторов.

Раскрытие определённых имён и деталей может поставить под угрозу расследование и потенциально привести к фальсификации доказательств, не позволяя суду вершить правосудие, учитывая, что на карту поставлено наказание виновных, - заявил генпрокурор Кипра.

К слову, согласно обнародованным данным:

  • 597 натурализаций инвесторов и членов их семей были признаны высокорисковыми
  • 81 иностранный инвестор получил паспорт в качестве руководителя, то есть вне правовых рамок и незаконно
  • в 53 случаях Комитет рекомендовал правительству рассмотреть возможность лишения иностранных инвесторов гражданства Кипра на основании статьи 113 Закона об архиве населения
  • в 3 случаях Комитет рекомендовал лишить инвесторов гражданства из-за несоблюдения сроков и условий их натурализации
  • в 29 случаях Комитет рекомендовал лишить инвесторов гражданства рассмотреть вопрос о лишении их гражданства в виду защиты интересов Республики Кипр или общества
  • в 16 случаях Комитет рекомендовал провести мониторинг и дальнейшее расследование их дел.

Помимо этого, в отчёте указывается, что с момента запуска программы «Гражданство за инвестиции» паспорта Кипра получили в общей сложности 6779 человек. Из них:

  • 5 натурализаций пришлось на период правления Тассоса Пападопулоса (1.01.2007–29.02.2008 гг.),
  • 228 натурализаций – на период правления Димитриса Христофиаса (1.03.2008 - 28.02.2013 гг.),
  • 6546 натурализаций – на период правления действующего президента Кипра Никоса Анастасиадиса (1.03.2013 - 17.08.2020 гг.).

Примечательно, что из 6779 натурализованных физических лиц 53,24% (члены семей инвесторов, а также руководители) получили паспорта с многочисленными нарушениями условий программы.

Как указывается в отчёте, в значительной степени выдача «золотых паспортов» производилась с превышением или нарушением соответствующего законодательства, поскольку президент Кипра председательствовал на заседаниях Совета Министров, который в свою очередь одобрял натурализацию иностранных инвесторов и бизнесменов с нарушением положений Закона.

Последовательная халатность со стороны трёх правительств, которые управляли кипрской инвестиционной программой в разное время, и не желание приступить к выполнению решения 65.824 Совета министров от 11.07.2007, на основании которого «вышеупомянутые критерии/условия будут действительны до окончательной формулировки соответствующей поправки или проекта постановления», внёсших наибольший и решающий вклад в создание ряда незаконных натурализаций и/или серии произвольных или иных противоправных действий, стали причиной закрытия программы.

Другими словами, с 11 июля 2007 года по август 2020 года программа «Гражданство за инвестиции действовала без надлежащей правовой основы и без нормативной базы, несмотря на чёткое положение в вышеупомянутом решении о принятии Положения.

По мнению членов Следственной комиссии, офис генерального аудитора не контролировал должным образом программу предоставления «золотых паспортов» иностранным миллионерам. В 2016 году был проведён аудит работы министерства внутренних дел Республики Кипр. Однако, в доклад по итогам проверки не были включены ни замечания, ни рекомендации об улучшении инвестиционной программы.

Во время выступления перед членами комиссии экс-глава МВД Сократис Хасикос заявил, что с 2016 года, когда в министерстве была проведена проверка, и до его ухода с поста генеральный аудитор не представил ему ни одного доклада по теме предоставления гражданства. «Золотые» паспорта попали под пристальное внимание генерального аудитора Одиссеаса Михаилидиса лишь в августе 2020 года после выхода разоблачительного репортажа катарского телеканала Al Jazeera.

В докладе следственной комиссии упомянуто также Кипрское подразделение по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MOKAS). Его сотрудники могли проверять претендентов, происхождение средств которых вызывало вопросы. MOKAS следовало проводить больше проверок банковских счетов иностранных инвесторов, движение средств на этих счетах и их возможной связи с незаконной деятельностью.

Есть ещё одна глава доклада, куда включена информация о возможных нарушениях в рамках инвестиционной программы, получена членами комиссии от аудиторских компаний, юридических фирм и частных лиц.

Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 28

Напомним, что расследование скандала с «золотыми» паспортами началось в сентябре прошлого года после того, как в СМИ появилась серия видео о том, что Кипр предоставляет гражданство сомнительным лицам.

Несмотря на запуск расследования, правительство до этого момента решительно защищало программу, заявляя, что она приносит пользу экономике. Однако после того, как Al Jazeera опубликовала секретное видео, на котором бывший глава Палаты представителей Димитрис Силлурис и член парламента от Akel Кристакис Джованис предлагают помощь фиктивному китайскому бизнесмену с криминальным прошлым в обеспечении гражданства, скандал разгорелся с новой силой.

Видео было продолжением более раннего ролика Al Jazeera, в котором перечислялся ряд сомнительных лиц, которым было предоставлено гражданство. Силлурис и Джованис подали в отставку, а Кипр закрыл программу «Гражданство за инвестиции».

Длительное расследование пролило свет на массу нарушений. Ожидается, что в ближайшее время все виновники понесут наказание. Недавно Центральное управление полиции Республики Кипр назначило 10 офицеров для расследования случаев выдачи «золотых паспортов», вызвавших подозрения комиссии.

Нет никаких сомнений, что скоро все виновники скандального дела понесут наказание.

Читать далее:

  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 27 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 26 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 25 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 24 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 23 (ссылка)
Source: philenews.com, stockwatch.com.cy
Photos: philenews.com, stockwatch.com.cy
Еще никто не оставил комментарий
Оставьте свой комментарий...
Интересные предложения

Продается отель в Пафосе

€ 1 350 000

Дом в Лимассоле

€ 795 000

Аренда виллы в Лимассоле

€ 12 000

Купить пентхаус в Лимассоле

€ 695 000

Уютный дом в Лимассоле

€ 620 000

Шикарный двухэтажный пентхаус!

€ 7 500

Аренда квартиры в Пафосе

€ 800

Отличный дом в Лимассоле

€ 3 300

Купить виллу в Лимассоле

€ 1 200 000

Новый дуплекс в элитном комплексе

€ 572 000
Компания «Dom Real Estate» Контакты:
Адрес: Limassol, Cyprus,
Телефон:+357 25 212 212, Электронная почта: info@dom.com.cy