Основываясь на расследовании комитета, который возглавляла председатель Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC) Димитра Калогиру, и согласно статье 113/2 Закон о регистре народонаселения, в среду, 7 октября, Совет министров планирует отозвать гражданство Кипра у семи иностранных инвесторов.
По данным Министерства внутренних дел все семь иностранцев получили гражданство Кипра, скрыв существенные факты и дав ложные показания при подаче заявлений.
В четверг, 8 октября, стали известны имена тех, кто может лишиться кипрских паспортов в ближайшее время. В их числе оказались:
- Малазиец Джо Лоу – его обвиняют в выводе миллиардов долларов из государственного инвестиционного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Комитет выявил, что малайзиец получил кипрское гражданство в 2015 году обманным путем, предоставив ложные данные, в то время, когда он уже был замешан в большом скандале с премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком.
- Доминиканец Мехди Эбрахими Эшратабади (позднее сменил имя на Тони Ньюмана) – гражданин Доминиканы, который разыскивается за мошенничество в Иране, предоставив ложные данные о себе в момент подачи заявления.
- Канадский иранец Малексабет Эбрахими – разыскивается Интерполом, замешен в мошенничестве.
- Камбоджийка Софип Ченг - причастна к случаям насилия и мошенничества с недвижимостью в Камбодже.
- Китаец Чжан Шумин – разыскивается китайскими властями по делу о мошенничестве с золотом.
Стоит отметить, что гражданства могут лишиться не только фигуранты списка, но и члены их семей.
Напомним, из-за обвинений катарского телеканала Al Jazeera в том, что власти Кипра выдавали так называемые золотые паспорта подозреваемым и обвиняемым в преступлениях иностранцам, правительство страны вынуждено было начать ревизию новоиспечённых киприотов.
Ранее был обнародован список людей, получивших «золотые паспорта», которых власти Кипра считают подозрительными. Тогда в перечень вошли 34 человека, большинство из которых россияне и украинцы.
В ближайшее время начальник полиции Кипра начнёт расследование в отношении ещё 12 человек, получивших аналогичное гражданство. В рамках расследования предстоит установить, находятся ли они в розыске за серьёзное уголовное преступление.