Согласно постановлению кипрского суда, выданному на основании улик, предоставленных Отделом по борьбе с сокрытием преступлений (MOKAS), у иностранного инвестора, владеющего «золотым» паспортом, была изъята на Кипре недвижимость и крупная сумма денег.
В частности, речь идёт о Чжан Шумине – гражданине Китая, который не первый год разыскивается властями КНР по обвинению в делах о мошенничестве с золотыми слитками.
Стоит отметить, что несмотря на то, что на китайца был выдан международный ордер на арест, это не помешало ему вместе с женой и тремя детьми получить паспорт Кипра по программе «Гражданство за инвестиции» в 2015 году, инвестировав крупную сумму денег в недвижимость страны.
К слову, недавно MOKAS в контексте сотрудничества с компетентными органами Китая и на основании запроса о правовой помощи, который был отправлен после обнародования информации китайских властей, в отношении крупномасштабного расследованного мошенничества, совершенного в Китае, подал иск в суд и добился постановления об аресте и конфискации большого количества недвижимости, а также заморозки денег на банковских счетах на имя двух китайцев. Одним из них оказался Чжан Шумин.
По некоторым данным, в настоящий момент китаец находится на Кипре.
Согласно постановлению суда, изъятая собственность включает несколько магазинов и множество квартир на территории Кипра.
По предварительным оценкам, стоимость отчуждённой собственности, которая была обнаружена в ходе соответствующей проверки, проведённой Департаментом земельного кадастра Кипра, оценивается примерно в 5 млн евро. А сумма денег, замороженная на счетах кипрских банков, составляет 900 тыс евро.
Напомним, что согласно отчёту комитета, который возглавляла председатель Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC) Димитра Калогиру, как минимум 7 иностранцев, скрыв существенные факты и дав ложные показания при подаче заявлений, получили гражданство Кипра.
В их числе оказались:
- Малазиец Джо Лоу – его обвиняют в выводе миллиардов долларов из государственного инвестиционного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Комитет выявил, что малайзиец получил кипрское гражданство в 2015 году обманным путем, предоставив ложные данные, в то время, когда он уже был замешан в большом скандале с премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком.
- Доминиканец Мехди Эбрахими Эшратабади (позднее сменил имя на Тони Ньюмана) – гражданин Доминиканы, который разыскивается за мошенничество в Иране, предоставив ложные данные о себе в момент подачи заявления.
- Канадский иранец Малексабет Эбрахими – разыскивается Интерполом, замешен в мошенничестве.
- Камбоджийка Софип Ченг - причастна к случаям насилия и мошенничества с недвижимостью в Камбодже.
- Китаец Чжан Шумин – разыскивается китайскими властями по делу о мошенничестве с золотом.
Ранее, на Кипре уже конфисковали роскошную виллу в районе Лимнара в Айя-Напе, принадлежащую Лоу Таеку Джо (Джо Лоу) - беглому малазийскому финансисту с кипрским гражданством.
