Мальтийские «золотые» паспорта, как и кипрские, отправили в «серую зону»

Мальтийские «золотые» паспорта, как и кипрские, отправили в «серую зону»
18 Июля 2021 DOM LiVE
2787

На Мальте звоночек по поводу того, что местная система торговли гражданством за инвестиции не идеальна прозвучал в марте 2018 года. Финансовый регулятор Мальты заморозил активы банка Pilatus, руководство которого подозревается в махинациях с офшорами.

Скандал разразился после убийства журналистки Дафны Галиции, которая расследовала это дело в рамках «панамского досье»​ и была убита в октябре 2017 года. Дафну Каруану Галицию подорвали в ее собственном автомобиле. Журналистка была известна благодаря своему блогу, в котором она писала о коррупции в высших должностных кругах Мальты, а также участию в публикации «Панамского досье».

Девушка знала, что может стать жертвой покушения. За 15 дней до убийства она жаловалась в полицию на угрозы. Несмотря на это, журналистка не приняла никаких мер для того, чтобы обеспечить свою безопасность.

Руководитель Pilatus Али Садр Хашеминежад, задержанный в США был отстранён от управления банком. Следователи подозревают, что он создал схему по переводу денег из Ирана и Венесуэлы через финансовую систему США в обход санкций.

В 2016 году власти Мальты заявляли о «значительных нарушениях в Pilatus». По мнению государственного регулятора, управляющие банка не проверяли происхождение средств, несмотря на требование европейского законодательства. Тем не менее, после публикации информации о нарушениях в 2016 году полиция не провела дополнительное расследования. По версии журналистов, владелец банка мог пользоваться особой защитой властей и премьер-министра.

Позже международные журналисты продолжили дело убитой Дафны и выяснили, что инвесторы обманом покупали мальтийское гражданство, а родственники премьер-министра Мальты могли помочь элите Азербайджана в отмывании средств.

По данным журналистов, через банк Pilatus элита Азербайджана осуществляла скрытые инвестиции во Францию. Через подставную группу компаний Heritage collection Ниджат и Тале Гейдаровы, сыновья самого богатого министра Азербайджана Кямаледдина Гейдарова, инвестировали десять миллионов евро в три французских предприятия, которые занимаются производством фарфора и модной одежды класса «люкс». В предприятиях ничего не знали об источниках инвестиций.

По информации авторов расследования, при продаже гражданства Мальты по инвестиционной программе за миллион евро правительство острова допускало многочисленные нарушения.

Среди покупателей — много русских миллионеров и миллиардеров. Мы узнали, что правительство не соблюдает все требования Еврокомиссии к получателям гражданства. К примеру, покупатели паспорта должны как минимум год прожить на острове. Мы постучались в двери ко многим русским миллиардерам. Оказалось, у них дома никого не было, а соседи рассказали, что никогда не видели владельцев квартир. По данным нашего расследования, они используют гражданство для отмывания денег, налоговых махинаций или обхода санкций. Обладателями мальтийских паспортов в России являются, в частности, глава «Яндекса» Аркадий Волож, члены управления компании «Лаборатории Касперского» и глава золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев, — рассказывает журналист Le Monde Анн Мишель.

Авторы расследования отмечают, что, хотя каждое государство может предоставлять гражданство по своему усмотрению, мальтийский паспорт — это, прежде всего, паспорт Европейского союза, и его держатели могут жить в любой стране Европы. Нарушение правил, установленных Европейским союзом, становится проблемой не Мальты, а Европы.

В феврале этого года Винсент Маскат, один из четырёх человек, обвиняемых во взрыве заминированного автомобиля, который привёл к гибели журналистки Дафны Каруаны Галиции, был приговорён к 15 годам тюремного заключения.

Маскат заключил сделку со следствием и признал себя виновным в убийстве, которое втянуло правящую Лейбористскую партию Мальты в политический скандал и привело к отставке её премьер-министра в конце 2019 года. Маскат может быть освобождён уже в 2027 году с сокращением срока наказания за уже отбытый срок и хорошее поведение.

Возглавив Кабинет министров в январе 2020 года, Роберт Абела провёл ряд реформ, в том числе назначил нового комиссара полиции и усилил Подразделение финансовой разведки и анализа - орган, отвечающий за борьбу с финансовыми преступлениями.

С прошлого года после кипрского скандала с «Золотыми паспортами» Евросоюз вновь усилил требования к инвестиционным программам стран еврозоны.

Стоит отметить, что несмотря на то, что паспортами приторговывают практически в каждой из держав, в угол чаще всего ставят Мальту и Кипр.

С чего все началось?

Сент-Китс и Невис, гражданином которого является Дуров, были пионером новой индустрии инвестиционной миграции. В 1984 году Сент-Китс и Невис, страна площадью 261 км2 с населением 50 000 человек первой в мире стала предлагать гражданство в обмен на инвестиции. Сейчас, сделав благотворительный взнос15 тыс долларов в государственный Фонд устойчивого развития, можно получить на семью из четырёх человек паспорта, которые позволят путешествовать без визы в 154 страны мира.

На сегодняшний день у каждого третьего состоятельного человека в мире уже есть второе гражданство (36%), а каждый четвёртый (26%) планирует сменить место жительства, свидетельствуют данные Investment Migration Council (IMC, Совета по инвестиционной миграции). Спрос на второй паспорт стремительно растёт: в 2020 году общее число запросов о программах инвестиционного гражданства в Henley & Partners выросло на четверть, а с начала 2021 года — ещё на 40%, по данным Financial Times.

Европейские страны вместе выдают в год около 1 млн гражданств. Около 0,1% из всех выданных европейских паспортов приходится на инвестиционные программы, - сообщает IMC.

Мальта запустила свою первую программу в 2014 году. Спустя несколько лет страна смогла похвастаться одним из самых высоких темпов роста и едва ли не самым низким уровнем безработицы среди всех стран Евросоюза. В 2017–2019 годах бюджет страны впервые за многие десятилетия был профицитным. К июню 2019 года Мальта привлекла прямых инвестиций почти на 835 млн евро, объем продаж недвижимости превысил 141 млн евро, доход от аренды составил 90 млн евро, инвестиции в государственные ценные бумаги превысили 160 млн евро.   

Работа над ошибками

Критерии приемлемости для недавно введённого в действие закона Мальты о предоставлении гражданства (правовое уведомление 437) путём натурализации иностранцев и их семей в 2021 году стали ещё строже.

Инвесторам, которые внесут вклад в экономическое развитие Мальты, необходимо продемонстрировать соответствие строгим критериям для получения права на участие в программе «Гражданство Мальты за инвестиции» (CDI). Проверки на соответствие требуют, чтобы заявители доказали, что они и члены их семей «подходят» для получения мальтийского гражданства, в том числе продемонстрировали, что у них хорошее здоровье, и что члены семьи, находящиеся на иждивении, полностью поддерживаются основным заявителем, - пишет IMI.

Чтобы подать заявку, основной заявитель должен быть не моложе 18-ти лет и вести себя безупречно.

Оценка физического лица основывается на ряде проверок его репутации, проводимых как лицензированным агентом, так и Агентством Мальты (CMA) — ответственным управляющим органом. Справка о безупречном поведении полиции требуется из всех стран, в которых заявители проживали не менее шести месяцев в течение последних 10-ти лет. Такие справки должны быть выданы национальными правоохранительными органами, ведущими дела о судимости в этой стране. Справка требуется для всех заявителей старше 16-ти лет. Эта информация тщательно перепроверяется властями Мальты с помощью международных баз данных.

Кандидаты на получение гражданства Мальты за счёт инвестиций и любые их иждивенцы считаются непригодными, если:

  • им было предъявлено обвинение в совершении преступления в Международном уголовном суде;
  • они внесены в списки Международной организации уголовной полиции (Интерпол) или Европола;
  • они участвуют в любой деятельности, которая предположительно может нанести ущерб репутации Мальты;
  • внесены в список международных санкций, применяющих к ним ограничительные меры, которым следует Мальта;
  • они представляют собой реальную или потенциальную угрозу национальной безопасности Мальты;
  • они были обвинены или признаны виновными в терроризме, отмывании денег, финансировании терроризма и военных преступлениях.

Кроме того, заявители и их иждивенцы не должны быть обвинены или признаны виновными в совершении преступлений, включая, помимо прочего, осквернение несовершеннолетних, изнасилование, педофилию, насилие, принуждение несовершеннолетних к проституции и похищение.

Заявители на получение инвестиционного гражданства Мальты считаются не имеющими права подавать заявление, если любому участнику заявки было отказано в визе в страну, с которой Мальта имеет безвизовый режим, и впоследствии он не получил визу этой страны.

Кандидаты на получение гражданства Мальты (CDI) и члены их семей, находящиеся на иждивении, должны продемонстрировать, что у них нет инфекционных заболеваний и/или серьёзных заболеваний. Декларация, подтверждающая их хорошее здоровье, должна быть заверена компетентным медицинским органом и содержать указание на то, что они вряд ли станут бременем для мальтийской системы общественного здравоохранения.

Чтобы другие члены семьи были включены в заявку на получение гражданства за счёт прямых инвестиций (CDI), они должны продемонстрировать помимо прочего, что они финансово полагаются на основного заявителя и являются частью семьи основного заявителя.

Для получения гражданства за исключительные услуги за счёт прямых инвестиций (CDI) заявитель должен проживать на Мальте в течение трёх лет или, в исключительных случаях, один год.

Мальтийские «золотые» паспорта, как и кипрские, отправили в «серую зону»

Все равно в «серую зону»

В июне этого года, Еврокомиссия повторно предупредила Кипр и Мальту о необходимости прекратить выдачу «золотых паспортов». По её данным, Кипр перестал принимать новые заявления, но продолжает обрабатывать старые, а Мальта запустила новую программу предоставления гражданства за инвестиции.

За предупреждениями Евросоюза может последовать судебный процесс, который может привести к штрафам и постановлению об изменении национального законодательства,- пишет Bloomberg.

В октябре 2020 года Евросоюз уже выносил странам аналогичные предупреждения. В ноябре Еврокомиссия начала разбирательство в отношении Кипра и Мальты в связи с программами выдачи «золотых паспортов». Брюссель считает, что подобные действия несовместимы с принципом искреннего сотрудничества, закреплённым в Договоре о Европейском Союзе, и подрывают целостность статуса гражданства Евросоюза.

Вторая атака пришла со стороны Всемирной организации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).

25 июня 2021 года FATF обновил «чёрный» и «серый» списки ненадёжных юрисдикций – то есть, чьи финансовые потоки попадают под усиленный мониторинг финансовых регуляторов многих стран. Официально эти перечни стран называются «юрисдикции высокого риска» и «юрисдикции со стратегическими недостатками».

Решение этой межправительственной целевой группы по финансовым мероприятиям, как обычно, было принято путём тайного голосования. Мальта попала в «серый список» этой организации в феврале этого года, когда его пополнили Филиппины, Гаити и Южный Судан. Единственной «исправившейся» оказалась Гана. 

С момента принятия мер в июле 2019 года Мальта добилась прогресса в ряде рекомендованных мер по совершенствованию своей системы, таких как: укрепление риск-ориентированного подхода к надзору, совершенствование аналитического процесса финансовой разведки, обеспечение ресурсами полиции и расширение прав и возможностей прокуроров расследовать и обвинять в сложном отмывании денег в соответствии с профилем рисков Мальты, введение национальной политики конфискации, а также принятие закона о конфискации без вынесения обвинительного приговора, повышение уровня санкций за преступления в сфере финансов и возможностей расследования трансграничных перемещений наличности, а также расширение информационно-пропагандистской деятельности и немедленного информирования отчитывающихся субъектов о целевых финансовых санкциях и улучшение понимания рисков в секторе НКО, - было отмечено в отчёте организации.

Власти островного государства говорят о несправедливости решения и угрозе экономике острова.

Хотя я считаю это решение несправедливым, мы продолжим процесс реформ, потому что мы действуем убеждённо и верим в хорошее управление. Мы по-прежнему привержены проведению любых необходимых реформ, сохраняя при этом национальные интересы. Мы никогда не будем отказываться от сотрудничества или препятствовать, но укрепим нашу решимость бороться с отмыванием денег и финансированием международного терроризма, - подчеркнул, выступая на пресс-конференции премьер-министр Мальты Роберт Абела.

Решение FATF принято на фоне многолетней международной критики политики Мальты, включая продажу паспортов, и отсутствие судебных исков против чиновников, упомянутых в Панамском досье, которые создавали секретные оффшорные компании.

Лидер местной оппозиции Бернард Грех назвал голосование по FATF «национальным наказанием», которое может нанести ущерб быстрорастущему финансовому и игровому секторам страны, на которые приходится почти пятая часть экономики.

Что будет?

Повышенное внимание финансовых регуляторов и разнообразных комиссаров Евросоюза к Мальте, как и к Кипру объясняется большим количеством «русских денег» скопившихся на этих островах. При этом отметим, что формальным поводом для скандалов стали «новые мальтийцы и киприоты» с далеко с нерусскими корнями. На Мальте это азербайджанцы, на Кипре камбоджийцы и китайцы. Но, призрак российского олигарха или криминального авторитета, привозящего в Европу через острова чемоданы грязных денег, по-прежнему пугает, хотя увы или к счастью, он не соответствует действительности.  

С другой стороны власти как Кипра, так и Мальты, не откажутся полностью от инвестиционных программ. Интерес к ним за пандемию только вырос.

Ещё 10 лет назад к виду на жительство за рубежом или альтернативному гражданству относились просто как к активам, владеть которыми в целом неплохо. Но с началом пандемии COVID-19 их гораздо чаще стали считать «обязательными к приобретению», - говорят эксперты консалтинговой компании Henley & Partners.

В доковидный период, выбирая место для жизни, инвесторы ориентировались на качество жизни, доступ к образованию, безопасность и экологическую ситуацию. Теперь учитывают ещё и надёжность инфраструктуры, возможность получить высококвалифицированную медицинскую помощь и эффективное управление кризисными сценариями, рассказывают в компании.

Кстати, в рейтингах которые ежегодно составляет Henley & Partners, включили 24 программы вида на жительство (ВНЖ) через инвестиции и 12 программ гражданства через инвестиции. Так вот, Кипр и Мальта по-прежнему лидеры этих списков. 

Читать далее:

  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 29 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 28 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 27 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 26 (ссылка)
  • Хроники кипрской саги о паспортах. Часть 25 (ссылка)
Еще никто не оставил комментарий
Оставьте свой комментарий...
Интересные предложения

Аренда квартиры в Пафосе

€ 800

Отличный дом в Лимассоле

€ 3 500

Аренда здания в Лимассоле

€ 25 000

Роскошный пентхаус

€ 10 000

Аренда пентхауса в Лимассоле

€ 12 000

4 уровневый пентхаус рядом с морем

€ 10 000

Роскошные апартаменты в Лимассоле

€ 670 000

Пентхаус по привлекательной цене

€ 1 700 000

Аренда виллы в Лимассоле

€ 12 000

Уютная квартира в Пафосе

€ 229 950
Компания «Dom Real Estate» Контакты:
Адрес: Limassol, Cyprus,
Телефон:+357 25 212 212, Электронная почта: info@dom.com.cy