Всекипрская ассоциация адвокатов проверяет главных фигурантов «Досье Пандоры»

Всекипрская ассоциация адвокатов проверяет главных фигурантов «Досье Пандоры»
29 Октября 2021 DOM LiVE
856

Всекипрская ассоциация адвокатов начала расследование деятельности двух местных юридических фирм, которые стали фигурантами «Досье Пандоры».

В частности, речь идет о компании Nicos Chr. Anastasiades and Partners LLC, основанной президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, и компании Demetris Demetriades, принадлежащей отцу бывшего министра транспорта Мариоса Деметриадиса.

На днях, глава Кипрской ассоциации адвокатов Христос Клиридис сообщил комитету по этике Палаты представителей, что расследование, как ожидается, будет завершено в ближайшие несколько недель. По его словам, если будет выявлено какое-либо уголовное преступление, о нем незамедлительно сообщат в юридическую службу.

Клиридис также отметил, что у генерального прокурора, возможно, уже есть досье на юридическую фирму Никоса Анастасиадиса, поскольку ранее в ведомство поступила жалоба на человека, «который использовал Кипр для перемещения 115 млн долларов».

К слову, Анастасиадес неоднократно отрицал какие-либо правонарушения после того, как основанная им юридическая фирма была обвинена в сокрытии активов бывшего российского сенатора за фальшивыми бенефициарными владельцами в секретном отчете, поданном в финансовые регуляторы Британских Виргинских островов.

Клиридис упомянул, что во вторник, 26 октября, команда ассоциации посетила юридическую фирму Nicos Chr. Anastasiades and Partners LLC. Еще ранее проверки подверглась компания Demetris Demetriades. Сейчас полученные данные обрабатываются, вскоре ассоциация предоставит соответствующее заключение.

Если в результате расследований возникнут дисциплинарные вопросы, то материалы будут переданы в дисциплинарную комиссию, если вопросы об уголовном преследовании - в генеральную прокуратуру для дальнейшего расследования, - отметил Клиридис.

Клиридис рассказал, что планирует запросить у регулирующего органа Британских Виргинских островов отчет по этому вопросу. Он добавил, что, если фирма скрывала реальных бенефициаров, то возможно есть случаи с отмыванием денег.

Представитель полиции Кипра сообщил ассоциация адвокатов, что недавно был получен запрос из другой страны в отношении лица, подозреваемого в отмывании 115 млн евро через Кипр. При этом, представитель отказался раскрывать подробности, сославшись на конфиденциальность.

Что касается Nicos Chr. Anastasiades and Partners LLC, то компания заявила, что с ее стороны не было никаких нарушений. Интересно, подразделение по борьбе с отмыванием денег (МОКАС) Республики Кипр заявило, что не имеет полномочий расследовать юридические фирмы, а только подозрительные транзакции.

Всекипрская ассоциация адвокатов проверяет главных фигурантов «Досье Пандоры»

В свою очередь, Европейский парламент призвал тщательно расследовать все нарушения, выявленные в «Досье Пандоры», в рамках юрисдикции ЕС.

Об этом говорится в принятой парламентариями резолюции. За резолюцию выступили 578 евродепутатов, против - 28, воздержались 79. Согласно тексту документа, Европарламент определил наиболее неотложные меры, которые необходимо принять, чтобы бороться с «укрывательством от налогов и отмыванием денег».

Депутаты подвергли особой критике бывших глав правительств и министров стран ЕС, действия которых были изобличены в этом досье, в том числе и Никоса Анастасиадиса.

Соответствующие порицания были высказаны также в адрес бывшего британского премьера Тони Блэра и действующего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

Европарламент призвал страны и Еврокомиссию к обмену информацией о бенефициарах незаконных схем, - подчеркнули депутаты.

Авторы резолюции также подчеркнули, что существующий в ЕС черный список «не позволяет выявлять наиболее злостных нарушителей». Например, указали депутаты, в этом списке отсутствуют Британские Виргинские островах, на долю которых приходятся две трети подставных компаний в досье.

Напомним, что «Досье Пандоры» — крупнейший в истории слив внутренних документов 14 офшорных регистраторов из разных стран. Год назад анонимный источник передал Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) три терабайта данных (почти 12 млн документов), содержащих сведения о владельцах 30 тысяч офшорных компаний. В архиве оказались не только регистрационные данные, но и внутренняя переписка юристов и других сотрудников офшорных регистраторов, информация о сделках, банковских счетах, а также биржевые бумаги.

Source: cyprus-mail.com
Photos: pixabay.com
Еще никто не оставил комментарий
Оставьте свой комментарий...
Интересные предложения

Особняк в Лимассоле

€ 1 200 000

Купить квартиру в Лимассоле

€ 4 500 000

Аренда особняка в Лимассоле

€ 10 000

Новый дуплекс в элитном комплексе

€ 572 000

Элитная вилла на холмах Лимассола

€ 3 200 000

Купить виллу в Лимассоле

€ 1 200 000

Вилла с видом на море в Писсури

€ 1 450 000

Аренда пентхауса в Лимассоле

€ 12 000

Аренда квартиры в Пафосе

€ 800

Роскошная резиденция в Лачи

€ 900 000
Компания «Dom Real Estate» Контакты:
Адрес: Limassol, Cyprus,
Телефон:+357 25 212 212, Электронная почта: info@dom.com.cy