Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 26

Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 26
26 Мая 2021 DOM LiVE
2106

Во вторник, 25 мая, на Кипре состоялся заключительный этап допроса лиц, которые могут иметь какое-либо отношение к скандалу с программой «Гражданство за инвестиции».

В частности, Следственный комитет во главе с Мироном Николатосом взял показания у главы Кипрского агентства по привлечению инвестиций (CIPA) Михалиса Михаила и адвоката Димитриса Димитриу.

В ходе допроса Михаил заявил, что «неправильные методы продвижения инвестиционной программы Кипра создали много проблем, которые в итоге запятнали имидж страны».

Многие компании продвигали программу при помощи недобросовестных схем. Мы неоднократно предупреждали о необходимости более тщательной проверки инвесторов, помимо предоставления справки об отсутствии у них судимости. Кроме того, мы предлагали ввести мониторинг инвесторов после их натурализации, - сказал Михаил.

Глава CIPA также несколько раз повторил, что не имеет никакого отношения к рассмотрению заявок в рамках инвестиционной программе Кипра. Михаил подчеркнул, что, как глава CIPA и партнёр KPMG у него не было никогда и ни с кем конфликта интересов, поскольку он не принимал никаких решений относительно KEP ни в CIPA, ни в KPMG.

Кроме того, он указал, что CIPA, по сути, не имела никаких полномочий для принятия решений в контексте инвестиционной программы Кипра. CIPA ни за рубежом, ни на Кипре не проводила конференции с целью продвижения KEP.

Отвечая на вопрос о преимуществах программы «Гражданство за инвестиции», он отметил, что «в 2013 году, во время финансового кризиса, она поддержала экономику, создала рабочие места и сократила число проблемных кредитов в стране». Он добавил, что выгоды от программы были очевидными и если бы он мог повлиять на ход событий, то программа не закрылась бы, а существовала и сегодня.

На вопрос, почему через KEP не производились инвестиции в судоходство, он ответил, что «к сожалению, инвесторы отдавали предпочтение более осязаемым вложениям, поэтому выбирали сектор недвижимости».

В заключении допроса главу CIPA спросили о 12-й Глобальной конференции по вопросам недвижимости и гражданства, которая проходила в Дубае. Михаил заявил, что посетил мероприятие по приглашению Invest Cyprus в качестве спикера, где он рассказал о преимуществах Кипра, как места для инвестиций.

Во время своего выступления я вообще не упоминал об инвестиционной программе Кипра. У меня не было причин заострять внимания на этой теме, поскольку другие спикеры продвигали кипрскую схему, - подытожил Михаил.

Наконец, он отметил, что на конференции присутствовал глава DISY Авероф Неофиту, бизнесмен Мелис Сиаколас и представитель от офиса Henley на Кипре.

В свою очередь, Димитрис Димитриу признался, что юридическая фирма Andrea Dimitriadis & Co. DEPE, которую он представляет, с 2014-го по 2020 год помогла в общей сложности 303 иностранным инвесторам получить гражданство Кипра.

Партнёр юридической фирмы Andrea Dimitriadis & Co. DEPE и брат Мариоса Димитриадиса, который занимал пост министра транспорта с 14 марта 2014 года по 28 февраля 2018 года, категорически отрицал, причастность своего родственника к содействию в выдаче «золотых» паспортов.

Перейдём сразу к делу. Мариос Димитриадис не является юристом или акционером юридической фирмы Andrea Dimitriadis & Co. DEPE. Более того, мы никогда не сотрудничали с ним по вопросам моей профессиональной деятельности. Я хочу расставить все точки раз и навсегда. Ни Мариос Димитриадис, ни какой-либо другой политический деятель никогда не оказывали содействие или помощь нашему бюро в вопросах натурализации иностранных граждан, - заявил Димитриу.

Стоит отметить, что за время, пока Мариос Димитриадис занимал должность министра транспорта было одобрено 71 заявление о натурализации иностранных граждан.

Отвечая на вопросы Следственной комиссии, Димитриу рассказал, что с клиентов за предоставленные им услуги в среднем взималось от 15 до 18 тыс евро плюс по 2 тыс евро за каждого ребёнка.

Он отметил, что даже после закрытия KEP в офис обращаются клиенты, которые хотят получить ПМЖ Кипра. В частности, сейчас Andrea Dimitriadis & Co. DEPE оказывает такие услуги нескольким гражданам Китая, которые изъявили желание инвестировать в недвижимость Кипра, чтобы иметь возможность получить постоянный вид на жительство в стране.

78% заявок от инвесторов, которых мы представляли ранее, поступили либо с материкового Китая, либо с Гонконга. Из них 95% захотели инвестировать свои деньги в недвижимость Кипра, - отметил Димитриу.

Надо сказать, что адвокат отрицал, что Andrea Dimitriadis & Co. DEPE продвигала или сотрудничала с каким-либо конкретным застройщиками. Димитриу также рассказал, что за последние 6 месяцев было получено 6 писем с отказами в предоставлении гражданства иностранным гражданам, в то время как с 2014 года было отклонено в общей сложности 7 заявлений.

Он пояснил, что обоснование отказа не имело ничего общего с тем фактом, что инвесторы не соответствовали критериям. Пятеро решили обжаловать отказ Республики Кипр, однако Andrea Dimitriadis & Co больше не представляла их интересы.

Также Димитриу отметил, что после закрытия программы «Гражданство за инвестиции» в воздухе зависло 77 заявлений, которые были поданы на рассмотрение через его бюро. Димитриу рассказал также, что он зарегистрирован в Реестре поставщиков услуг с момента его создания в 2018 году.

Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 26

В ходе допроса адвоката спросили о том, как юридическая фирма осуществляла проверку инвесторов.

В частности, речь зашла о конкретном случае натурализации гражданки Камбоджи Сопхеап Чой Юнг и её семьи, на что Димитриу ответил, что данные записывали со слов клиента.

На вопрос, была ли подпись инвестора заверена регистратором без его личного присутствия адвокат сказал, что этот вопрос расследуется, и вскоре отчёт будет передан в компетентный орган.

Затем Димитриу рассказал, что с 2018 года, когда процесс подачи заявки изменился, сотрудники бюро начали заполнять анкеты и документы для профиля и оценки рисков клиенов-инвесторов в соответствии с «Законом о борьбе с отмыванием денег».

В заключении, адвоката спросили, проводилась ли проверка инвесторов, которым помогло бюро, Всекипрской коллегией адвокатов. Димитриу ответил, что в Andrea Dimitriadis & Co. DEPE прошло, как минимум, 4 проверки, последняя из которых состоялась по делам натурализации.

Он добавил, что на бюро не налагались штрафы, но были сделаны некоторые замечания, о которых он тогда не знал. Последняя проверка была исчерпывающей, с участием 3 человек, которые изучали все файлы в течение 4 дней. Тем не менее результатов аудита Andrea Dimitriadis & Co. DEPE пока не известны.

Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 26

Читать далее:

  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 21 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 22 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 23 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 24 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 25 (ссылка)
  • Правительство Кипра выдало льготное гражданство 18 иностранным инвесторам (ссылка)
Source: stockwatch.com.cy
Photos: pixabay.com, stockwatch.com.cy
Еще никто не оставил комментарий
Оставьте свой комментарий...
Интересные предложения

Продается отель в Лимассоле

€ 4 800 000

Гигантский дом в живописном месте

€ 1 800 000

Недорогой дом в Лимассоле

€ 661 000

Купить квартиру в Лимассоле

€ 1 700 000

Панорамный вид на море!

€ 6 000

Аренда здания в Лимассоле

€ 25 000

Роскошная вилла в Пафосе

€ 887 000

Вилла с видом на море в Писсури

€ 1 450 000

Роскошный пентхаус

€ 10 000

Аренда виллы в Лимассоле

€ 12 000
Компания «Dom Real Estate» Контакты:
Адрес: Limassol, Cyprus,
Телефон:+357 25 212 212, Электронная почта: info@dom.com.cy