В четверг, 14 июля, генеральный прокурор Кипра Йоргос Саввидис подал в окружной суд Никосии новое заявление с просьбой возбудить уголовное дело на четырех человек за причастность к скандалу с «золотыми» паспортами.
Согласно заявлению Саввидиса, высокопоставленным чиновникам, которые помогали получить кипрское гражданство сомнительным инвесторам из видео канала Al Jazeera, предъявлено пять обвинений. Главные из них касаются преступного сговора с целью подрыва авторитета Республики Кипр и оказания влияния на должностное лицо в нарушение конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию.
Интересно, что генпрокурор отказался называть имена госслужащих в рамках неразглашения конфиденциальных данных по делу. Саввидис отметил, что принял окончательное решение отнести документы в суд на основании выводов следственной комиссии под председательством бывшего судьи Мирона Николатоса.
Напомним, что расследование дел о незаконной выдаче «золотых» паспортов началось после публикации секретного видео, записанного Al Jazeera, на котором Христакис Джованис и бывший президент Палаты представителей Димитрис Силлурис предлагают помощь фиктивному китайскому бизнесмену с криминальным прошлым в получении гражданства.
Канал выступил с утверждением, что около 1,4 тысяч человек, включая бизнесменов из РФ, Вьетнама и Китая, необоснованно получили кипрские паспорта по программе «Гражданство за инвестиции», поскольку на момент рассмотрения заявок были под подозрением в совершении преступлений или даже в международном розыске. Оппозиция потребовала от властей объяснений, правительство занялось расследованием вокруг программы, хотя и отметило «подтасовку фактов» со стороны телеканала.
В свою очередь, Брюссель был шокирован секретным расследованием катарского телеканала Al Jazeera, в котором высшие политические круги Кипра готовы помочь осужденным преступникам получить гражданство, а также предоставить им доступ на внутренние рынки Европейского Союза и безвизовый режим.
В октябре 2020 года Европейская комиссия начала проверку на соответствие законам ЕС практики Кипра, когда в обмен на инвестиции в экономику можно получить гражданство. Властям страны было направлено соответствующее уведомление. Брюссель дал 2 месяца Кипру, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию.
Кипр для расследования громкого скандала назначил Специальный комитет. Параллельно независимым расследованием занялся генеральный аудитор страны, которому по неизвестными причинам постоянно оказывают сопротивление. На острове провели серию публичных слушаний.
Наконец, 22 июня, офис генерального прокурора Кипра обнародовал окончательный отчет Следственного комитета, который под руководством Мирона Николатоса занимался расследованием дел о незаконной выдаче «золотых» паспортов. Досье, размером в 780 страниц было значительно отредактировано. Из него в целях безопасности убрали имена и некоторые личные данные инвесторов.
Длительное расследование пролило свет на массу нарушений.
Под давлением со стороны Еврокомиссии и общественности Кипр вынужден был закрыть программу «Гражданство за инвестиции».
В свете этих событий Совет министров принял решение начать процесс лишения кипрского гражданства 39 иностранных инвесторов и 6 членов их семей. Кроме того, были отменены предыдущие поправки относительно законности натурализации членов семей, находящегося на иждивении инвесторов. В ближайшее время Совет министров также рассмотрит шесть дополнительных дел и проконтролирует еще 47.
Стоит отметить, что:
- Инвесторам, которых лишат гражданства Республики Кипр, не вернут регистрационные сборы, которые они заплатили при подаче заявлений.
- Им не возместят финансовые затраты на подготовку пакета документов к подаче и оплату работы адвокатов и консультантов.
- Объекты недвижимости, которые они приобрели в качестве одного из условий предоставления гражданства, останутся в их собственности.
- У иностранных инвесторов, лишенных кипрского гражданства, есть право оспорить решение кипрского правительства в суде.
Ранее в суд уже было передано дело о незаконной выдаче «золотых» паспортов гражданам Ирана. Обвиняемыми по делу проходят сразу 10 человек, в числе которых четыре юридические компании, а также адвокат, оказавший содействие в натурализации иранскому беглецу и его семье. Кроме того, в начале июня генпрокурор подал жалобу на четыре физических и три юридических лица. Им было предъявлено в общей сложности 15 обвинений. Среди основных: заговор с целью обмана, уклонение от уплаты НДС, предоставления недостоверной информации при расчете НДС.
Читать далее: