Вход и регистрация Войти

Полиция Кипра активно занимается поиском незаконно выданных «золотых» паспортов

Полиция Кипра активно занимается поиском незаконно выданных «золотых» паспортов
26 Августа 2022 Liza Medvetskaya
1139

На фоне вновь разгоревшегося скандала с «золотыми» паспортами представитель полиции Элени Клеопа заявила, что правоохранительные органы Кипра в ходе своего расследования выявили ряд случаев злоупотребления инвестиционной программой.

В частности, на рассмотрение в суд сотрудниками полиции уже подано несколько дел, в которых фигурируют 13 физических и 7 юридических лиц. Им предъявлено в общей сложности 57 обвинений в различных категориях уголовных преступлений.

По словам Клеопы, первое дело, зарегистрированное в Окружном суде Ларнаки (15.05.2021) на основании мнения Калогиру, возбуждено в отношении 5 физических и 4 юридических лиц. Им предъявлено 37 обвинений. Клеопа отметила, что процесс слушаний по этому делу подходит к концу и заключение ожидается 31 августа.

В свою очередь, в Окружном суде Никосии (24.06.2022) были зарегистрированы три различных уголовных дела, основанные на мнении комитета Николатоса, с целью их передачи в Уголовный суд. По ним проходит 4 физических и 3 юридических лица, которым предъявлено 15 обвинений в заговоре с целью подрыва демократии, уклонении от уплаты НДС и предоставлении ложной информации при расчете НДС, среди прочего.

Что касается фигурантов дела, связанного с репортажем «Аль-Джазиры», Клеопас заявила, что оно было зарегистрировано 14 июня 2022 года в Окружном суде Никосии с целью передачи в Уголовный суд. Согласно делу, которое также основано на выводах Николатоса, четырем лицам будут предъявлены обвинения по пяти пунктам. Первое рассмотрение этого дела в Уголовном суде назначено на 12 сентября.

Примечательно, что в настоящее время под микроскопом полиции находится 130 дел. Из них: 103 поступило в рамках расследования, проведенного независимым комитетом, возглавляемым бывшим судьей Верховного суда Мироном Николатосом, еще 27 нарушителей были выявлены комитетом, возглавляемым Деметрой Калогиру.

Клеопа подчеркнула, что все дела сложны, а экспертизы зачастую занимают много времени, поскольку необходимы доказательства и документы из-за рубежа. Полиция находится в постоянном контакте с генеральным прокурором, который дает инструкции в каждом конкретном случае.

Тем временем, после обнародования отчета Аудиторской службы Кипр стал еще более уязвимым перед Европейской комиссией. Многие чиновники не исключают, что островному государству придется выплатить из своего бюджета разницу, возникшую в результате снижения налоговой ставки, то есть 204 млн евро или их часть. К слову, это потерянный доход и для ЕС, поскольку значительная часть доходов от НДС идет в ЕС.

Отметим, что исходя из основных выводов аудита оказалось, что:

  1. Инвестиционная схема оставалась неконтролируеой до ее приостановления.
  2. Министерство внутренних дел скрыло данные от кабинета министров.
  3. Убыток от НДС составил 200 млн евро.
  4. Убыток от неуплаты сборов составил 25 млн евро.
  5. Контракты с инвесторами на сумму 1 млрд евро были расторгнуты.
  6. Контракты на сумму 3,5 млрд евро все еще находятся на рассмотрении.

Напомним, что расследование скандала с «золотыми» паспортами началось в сентябре прошлого года после того, как в СМИ появилась серия видео о том, что Кипр предоставляет гражданство сомнительным лицам.

Несмотря на запуск расследования, правительство до этого момента решительно защищало программу, заявляя, что она приносит пользу экономике. Однако после того, как Al Jazeera опубликовала секретное видео, на котором бывший глава Палаты представителей Димитрис Силлурис и член парламента от Akel Кристакис Джованис предлагают помощь фиктивному китайскому бизнесмену с криминальным прошлым в обеспечении гражданства, скандал разгорелся с новой силой.

Видео было продолжением более раннего ролика Al Jazeera, в котором перечислялся ряд сомнительных лиц, которым было предоставлено гражданство. Силлурис и Джованис подали в отставку, а Кипр закрыл программу «Гражданство за инвестиции».

Длительное расследование пролило свет на массу нарушений. В распоряжении Al Jazeera оказались официальные документы с доказательством того, что кипрские «золотые паспорта» получали десятки осуждённых мошенников, специалистов по отмыванию денег и коррупционеров из других стран, включая Россию и Украину. По мнению издания, власти Республики Кипр якобы закрывали глаза на преступления богатых соискателей гражданства, чтобы сохранить на плаву переживающую не самые лучшие времена экономику.

В списке значились имена 2544 человек, из которых как минимум 1400, на родине, обвиняют в финансовых преступлениях и других махинациях.

Среди них — гонконгцы, опасающиеся властей Китая, представители элиты Саудовской Аравии, крупные бизнесмены из самых разных стран — от Вьетнама до Латинской Америки. 35 новых граждан Кипра оказались людьми, разыскиваемыми за уголовные преступления, либо находящимися под международными санкциями.

Стоит отметить, что полиция Кипра приняла решение расследовать дело после заявления МВД, в котором говорилось, что оно приступило к проверке информации, опубликованной Al Jazeera. При этом в МВД пояснили, что все люди, упомянутые в публикации, прошли необходимые формальные процедуры согласно критериям, которые действовали на момент подачи ими заявления.

Ранее Совет министров принял решение начать процесс лишения кипрского гражданства 39 иностранных инвесторов и 6 членов их семей. Кроме того, были отменены предыдущие поправки относительно законности натурализации членов семей, находящегося на иждивении инвесторов. В ближайшее время Совет министров также рассмотрит шесть дополнительных дел и проконтролирует еще 47. 

Стоит отметить, что:

  1. Инвесторам, которых лишат гражданства Республики Кипр, не вернут регистрационные сборы, которые они заплатили при подаче заявлений.
  2. Им не возместят финансовые затраты на подготовку пакета документов к подаче и оплату работы адвокатов и консультантов.
  3. Объекты недвижимости, которые они приобрели в качестве одного из условий предоставления гражданства, останутся в их собственности.
  4. У иностранных инвесторов, лишенных кипрского гражданства, есть право оспорить решение кипрского правительства в суде.

Полиция Кипра активно занимается поиском незаконно выданных «золотых» паспортов

Читать далее:

  1. Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 36
  2. Хроники кипрской саги о паспортах. Часть35
  3. Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 34
  4. Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 33
  5. Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 32
  6. Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 31
Source: stockwatch.com.cy, philenews.com,financialmirror
Photos: pixabay.com
Еще никто не оставил комментарий
Оставьте свой комментарий...
Новые объекты

Продается квартира

€ 527 000

Продается квартира

€ 450 000

Продается квартира

€ 520 000

Продается квартира

€ 185 000

Продается квартира

€ 189 000

Продается квартира

€ 194 000

Сдается дом

€ 5 000

Продается дом

€ 1 500 000

Продается квартира

€ 180 000

Продается квартира

€ 225 000
Компания «Dom Real Estate» Контакты:
Адрес: Limassol, Cyprus,
Телефон:+357 25 212 212, Электронная почта: info@dom.com.cy