Не смотря на закрытие в ноябре прошлого года программы «Гражданство за инвестиции», скандалы, связанные с кипрской схемой, до сих пор не утихают.
Чем тщательнее главная аудиторская служба страны изучает документы с делами иностранных инвесторов, тем больше находит злоупотреблений со стороны местных чиновников.
В частности, на днях генеральный аудитор Кипра Одиссеас Михайлидис заявил, что порядка 150 инвесторов и их родственников получили кипрские паспорта, сменив свои фамилии и имена, но не уведомив об этом страны, гражданами которых они являлись изначально.
В ходе проверок сотрудники моего ведомства обнаружили, что десятки иностранных граждан, получив кипрские паспорта, сменили под присягой русские имена и фамилии на кипрские, не уведомив об этом власти своей страны. Другими словами, например, Катя стала Георгией. Я надеюсь, что все понимают, что означает подобная практика, - подчеркнул Михайлидис.
Генеральный аудитор также отметил, что эти выводы были сделаны на основании сравнения файла, хранящегося в Министерстве внутренних дел, в котором фигурировали имена заявителей на натурализацию, с файлом Архива народонаселения.
Кроме того, генеральный аудитор заявил, что практика применения пониженной НДС к недвижимости, купленной иностранными инвесторами в рамках программы «Гражданство за инвестиции», противоречит соответствующим директивам Европейской комиссии. В пример он привел случай, когда инвестор за недвижимость стоимостью в 20 млн евро оплатил НДС в размере 1 млн евро вместо положенных 4 млн евро. Другими словами, из-за неправильного начисления НДС, государство потеряло 3 млн евро в виде налогов.
Напомним, что расследование скандала с «золотыми» паспортами началось в сентябре прошлого года после того, как в СМИ появилась серия видео о том, что Кипр предоставляет гражданство сомнительным лицам.
Несмотря на запуск расследования, правительство до этого момента решительно защищало программу, заявляя, что она приносит пользу экономике. Однако после того, как Al Jazeera опубликовала секретное видео, на котором бывший глава Палаты представителей Димитрис Силлурис и член парламента от Akel Христакис Джованис предлагают помощь фиктивному китайскому бизнесмену с криминальным прошлым в обеспечении гражданства, скандал разгорелся с новой силой.
Видео было продолжением более раннего ролика Al Jazeera, в котором перечислялся ряд сомнительных лиц, которым было предоставлено гражданство. Силлурис и Джованис подали в отставку, а Кипр закрыл программу «Гражданство за инвестиции».
В свою очередь, Брюссель был шокирован секретным расследованием катарского телеканала Al Jazeera, в котором высшие политические круги Кипра готовы помочь осуждённым преступникам получить гражданство, а также предоставить им доступ на внутренние рынки Европейского Союза и безвизовый режим.
В октябре 2020 года Европейская комиссия начала проверку на соответствие законам ЕС практики Кипра, когда в обмен на инвестиции в экономику можно получить гражданство. Властям страны было направлено соответствующее уведомление. Брюссель дал 2 месяца Кипру, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию.
Кипр для расследования громкого скандала назначил Специальный комитет. Параллельно независимым расследованием занялся генеральный аудитор страны, которому по неизвестными причинам постоянно оказывают сопротивление. На острове провели серию публичных слушаний.
Наконец, 22 июня, офис генерального прокурора Кипра обнародовал окончательный отчёт Следственного комитета, который под руководством Мирона Николатоса занимался расследованием дел о незаконной выдаче «золотых» паспортов. Досье, размером в 780 страниц было значительно отредактировано. Из него в целях безопасности убрали имена и некоторые личные данные инвесторов.
Долгое время Аудиторское бюро не имело возможности начать расследование, поскольку ему не предоставляли для этого необходимые файлы с делами о «золотых» паспортах.
Так в сентябре 2020 года Михайлидис заявил, что правительственные министерства лишили его доступа к полным данным о программе.
Международная организация высших органов аудита (ИНТОСАИ) не раз направляла письма кипрским чиновникам, в которых заявляла, что «разделяет озабоченность» кипрской аудиторской службы по поводу ограничений доступа к документам. В свою очередь, в течение последних месяцев правительственные чиновники неоднократно подвергали сомнению авторитет кипрской аудиторской службы, обвиняя ее главу Одиссея Михаэлидиса в превышении полномочий.
Только после окончания проверки Следственной комиссии во главе с Мироном Николатосом, Счётной палате согласилимь предоставить необходимую информацию по делам о «золотых» паспортах.
