Генаудитор Кипра опубликовал результаты расследования "паспортной программы"

Генаудитор Кипра опубликовал результаты расследования "паспортной программы" Генаудитор Кипра опубликовал результаты расследования "паспортной программы"
24 Сентября 2020 DOM LiVE
130 0

В четверг, 24 сентября, генеральный аудитор Кипра Одиссеас Михайлидис опубликовал результаты расследования в отношении натурализации инвесторов в период с 2013 по 2019 г.г. 

Из 1597 заявлений, поданных после 21 мая 2018 года, 917 были одобрены. Это составляет 57,4% от общего числа заявлений. 635 еще не рассмотрены (это 39,8%). 35 заявлений были отклонены (2,2%). 10 были отозваны заявителями (0,6%).

Генаудитор Кипра опубликовал результаты расследования

Приводим основные факты:

  • Согласно отчету, четыре из пяти рассмотренных дел не отвечают критериям проверки происхождения капитала
  • В некоторых случаях заявители находились в санкционных списках ЕС или даже разыскивались Интерполом, но это никого не смутило
  • В 23 случаях на заявлениях стоял гриф "По распоряжению МВД необходимо ускорить процесс". Этот гриф бросает тень на Константиноса Петридиса, министра финансов Кипра, который ранее занимал пост министра внутренних дел.
Программа вступила в силу в 2007 году, но была модифицирована и стала популярной в среде иностранных инвесторов после финансового кризиса 2013 года и способствовала быстрому восстановлению экономики. 

В законодательство были внесены поправки в 2014, 2016, 2018, 2019 и 2020 г.г., что сделало ее критерии более строгими в плане проверки заявлений и сопутствующих документов, и в то же время более гибкой в том, что касается инвестиций. 

Последние поправки были внесены в программу 31 июля 2020 года.

Source: Financialmirror
Photos: Pixabay.com
Комментарии
Еще никто не оставил комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Вход и регистрация
Компания «Dom Real Estate» Контакты:
Адрес: Limassol, Cyprus,
Телефон:+357 25 212 212, Электронная почта: info@dom.com.cy