МВД Кипра намерено передать на рассмотрение в суд второе дело о незаконной выдаче «золотых» паспортов по программе «Гражданство за инвестиции».
Как стало известно в среду, 27 апреля, кипрская полиция обнаружила очередные нарушения, связанные со схемой предоставления кипрского гражданства.
Ожидается, что в пятницу, 29 апреля, состоится официальная встреча генерального прокурора Йоргоса Саввидиса, его заместителя Савваса Ангелидиса и начальника полиции Стелиоса Папатеодору, на которой будут озвучены результаты расследования правоохранительных органов.
Если данные полиции будут сочтены достаточными, то уже в мае может быть открыто очередное судебное дело в рамках расследования.
Напомним, с 1 ноября Кипр отменил программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции.
Решение о закрытии инвестиционной схемы было принято на следующий день после выхода в эфир фильма-расследования катарского телеканала Al Jazeera о причастности официальных лиц, в том числе кипрских политиков, к нарушениям при предоставлении гражданства.
Для этих целей была создана Специальная комиссия во главе с Мироном Николатосом. Комиссия подготовила масштабный отчет, согласно которому паспорта Кипра выдали массе инвесторов, которые относятся к группе высокого риска.
Это послужило триггером для формирования Следственной группы из 10 опытных следователей, откомандированных из TAE (штаб квартир полиции Кипра) всех провинций.
Главная цель Следственной группы заключалась в расследовании 112 случаев незаконных натурализаций, которые детально были описаны на 500 страницах досье Следственной комиссии во главе с Мироном Николатосом.
Первые результаты деятельности нового ведомства не заставили себя долго ждать – в мае 2021 года в кипрский суд на рассмотрение было передано первое дело о незаконной выдаче «золотых» паспортов по программе «Гражданство за инвестиции». В нем фигурировали двое мужчин и три женщины – граждане Ирана. В число обвиняемых также вошли четыре юридические компании и адвокат, оказавший содействие в натурализации иранскому беглецу и его семье.
Подсудимым было предъявлено в общей сложности 37 обвинений, в том числе в подделке документов.
Стоит отметить, что помимо этого, на прошлой неделе также Кабинет министров принял решение отозвать паспорта у нескольких граждан России.