Власти Кипра конфисковали имущество китайского инвестора

Власти Кипра конфисковали имущество китайского инвестора
23 Января 2021 DOM LiVE
1274 0

Согласно постановлению кипрского суда, выданному на основании улик, предоставленных Отделом по борьбе с сокрытием преступлений (MOKAS), у иностранного инвестора, владеющего «золотым» паспортом, была изъята на Кипре недвижимость и крупная сумма денег.

В частности, речь идёт о Чжан Шумине – гражданине Китая, который не первый год разыскивается властями КНР по обвинению в делах о мошенничестве с золотыми слитками.

Стоит отметить, что несмотря на то, что на китайца был выдан международный ордер на арест, это не помешало ему вместе с женой и тремя детьми получить паспорт Кипра по программе «Гражданство за инвестиции» в 2015 году, инвестировав крупную сумму денег в недвижимость страны.

К слову, недавно MOKAS в контексте сотрудничества с компетентными органами Китая и на основании запроса о правовой помощи, который был отправлен после обнародования информации китайских властей, в отношении крупномасштабного расследованного мошенничества, совершенного в Китае, подал иск в суд и добился постановления об аресте и конфискации большого количества недвижимости, а также заморозки денег на банковских счетах на имя двух китайцев. Одним из них оказался Чжан Шумин.

По некоторым данным, в настоящий момент китаец находится на Кипре.

Согласно постановлению суда, изъятая собственность включает несколько магазинов и множество квартир на территории Кипра.

По предварительным оценкам, стоимость отчуждённой собственности, которая была обнаружена в ходе соответствующей проверки, проведённой Департаментом земельного кадастра Кипра, оценивается примерно в 5 млн евро. А сумма денег, замороженная на счетах кипрских банков, составляет 900 тыс евро.

Напомним, что согласно отчёту комитета, который возглавляла председатель Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC) Димитра Калогиру, как минимум 7 иностранцев, скрыв существенные факты и дав ложные показания при подаче заявлений, получили гражданство Кипра.

В их числе оказались:

  • Малазиец Джо Лоу – его обвиняют в выводе миллиардов долларов из государственного инвестиционного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Комитет выявил, что малайзиец получил кипрское гражданство в 2015 году обманным путем, предоставив ложные данные, в то время, когда он уже был замешан в большом скандале с премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком.
  • Доминиканец Мехди Эбрахими Эшратабади (позднее сменил имя на Тони Ньюмана) – гражданин Доминиканы, который разыскивается за мошенничество в Иране, предоставив ложные данные о себе в момент подачи заявления.
  • Канадский иранец Малексабет Эбрахими – разыскивается Интерполом, замешен в мошенничестве.
  • Камбоджийка Софип Ченг - причастна к случаям насилия и мошенничества с недвижимостью в Камбодже. 
  • Китаец Чжан Шумин – разыскивается китайскими властями по делу о мошенничестве с золотом.
Ранее, на Кипре уже конфисковали роскошную виллу в районе Лимнара в Айя-Напе, принадлежащую Лоу Таеку Джо (Джо Лоу) - беглому малазийскому финансисту с кипрским гражданством.

Власти Кипра конфисковали имущество китайского инвестора

Source: philenews.com
Photos: pixabay.com
Еще никто не оставил комментарий
Оставьте свой комментарий...
Интересные предложения

Квартира в новостройке Лимассола

€ 277 500

Роскошная вилла в Лимассоле

€ 3 300 000

Недорогой дом в Пафосе

€ 360 000

Недорогой дом в Лимассоле

€ 661 000

Уютная квартира в Пафосе

€ 89 000

Новый дуплекс в Лимассоле

€ 1 169 000
2

Новый пентхаус в Лимассоле

€ 390 000

Купить квартиру в Лимассоле

€ 1 700 000

Продается дом в Пафосе

€ 380 000

Продажа усадьбы в Лимассоле

€ 2 000 000
Компания «Dom Real Estate» Контакты:
Адрес: Limassol, Cyprus,
Телефон:+357 25 212 212, Электронная почта: [email protected]