Полиция Кипра завершает расследование скандального дела о незаконной выдаче «золотых» паспортов.
В четверг, 31 августа, в Центральном полицейском управлении Республики Кипр состоялось совещание, посвященное итогам масштабной проверки.
По данным правоохранительных органов, в середине сентября более 100 коробок с документами будут переданы генпрокурору островного государства Йоргосу Саввидису. Именно он примет решение возбуждать или нет уголовные дела на иностранных инвесторов и бизнесменов. Интересно, что всего в деле фигурирует 21 человек, а также одна кипрская компания, которая выступила посредником при оформлении «золотых» паспортов. В полиции отметили, что расследование проводилось более двух лет. Длительная задержка связана с тем, что многие фигуранты дела находились за пределами острова. Кроме того, владельцы «золотых» паспортов и юридическая компания, которая занималась их оформлением, постоянно оспаривали заявления полиции в суде.
Среди главных нарушений, которые выявило следствие: заявители не соответствовали требованиям программы «золотых» паспортов либо не инвестировали в кипрскую экономику требуемую сумму денег. При этом, был зафиксирован случай, когда иностранный инвестор получил паспорт даже не соизволив прилететь на остров, чтобы лично подписать необходимые документы.
Стоит отметить, на сегодняшний день в суд было направлено на рассмотрение всего пять дел о «золотых» паспортах. При этом, первое разбирательство завершилось оправданием обвиняемых. Компания-посредник и все лица, оказавшиеся на скамье подсудимых были освобождены из зала суда.
Напомним, что расследование скандала с «золотыми» паспортами началось после того, как в СМИ появилась серия видео о том, что Кипр предоставляет гражданство сомнительным лицам.
Несмотря на запуск расследования, правительство до этого момента решительно защищало программу, заявляя, что она приносит пользу экономике. Однако после того, как Al Jazeera опубликовала секретное видео, на котором бывший глава Палаты представителей Димитрис Силлурис и член парламента от Akel Кристакис Джованис предлагают помощь фиктивному китайскому бизнесмену с криминальным прошлым в обеспечении гражданства, скандал разгорелся с новой силой.
Видео было продолжением более раннего ролика Al Jazeera, в котором перечислялся ряд сомнительных лиц, которым было предоставлено гражданство. Силлурис и Джованис подали в отставку, а Кипр закрыл программу «Гражданство за инвестиции».
Длительное расследование пролило свет на массу нарушений. В распоряжении Al Jazeera оказались официальные документы с доказательством того, что кипрские «золотые паспорта» получали десятки осужденных мошенников, специалистов по отмыванию денег и коррупционеров из других стран, включая Россию и Украину. По мнению издания, власти Республики Кипр якобы закрывали глаза на преступления богатых соискателей гражданства, чтобы сохранить на плаву переживающую не самые лучшие времена экономику.
Читать далее: