На Кипре продолжается активная проверка граждан, которые получили паспорта в рамках программы «Гражданство за инвестиции».
В среду, 20 апреля, Кабинет министров принял решение отозвать паспорта у четырех россиян, которые нарушили критерии схемы. А именно: Григория Березкина, Олега Дерипаска, Игоря Касаева и Гульбахор Исмаилову. Паспорта также заберут у членов их семей.
Нужно упомянуть, что чуть ранее еще четыре гражданина России и 19 членов их семей в ходе проверок лишились паспортов Кипра. В список вошли высокопоставленные чиновники и олигархи: Михаил Гуцериев, Алексей Кузьмичев, Вадим Мошкович и Александр Пономаренко.
Таким образом, общее количество лиц, утративших кипрское гражданство выросло до восьми человек (не учитывая иждивенцев).
Напомним, что с 2007 по 2020 годы Кипр предоставил гражданство 2886 состоятельным россиянам и членам их семей, которые вошли в список из почти 7 тысяч человек, получивших «золотые» паспорта за минимальные инвестиции в размере 2 млн евро в недвижимость страны.
Расследование ныне несуществующей схемы гражданства Кипра за инвестиции показало, что 53% (3 609 человек) из общего количества в 6779 гражданств были предоставлены незаконно.
В значительной степени выдача «золотых» паспортов производилась с превышением или нарушением соответствующего законодательства, поскольку президент Кипра председательствовал на заседаниях Совета Министров, который в свою очередь одобрял натурализацию иностранных инвесторов и бизнесменов с нарушением положений Закона.
Последовательная халатность со стороны трех правительств, которые управляли кипрской инвестиционной программой в разное время, и не желание приступить к выполнению решения 65.824 Совета министров от 11.07.2007, на основании которого «вышеупомянутые критерии/условия будут действительны до окончательной формулировки соответствующей поправки или проекта постановления», внесших наибольший и решающий вклад в создание ряда незаконных натурализаций и/или серии произвольных или иных противоправных действий, стали причиной закрытия программы.
Другими словами, с 11 июля 2007 года по август 2020 года программа «Гражданство за инвестиции» действовала без надлежащей правовой основы и без нормативной базы, несмотря на четкое положение в вышеупомянутом решении о принятии Положения.
По мнению членов Следственной комиссии, офис генерального аудитора не контролировал должным образом программу предоставления «золотых» паспортов иностранным миллионерам. В 2016 году был проведен аудит работы министерства внутренних дел Республики Кипр. Однако, в доклад по итогам проверки не были включены ни замечания, ни рекомендации об улучшении инвестиционной программы.
Расследование скандала с «золотыми» паспортами началось в сентябре 2020 года после того, как в СМИ появилась серия видео о том, что Кипр предоставляет гражданство сомнительным лицам.
Несмотря на запуск расследования, правительство решительно защищало программу, заявляя, что она приносит пользу экономике. Однако после того, как Al Jazeera опубликовала секретное видео, на котором бывший глава Палаты представителей Димитрис Силлурис и член парламента от Akel Кристакис Джованис предлагают помощь фиктивному китайскому бизнесмену с криминальным прошлым в обеспечении гражданства, скандал разгорелся с новой силой.
Видео было продолжением более раннего ролика Al Jazeera, в котором перечислялся ряд сомнительных лиц, которым было предоставлено гражданство. Силлурис и Джованис подали в отставку, а Кипр закрыл программу «Гражданство за инвестиции».
Стоит отметить, что:
- Инвесторам, которых лишат гражданства Республики Кипр, не вернут регистрационные сборы, которые они заплатили при подаче заявлений.
- Им не возместят финансовые затраты на подготовку пакета документов к подаче и оплату работы адвокатов и консультантов.
- Объекты недвижимости, которые они приобрели в качестве одного из условий предоставления гражданства, останутся в их собственности.
- У иностранных инвесторов, лишенных кипрского гражданства, есть право оспорить решение кипрского правительства в суде.
