Полиция Кипра начинает собственное масштабное расследования в отношении нашумевшей программы гражданства за инвестиции.
Во вторник, 1 июня, пресс-секретарь полиции Христос Андреу объявил, что в правоохранительных органах была создана новая Следственная группа, которая займётся изучением проблемных дел с «золотыми» паспортами.
Известно, что в состав Следственной группы вошли 10 опытных следователей, откомандированных из TAE (штаб квартир полиции Кипра) всех провинций.
По словам Андреу, главная цель новой группы - расследовать 112 случаев незаконных натурализаций, которые детально описаны на 500 страницах промежуточного досье Следственной комиссии во главе с Мироном Николатосом.
Он также отметил, что глава полиции Кипра принял решение доверить расследование сотрудниками, имеющими опыт рассмотрения серьёзных дел.
Напомним, с 1 ноября Кипр отменил программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции.
Решение о закрытии инвестиционной схемы было принято на следующий день после выхода в эфир фильма-расследования катарского телеканала Al Jazeera о причастности официальных лиц, в том числе кипрских политиков, к нарушениям при предоставлении гражданства.
Для этих целей была создана Специальная комиссия во главе с Мироном Николатосом. Недавно Комиссия обнародовала промежуточный отчёт, согласно которому паспорта Кипра выдали массе инвесторов, которые относятся к группе высокого риска.
Кроме того, в суд было передано первое дело о незаконной выдаче «золотых» паспортов гражданам Ирана. Обвиняемыми по делу проходят сразу 10 человек, в числе которых четыре юридические компании, а также адвокат, оказавший содействие в натурализации иранскому беглецу и его семье. По предварительным данным, судебное заседание состоится 24 июня. Не исключено, что иранский инвестор не только лишится гражданства, но и получит уголовное наказание.
Читать далее: