Генеральный аудитор Кипра обозначил сроки окончания расследования дел о «золотых» паспортах

Генеральный аудитор Кипра обозначил сроки окончания расследования дел о «золотых» паспортах
17 Ноября 2021 DOM LiVE
541

Во вторник, 16 ноября, генеральный аудитор Кипра Одиссеас Михайлидис заявил, что в конце 2021 года - начале 2022 года, Счетная палата предоставит отчет о расследовании дел о «золотых» паспортах в Министерство внутренних дел для комментариев, после чего он будет обнародован широкой общественности.

По словам Михайлидиса сотрудники Аудиторского бюро проверили порядка 3 500 инвесторов и 3 500 их родственников.

Мы исследуем всех без исключения инвесторов. С помощью Земельного кадастра мы выявляем какие активы у них имеются, заключали ли они договора купли-продажи недвижимости, были ли они в последствие расторгнуты и прочее. Кроме того, мы выявляем сколько денег потеряла государственная казна из-за неправильного начисления НДС при покупке жилья, - заявил Михайлидис.

Генеральный аудитор также подчеркнул, что его ведомство проводит проверку не на выборочной основе, тщательно исследуется каждый инвестор и его иждивенцы, которым были выданы кипрские паспорта.

Помимо прочего мы изучаем все записи, сделанные официальными лицами, чтобы выявить все недочеты и злоупотребления. Аудит проходит в штатном режиме. Мы планируем к концу 2021 года - началу 2022 года предоставить предварительный отчет, который, как предусмотрено процедурами, будет направлен в Министерство внутренних дел для комментариев. Только после этого Аудиторская служба выпустит окончательный отчет, - отметил Михайлидис.

Генеральный аудитор также рассказал, что в отношении расследования незаконных натурализаций была задержка примерно на один год.

Вместо сентября 2020 года, сотрудники ведомства смогли приступить к своим обязанностям только в августе 2021. Михайлидис высказал мнение, что на Кипре Счетная палата, к сожалению, не получает адекватной поддержки со стороны правительства страны. Он призвал власти прекратить подрывать авторитет Аудиторского бюро при любой возможности и сотрудничать с ним, чтобы институциональные структуры надзора и контроля функционировали должным образом на Кипре.

Напомним, что расследование скандала с «золотыми» паспортами началось в сентябре прошлого года после того, как в СМИ появилась серия видео о том, что Кипр предоставляет гражданство сомнительным лицам.

Несмотря на запуск расследования, правительство до этого момента решительно защищало программу, заявляя, что она приносит пользу экономике. Однако после того, как Al Jazeera опубликовала секретное видео, на котором бывший глава Палаты представителей Димитрис Силлурис и член парламента от Akel Христакис Джованис предлагают помощь фиктивному китайскому бизнесмену с криминальным прошлым в обеспечении гражданства, скандал разгорелся с новой силой.

Видео было продолжением более раннего ролика Al Jazeera, в котором перечислялся ряд сомнительных лиц, которым было предоставлено гражданство. Силлурис и Джованис подали в отставку, а Кипр закрыл программу «Гражданство за инвестиции».

В свою очередь, Брюссель был шокирован секретным расследованием катарского телеканала Al Jazeera, в котором высшие политические круги Кипра готовы помочь осуждённым преступникам получить гражданство, а также предоставить им доступ на внутренние рынки Европейского Союза и безвизовый режим.

В октябре 2020 года Европейская комиссия начала проверку на соответствие законам ЕС практики Кипра, когда в обмен на инвестиции в экономику можно получить гражданство. Властям страны было направлено соответствующее уведомление. Брюссель дал 2 месяца Кипру, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию.

Кипр для расследования громкого скандала назначил Специальный комитет. Параллельно независимым расследованием занялся генеральный аудитор страны, которому по неизвестными причинам постоянно оказывают сопротивление. На острове провели серию публичных слушаний.

Наконец, 22 июня, офис генерального прокурора Кипра обнародовал окончательный отчёт Следственного комитета, который под руководством Мирона Николатоса занимался расследованием дел о незаконной выдаче «золотых» паспортов. Досье, размером в 780 страниц было значительно отредактировано. Из него в целях безопасности убрали имена и некоторые личные данные инвесторов.

Генеральный аудитор Кипра обозначил сроки окончания расследования дел о «золотых» паспортах

Долгое время Аудиторское бюро не имело возможности начать расследование, поскольку ему не предоставляли для этого необходимые файлы с делами о «золотых» паспортах.

Так в сентябре 2020 года Михайлидис заявил, что правительственные министерства лишили его доступа к полным данным о программе.

Международная организация высших органов аудита (ИНТОСАИ) не раз направляла письма кипрским чиновникам, в которых заявляла, что «разделяет озабоченность» кипрской аудиторской службы по поводу ограничений доступа к документам. В свою очередь, в течение последних месяцев правительственные чиновники неоднократно подвергали сомнению авторитет кипрской аудиторской службы, обвиняя ее главу Одиссея Михаэлидиса в превышении полномочий.

Только после окончания проверки Следственной комиссии во главе с Мироном Николатосом, Счётной палате согласилимь предоставить необходимую информацию по делам о «золотых» паспортах.

Source: stockwatch.com.cy
Photos: stockwatch.com.cy
Еще никто не оставил комментарий
Оставьте свой комментарий...
Интересные предложения

Аренда квартиры в Пафосе

€ 800

Аренда пентхауса в Лимассоле

€ 12 000

Продается отель в Лимассоле

€ 4 800 000

Недорогой дом в Пафосе

€ 360 000

Роскошная вилла в Пафосе

€ 887 000

Новый дуплекс в элитном комплексе

€ 572 000

Элитный пентхаус в Лимассоле

€ 3 000 000

Элитная резиденция в Лимассоле

€ 3 550 000

Фантастический пентхаус

€ 630 000

Гигантский дом в живописном месте

€ 7 000
Компания «Dom Real Estate» Контакты:
Адрес: Limassol, Cyprus,
Телефон:+357 25 212 212, Электронная почта: info@dom.com.cy