Во вторник, 29 декабря, правительство Кипра наконец-то обнародовало отчёт председателя Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам Димитры Калогиру.
Напомним, речь идёт о 12 инвесторах, которым были выданы «золотые» паспорта в рамках программы «Гражданство за инвестиции». Среди них:
- Джо Лоу, которого обвиняют в выводе миллиардов долларов из государственного инвестиционного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB)
- гражданин Доминиканской Республики иранского происхождения Мехди Эбрахими Эшратабади и его сын
- два россиянина и члены их семей, натурализованные в 2012 году и разыскиваемые властями своей страны за финансовое мошенничество
- китаец Чжан Шумин, натурализовавшийся со своей семьёй, разыскиваемый китайскими властями по делу о мошенничестве с золотом.
Как оказалось, Комиссии удалось обнаружить множество нарушений, в том числе уголовных преступлений касающихся выданных паспортов.
Подделка документов, сокрытие фактов преступлений и важной информации, предоставление заведомо ложных данных – вот неполный список того, что удалось выяснить.
Стоит отметить, что из доклада изъяли фамилии и информацию, которая касается персональных данных либо может помешать проводимому следствию.
Наиболее важные выводы, которые были зафиксированы в отчёте, насчитывающим 59-страниц и 13 приложений:
- МВД не изучило тщательно всю поданную документацию от заявителей, а также правильность заполнения всех полей заявлений о натурализации. Комитет из трёх членов рекомендовал пересмотреть соответствующую форму.
- Источник дохода инвесторов и его происхождение не было проверено должным образом.
- Не была произведена необходимая проверка подлинности рекомендательных писем. Резюме некоторых инвесторов оказались неполными, либо в них была указана ложная информация о конкретных юридических фирмах.
- Выявлены случаи, когда стоимость кипрской недвижимости была превышена более, чем на 200%. Так, в одном случае инвестор выплатил 5,5 млн евро за дом, стоимость которого в Земельном кадастре составила 800 тыс евро. А в другом - за недвижимость оценочной стоимостью 950 тыс евро было выплачено 2,25 млн евро.
- Выявлены случаи предоставления неполных данных в отношении уплаты НДС. Комитет рекомендовал налоговому департаменту провести надлежащую проверку.
- В отчёте отмечен случай, когда изначально заявка от иностранного инвестора на предоставление гражданства была отклонена, однако после вмешательства министра финансов её все же одобрили.
- Был также случай, когда банк, не провёл надлежащие процедуры проверки транзакций и мониторинга счетов для определения источника и происхождения денег инвестора.
- 16 августа 2016 года один из инвесторов произвёл платёж в размере трёх миллионов евро кредитной картой. При этом, операция была совершена с помощью 25 транзакций в течение 30 минут.
Примечательно, что согласно отчёту Кологиру, из 42-х случаев натурализации иностранных граждан, только двое из них соответствовали всем критериям программы натурализации.
Члены комиссии настоятельно рекомендовали незамедлительно рассмотреть вопрос о лишении "золотых" паспортов двенадцать человек, поскольку они разыскиваются по делу о хищениях и мошенничестве. Эксперты отметили, что пять файлов относятся к категории высокого риска, и за вовлечёнными лицами следует осуществлять постоянный мониторинг.