Судебные разбирательства по делу о незаконной выдаче «золотых» паспортов на Кипре переносятся

Судебные разбирательства по делу о незаконной выдаче «золотых» паспортов на Кипре переносятся
31 Мая 2021 DOM LiVE
1714

Суд по первому делу о незаконной выдаче «золотых» паспортов по программе «Гражданство за инвестиции» был перенесён на 24 июня. Ранее сообщалось, что слушание состоится 26 мая.

Напомним, что 13 мая МВД Кипра подало жалобу с намерением лишить гражданства двух мужчин и трёх женщин – граждан Ирана. В то же время по делу о незаконной выдаче паспортов проходит сразу 10 человек, в числе которых юридическая фирма Harris Kyriakides LLC Lawyers и адвокат Михалис Кириакидес. Им предъявлено 37 обвинений, включая подделку документов и сговор с целью мошенничества, на основании отчёта Специального комитета из трёх человек, который возглавляла глава Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC) Деметра Калогиру.

Согласно некоторым данным, иранец получил паспорт Кипра по программе «Гражданство за инвестиции» скрыв тот факт, что он находится в международном розыске. Кроме того, вместе с иностранным инвестором паспорта выдали его родителям и жене.

Известно, изучив материалы дела, окружной суд Ларнаки передал их на дальнейшее рассмотрение в суд по уголовным делам, который в свою очередь отпустил обвиняемых из-под стражи на основании залога и под расписку о невыезде.

К слову, команда Калогеру выяснила, что решения правительства о предоставлении гражданства принимали на основании отчётов объёмом в одну-две страницы, которые готовила неполная команда сотрудников Министерства внутренних дел, зачастую упуская компрометирующую информацию. Команда опиралась на информацию от банков и государственных органов, а документы, которые представляли заявители, проверялись недостаточно тщательно. В отчёте говорится, что у сотрудников было мало времени на проверку биографических данных.

Также выяснилось, что власти получали ложные или недостоверные рекомендации, подписанные сотрудниками юридических и аудиторских фирм, которые подавали заявки от имени своих клиентов, а в банках островного государства не всегда соблюдали процедуры борьбы с отмыванием денег.

Кроме того, кипрские кредиторы не проверяли платежи заявителей. Вместо этого они сосредоточились на счетах местных агентов по земельной собственности и поставщиков услуг. Банки не отслеживали счета инвесторов, не сообщали о необычных или подозрительных операциях и не проверяли, откуда поступают средства.

Судебные разбирательства по делу о незаконной выдаче «золотых» паспортов на Кипре переносятся

Тем временем, ожидается, что 9 июня, свой окончательный отчёт предоставит Следственный комитет во главе с Мироном Николатосом. Комитет попросил отсрочку на 2 дня у генерального прокурора.

По заявлению Николатоса, Комитет намерен рекомендовать лишить гражданства ещ1 порядка 100 иностранных инвесторов и членов их семей за уголовные и политические преступления.

Мы изучили все новые дела одно за другим, основываясь на данных, которые мы запросили в письменной форме у MOKAS. Наши заключения будут включены в окончательный отчёт. Новые дела касаются периода с 2016 года по 17 августа 2021 года, - заявил Николатос.

Что касается десяти писем с жалобами на некоторые выводы промежуточного отчёта, Николатос подчеркнул, что их рассмотрение находится на заключительном этапе. Если эти замечания будут сочтены правильными, в окончательное заключение внесут соответствующие поправки.

Он также отметил, что основная часть промежуточного отчёта находится сейчас под микроскопом полиции, которая расследует выявленные дела с высокой степенью риска, чтобы затем представить результаты генеральному прокурору, который решит, какие из них получат дальнейший ход.

Читать далее:

  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 22 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 23 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 24 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 25 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 26 (ссылка)
Source: stockwatch.com.cy, cyprus-mail.com
Photos: pixabay.com
Еще никто не оставил комментарий
Оставьте свой комментарий...
Интересные предложения

Роскошный пентхаус

€ 10 000

Инвестиционный проект в Лимассоле

€ 1 230 000

Роскошная резиденция в Лачи

€ 900 000

Роскошная вилла в Пафосе

€ 887 000

Роскошные апартаменты в Лимассоле

€ 670 000

Дом престарелых

€ 5 800 000

Роскошная вилла в Лимассоле

€ 3 300 000

Фантастический пентхаус

€ 630 000

Уютная квартира в Пафосе

€ 229 950

Купить виллу в Лимассоле

€ 1 200 000
Компания «Dom Real Estate» Контакты:
Адрес: Limassol, Cyprus,
Телефон:+357 25 212 212, Электронная почта: info@dom.com.cy