"Золотые" паспорта Кипра: подделка документов, сокрытие фактов преступлений, предоставление ложных данных

"Золотые" паспорта Кипра: подделка документов, сокрытие фактов преступлений, предоставление ложных данных
6 Ноября 2020 Liza Medvetskaya
4457

В ходе расследования скандала с «золотыми» паспортами следователям, изучающим отчёт комитета, который возглавляла председатель Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC) Димитра Калогиру, по 12 случаям натурализации удалось обнаружить множество нарушений, в том числе уголовных преступлений касаемых выданных паспортов.

Подделка документов, сокрытие фактов преступлений и важной информации, предоставление заведомо ложных данных – вот неполный список того, что удалось выяснить полиции Кипра.

Как стало известно, одним из главных фигурантов является Джо Лоу, которого обвиняют в выводе миллиардов долларов из государственного инвестиционного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Комитет выявил, что малайзиец получил кипрское гражданство в 2015 году обманным путём, предоставив ложные данные, в то время, когда он уже был замешан в большом скандале с премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком. Несмотря на общественную огласку и очевидные факты причастности Лоу к крупной афере, власти Кипра не остановили процесс его натурализации.

Стоит отметить, что расследование следственной группы охватывает весь остров. Множество чиновников уже были вызваны для дачи показаний, в их числе адвокаты, сотрудники Министерства Внутренних Дел и юридических фирм и Земельного реестра Кипра.

По словам сотрудников правоохранительных органов, следствие идёт полным ходом.

В настоящее время разбираются дела двух доминиканцев иранского происхождения и членов их семей, разыскиваемых Интерполом. По всей видимости, выдавая им паспорта местные чиновники не проводили надлежащей проверки, поскольку во время подачи заявлений на гражданство Кипра те уже находились в международном розыске.

Среди других случаев нарушения:

  • дело семьи Ченг, причастной к случаям насилия и мошенничества с недвижимостью в Камбодже
  • дело китайца Чжан Шумина, натурализовавшегося со своей семьёй из четырёх человек, разыскиваемого китайскими властями по делу о мошенничестве с золотом
  • дела двух россиян, натурализованных в 2012 году и разыскиваемых властями своей страны за финансовое мошенничество.

Тем временем, параллельно продолжается расследование дела со скандальным видео катарского издания Al Jazeera.

Известно, что полиция провела обыски в домах и офисах пяти человек, четверых из которых можно увидеть на скандальном видео телеканала «Аль-Джазиры». Суд выдал ордер на обыск бывшего спикера парламента Димитриса Силлуриса, бывшего депутата парламента от партии АКЕЛ и крупного застройщика Христакиса Джованиса, адвоката из Паралимни Андреаса Питтаджиса и руководителя холдинга Giovannis group, который также фигурировал в разоблачительном видео.

Кроме того, были проведены обыски в доме и офисе близкого родственника Силлуриса. Следователи изъяли компьютеры и документы, связанные с рассматриваемым делом. Сейчас они пытаются узнать содержат ли изъятые документы и компьютеры файлы или электронные письма, относящиеся к делу.

В то же время, журналисты "Аль-Джазиры" заявили, что не собираются являться в участок для дачи показаний, а британский агент по недвижимости, похоже, в какой-то мере все же сотрудничает с правоохранительными органами.

Source: philenews.com
Photos: cyprus-mail.com
Еще никто не оставил комментарий
Оставьте свой комментарий...
Интересные предложения

Роскошная вилла в Пафосе

€ 887 000

Купить квартиру в Лимассоле

€ 1 700 000

Пентхаус с бассейном на крыше в Лимассоле

€ 450 000

Офис в лучшей локации Лимассола!

€ 750 000

Элитная вилла на холмах Лимассола

€ 3 200 000

Продается дом

€ 750 000

Уютный дом в Лимассоле

€ 600 000

Дом в Лимассоле

€ 795 000

Дом престарелых

€ 5 800 000

Элитная резиденция в Лимассоле

€ 3 550 000
Компания «Dom Real Estate» Контакты:
Адрес: Limassol, Cyprus,
Телефон:+357 25 212 212, Электронная почта: info@dom.com.cy