На Кипре завершается очередной процесс по делу о незаконной выдаче «золотого» паспорта иностранному инвестору.
На этот раз в центре внимания оказался египтянин Мохамед Салем, который вместе со своей семьей получил кипрское гражданство в рамках инвестиционной программы, приобретя на острове недвижимость на сумму 2 млн евро. Вместе с ним в списке обвиняемых числятся сотрудники компании Zavos Group и юридической фирмы Tsangarides.
На днях состоялось заседание суда по данному вопроса, где адвокат Салема, Христия Китрайоту, попыталась его оправдать. Ее линия защиты была основана на показаниях свидетелей и собранных доказательствах. Однако, пока она не смогла убедить судей в невиновности подозреваемых в махинациях. Суд дал время адвокату для предоставления письменных доказательств. Финальное заседание перенесли на 18 ноября, где подведут окончательные итоги и вынесут приговор.
Египетский предприниматель Мохамед Абдельрахман Мохамед Салем получил гражданство Кипра по программе «Золотые паспорта», инвестировав 2 миллиона евро в недвижимость в Лимасоле. Позже выяснилось, что продавец недвижимости перевел Салему 1 050 000 евро на британские счета, что вызвало вопросы о подлинном объеме инвестиций. Этот инцидент стал поводом для расследования, в результате которого были обнаружены нарушения процедуры натурализации.
Напомним, что в рамках инвестиционной программы Кипра гражданство ЕС получили тысячи иностранцев.
Изначально программу разработали, чтобы помочь экономике островного государства восстановиться после затяжного кризиса. Паспорта выдавали в обмен на инвестиции в размере до 2 млн евро в недвижимость Кипра. Программа пользовалась особой популярностью среди граждан России и Китая.
Однако, в 2020 году правительство Кипра ее свернуло из-за скандального видео Al Jazeera. Расследование катарского издания показало, что кипрские паспорта получали преступники и лица, попавшие под международные санкции.
Под давлением ЕС в 2021 году правительство островного государства провело собственное разбирательство, в ходе которого выяснилось, что из 6779 паспортов, выданных в период с 2007 по 2020 год, больше половины получили лица, не отвечающие требованиям программы. Кроме того, гражданство выдавали руководителям иностранных и кипрских компаний, которые не являлись инвесторами и владельцами предприятий.
Стоит отметить, что:
- Инвесторам, которых лишат гражданства Республики Кипр, не вернут регистрационные сборы, которые они заплатили при подаче заявлений.
- Им не возместят финансовые затраты на подготовку пакета документов к подаче и оплату работы адвокатов и консультантов.
- Объекты недвижимости, которые они приобрели в качестве одного из условий предоставления гражданства, останутся в их собственности.
- У иностранных инвесторов, лишенных кипрского гражданства, есть право оспорить решение кипрского правительства в суде.