Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 30

Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 30
10 Августа 2021 DOM LiVE
1952 0

Не успели на Кипре немного утихнуть страсти по поводу скандальных видео Al Jazeera об отмывании денег через кипрскую программу «Гражданство за инвестиции», как в понедельник, 9 августа, катарский телеканал выпустил очередное разоблачение.

На этот раз в центре внимания оказалась схема инвестирования в английский футбол с помощью покупки кипрского гражданства после «Брексита».

При этом, новый документальный фильм, который в основном посвящён отмыванию денег посредством покупки английских футбольных клубов, также раскрывает предпосылки, предшествующие громкому расследованию скандала с продажей паспортов на Кипре.

Новое видео, получившее название «Люди, продающие футбол», является результатом тайного расследования, проведённого медиа-сетью. Оно раскрывает все нюансы того, почему канал Al Jazeera неожиданно заинтересовался ныне несуществующей схемой кипрского гражданства через инвестиции.

Согласно видео Al Jazeera, тайные репортёры сети провели встречу с предположительно теневыми операторами, выступающими в качестве посредников при покупке финансово неблагополучных английских футбольных клубов. Те поделились схемой, благодаря которой они отмывают деньги и помогают сомнительным личностям получить поддельные документы через гражданство ЕС, и в частности Кипр.

Другими словами, новое разоблачение Al Jazeera раскрывает, как английские футбольные клубы скупаются преступниками и превращаются в средства отмывания денег через оффшорные трасты.

К слову, согласно английским футбольным правилам, лицу, приговорённому к уголовной ответственности на срок не менее 12 месяцев, запрещено владеть клубом.

Используя скрытые камеры, репортёры Al Jazeera выдают себя за доверенных лиц (вымышленного) китайца, имеющего судимость за взяточничество и отмывание денег. Тем не менее, этот факт не мешает им фактически договорится о заключении сделки по покупке футбольного клуба «Дерби Каунти».

Примечательно, что ключевая фигура в расследовании является ветераном в управления фондами в офшорных зонах, которого называет Al Jazeera. Его имя фигурировало много лет назад в связи с футбольным клубом «Рединг». По данным Al Jazeera, в 1990-е годы через одну компанию это лицо перевело за границу сотни миллионов долларов двух олигархов - гражданина России и гражданина Грузии, которые позже оба погибли при загадочных обстоятельствах. Этот же человек также попал в поле зрения правоохранительных органов ряда европейских стран, хотя никаких обвинений ему так и не было предъявлено.

Разыскивая и встречаясь с менеджером фонда, журналисты Al Jazeera рассказывают ему, что они представляют китайского инвестора, который хотел бы отмыть свои деньги, купив английский футбольный клуб.

«Доверенные лица» сообщают управляющему фонда, что китайский инвестор был заочно приговорён к семи годам тюремного заключения и вывез свои деньги из Китая через казино в Макао.

Тот, в свою очередь, пошагово рассказывает «доверенным лицам», как можно использовать офшорные трасты для сокрытия денег и личных данных лиц с криминальным прошлым. В кадрах он заверяет тайных журналистов, что сможет манипулировать Английской футбольной лигой.

Затем он сопровождает двух «доверенных лиц» в «Дерби», где они встречаются с владельцем футбольного клуба. Там они начинают переговоры о продаже футбольного клуба и его спортивных площадок за 99 миллионов фунтов стерлингов.

Оператор также сводит тайных репортёров с частным детективом, который раньше работал в Скотланд-Ярде. Оба мужчины утверждают, что китайский инвестор может без проблем получить новые документы с новым именем.

В какой-то момент частный детектив упоминает о своих знакомых на Кипре, которые участвуют в аналогичных сделках. Именно этот момент и послужил отправной точкой отдельного тайного расследования, которое привело к шокирующим подробностям и созданию документального фильма «Кипрские документы под прикрытием».

После того, как репортёры под прикрытием встретились с частным детективом, менеджер фонда отправил им электронное письмо о том, что он встречался с крупным кипрским застройщиком (тогдашним членом парламента от Akel) Христакисом Джованни в ложе детектива на скачках в пригороде Лондона. Джованни сказал, что паспорт Кипра может быть выдан в течение восьми недель при вложении 11,8 млн долларов.

К слову, до момента закрытия программы инвестор мог получить паспорт всего за 6 месяцев, инвестировав в экономику острова от 2,2 млн евро.

Для участия в программе требовалось купить жилье, готовое или на этапе строительства, на сумму от 2 млн евро или инвестировать в местную компанию либо инвестиционный фонд на Кипре. Оба варианта предусматривают безвозвратный благотворительный взнос в размере 200 тыс евро.

Далее, детектив связал тайных журналистов с агентом по недвижимости на Кипре, который заявил им, что те должны внести дополнительные 8,5 млн долларов, как комиссию за оказанные «услуги» некоторым высокопоставленным лицам.

Но самое интересное, что Джованнис направил журналистов Al Jazeera к адвокату Андреасу Питтаджису, сказав, что тот возьмёт на себя всю работу по оформлению паспорта китайского инвестора и в случае необходимости изменит его имя в паспорте.

