В четверг, 24 сентября, генеральный аудитор Кипра Одиссеас Михайлидис опубликовал результаты расследования в отношении натурализации инвесторов в период с 2013 по 2019 г.г.
Из 1597 заявлений, поданных после 21 мая 2018 года, 917 были одобрены. Это составляет 57,4% от общего числа заявлений. 635 еще не рассмотрены (это 39,8%). 35 заявлений были отклонены (2,2%). 10 были отозваны заявителями (0,6%).
Приводим основные факты:
- Согласно отчету, четыре из пяти рассмотренных дел не отвечают критериям проверки происхождения капитала
- В некоторых случаях заявители находились в санкционных списках ЕС или даже разыскивались Интерполом, но это никого не смутило
- В 23 случаях на заявлениях стоял гриф "По распоряжению МВД необходимо ускорить процесс". Этот гриф бросает тень на Константиноса Петридиса, министра финансов Кипра, который ранее занимал пост министра внутренних дел.
Программа вступила в силу в 2007 году, но была модифицирована и стала популярной в среде иностранных инвесторов после финансового кризиса 2013 года и способствовала быстрому восстановлению экономики.
В законодательство были внесены поправки в 2014, 2016, 2018, 2019 и 2020 г.г., что сделало ее критерии более строгими в плане проверки заявлений и сопутствующих документов, и в то же время более гибкой в том, что касается инвестиций.
Последние поправки были внесены в программу 31 июля 2020 года.