Это Кипр, - подчеркнул адвокат, когда журналисты под прикрытием выразили своё удивление тем, насколько легко можно получить новую личность.

Стоит отметить, что новый документальный фильм был выложен на канале YouTube в 19 часов вечера по местному времени.

Накануне фигуранты очередного расследования Al Jazeera, которые были сняты на скрытую камеру, получили уведомления от катарского телеканала. Кроме того, в известность было поставлено министерство внутренних дел Республики Кипр.

Выступая за несколько часов до показа документального фильма, генеральный прокурор Йоргос Саввидес сказал, что любая новая информация, касающаяся Кипра, будет оцениваться «тщательно и должным образом».

С самого начала мы ведём тщательное расследование и считаем, что в этом деле не должно быть места спешке. Мы проводим детальную проверку, методично, шаг за шагом, чтобы получить наилучшие результаты в данных обстоятельствах, - заявил Саввидес.

Напомним, Напомним, «золотые паспорта» ввели на Кипре в 2013 году на фоне финансового кризиса, который поставил страну на грань банкротства.

Для правительства Кипра программа стала вынужденной мерой. Как и аналогичная программа на Мальте, она привлекла многих иностранных инвесторов, поскольку паспорт ЕС автоматически предоставлял владельцу доступ сразу ко всем 27 странам Европейского союза. Примерно 4 тыс документов, выданных инвесторам, привлекли в страну более 7 млрд евро.

Осенью 2020 года телеканал "Аль-Джазира" опубликовал на своём сайте серию видеосъёмок, которые дали чётко понять, что в кипрской схеме «золотых паспортов» имелась коррупционная составляющая.

Шокирующее разоблачение заставило правительство страны принять решение о приостановке действия программы «Гражданство за инвестиции» в её нынешней форме с 1 ноября 2020 года.

Представитель правительства Кипра Кириакос Кушос заявил тогда, что это решение было предложено министрами внутренних дел и финансов, его поддержали и другие члены правительства. Он отметил, что после завершения разбирательства, связанного с этой программой, правительство изучит возможность создания новой программы, нацеленной на привлечение иностранных средств в экономику страны.

Главные фигуранты дела - спикер парламента Димитрис Силлурис и член парламента от оппозиции AKEL Христакис Джиованис, который также является одним из крупнейших застройщиков острова, объявили о намерении сложить свои полномочия, как минимум до конца расследования инцидента. Позже их все же сняли с занимаемых должностей.

В свою очередь, Брюссель был шокирован секретным расследованием катарского телеканала Al Jazeera, в котором высшие политические круги Кипра готовы помочь осуждённым преступникам получить гражданство, а также предоставить им доступ на внутренние рынки Европейского Союза и безвизовый режим.

В октябре 2020 года Европейская комиссия начала проверку на соответствие законам ЕС практики Кипра, когда в обмен на инвестиции в экономику можно получить гражданство. Властям страны было направлено соответствующее уведомление. Брюссель дал 2 месяца Кипру, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию.

Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 30

В свою очередь, Кипр для расследования громкого скандала назначил Специальный комитет. Параллельно независимым расследованием занялся генеральный аудитор страны, которому по неизвестными причинам постоянно оказывают сопротивление. На острове провели серию публичных слушаний.

Наконец, 22 июня, офис генерального прокурора Кипра обнародовал окончательный отчёт Следственного комитета, который под руководством Мирона Николатоса занимался расследованием дел о незаконной выдаче «золотых» паспортов. Досье, размером в 780 страниц было значительно отредактировано. Из него в целях безопасности убрали имена и некоторые личные данные инвесторов.

Длительное расследование пролило свет на массу нарушений.

Ожидается, что в ближайшее время все виновники понесут наказание. Недавно Центральное управление полиции Республики Кипр назначило 10 офицеров для расследования случаев выдачи «золотых паспортов», вызвавших подозрения комиссии.

Читать далее:

  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 29 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 28 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 27 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 26 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 25 (ссылка)
Source: cyprus-mail.com, philenews.com, stockwatch.com.cy
Photos: pixabay.com
Еще никто не оставил комментарий
Оставьте свой комментарий...
Интересные предложения

Купить пентхаус в Лимассоле

€ 365 000

Инвестиционный проект в Лимассоле

€ 1 230 000

Роскошная резиденция в Лачи

€ 900 000

Продается отель в Лимассоле

€ 4 800 000

Новый дуплекс в элитном комплексе

€ 572 000

Дом престарелых

€ 5 800 000

Продажа усадьбы в Лимассоле

€ 2 000 000
3

Пентхаус в высотке Лимассола

€ 2 105 000

Элитная вилла в Лимассоле

€ 2 650 000

Особняк в Лимассоле

€ 1 200 000
Компания «Dom Real Estate» Контакты:
Адрес: Limassol, Cyprus,
Телефон:+357 25 212 212, Электронная почта: info@dom.com.cy