Досье Пандоры: Кипр снова оказался замешан в скандал

Досье Пандоры: Кипр снова оказался замешан в скандал
4 Октября 2021 DOM LiVE
636

Основанная президентом Кипра Никосом Анастасиадисом юридическая компания Nicos Chr. Anastasiades and Partners LLC снова оказалась замешанной в скандал.

На этот раз фирма засветилась в «Досье Пандоры», где брокер панамской офшорной компании Alcogal обвинил её в сокрытии активов сомнительного происхождения бывшего члена Совета Федерации РФ Леонида Лебедева за фальшивыми бенефициарами.

К слову, брокер панамской офшорной компании Alcogal подал жалобу на кипрскую юридическую фирму Nicos Chr. Anastasiades and Partners LLC, утверждавшую, что четыре из оффшорных компаний, которыми она управляла, принадлежали её сотрудникам. Однако в отчёте, поданном финансовому регулятору Британских Виргинских островов 8 июня 2015 года, говорится, что брокер пришёл к выводу, что это было обманом, и теперь считает истинным владельцем российского бизнесмен и бывшего члена СФ РФ Леонида Лебедева. К слову, Лебедев бежал из России в 2015 году после обвинения в сокрытии своих активов, которые он не задекларировал. Однако он отрицает обвинения и с тех пор стал голливудским кинопродюсером.

В свою очередь, представители компании Nicos Chr. Anastasiades and Partners LLC, с которыми в понедельник, 4 октября, связались The Guardian и Би-Би-Си, категорически отрицает предоставление брокеру ложной информации. Основатель фирмы Никос Анастасиадис, ставший президентом Кипра в 2013 году, заявил, что, хотя до своего избрания на пост владел акциями фирмы, не принимал активного участия в её делах после того, как возглавил партию ДИСИ в 1997 году.

Я ничего не знаю, и у меня не было бы возможности знать и ответить на обвинения, касающиеся ведения дел моей бывшей юридической фирмы, - заявил президент Кипра.

Стоит отметить, что предположений о том, что Анастасиадис был причастен к деятельности фирмы, в досье нет.

Однако, возникает вопрос о дальновидности президента, позволившего юридической фирме, над действиями которой он, по-видимому, не имел ни надзора, ни контроля, пользоваться его именем, в то время, когда он являлся известным политиком.

В отчёте говорится, что и фирма, и её основатель ранее вели отдельные дела с Лебедевым. Предположительно, Nicos Chr. Anastasiades and Partners LLC консультировали граждан РФ по вопросам получения кипрского гражданства по законной, хотя и спорной схеме «золотых» паспортов в 2011 году, по которой состоятельные кандидаты могли приобрести право жить и работать в Евросоюзе. Примечательно, что гражданство Лебедеву было предоставлено в том же году.

Среди опубликованных документов так называемого «Досье Пандоры» есть документы, датированные 2015 годом, в том числе отчёт о подозрительной деятельности (suspicious activity report — SAR), отправленный фирмой Alcogal финансовому регулятору Британских Виргинских островов.

В SAR, копия которого не была предоставлена юридической фирме, упоминаются четыре компании, включая Doubleday Properties, Donmark Finance и Bloomfield Finance, и утверждается: «Мы полагаем, что Леонид Лебедев является UBO [конечным бенефициарным владельцем] этих компаний».

В 2010 году юридическая фирма Анастасиадиса взяла на себя управление упомянутыми компаниями и зарегистрировала их в Alcogal. Согласно SAR Alcogal, когда его спросили о личности их владельца, компания президента назвала трёх бенефициаров.

Двое были сотрудниками юридической практики, а третий — сотрудником клиента фирмы и консультантом по правовым вопросам. Двое работали в офисе Анастасиадиса в Лимассоле, морском городе-курорте, популярном среди богатых российских граждан, где Лебедев купил виллу в рамках сделки по «золотому паспорту». Юридический консультант работала в том же здании.

Досье Пандоры: Кипр снова оказался замешан в скандал

Но в отчёте Alcogal говорилось, что компания пришла к выводу, что трое лиц, названных президентской юридической фирмой, не были «действительными UBO», и «твёрдо» сделали вывод, что подставные офшорные компании на самом деле принадлежали Лебедеву. Впоследствии он отказался от должности зарегистрированного агента четырёх фирм, сославшись на «повышенный риск» для своей репутации. Впрочем, в Nicos Chr. Anastasiades and Partners LLC категорически отрицают правонарушения и заявляют, что не знали ни о SAR, ни о поднятых в нем проблемах.

Фирма также отказалась сообщить, действовала ли она в интересах Лебедева, сославшись на конфиденциальность информации о клиенте, но заявила, что всегда вела «надлежащий учёт» в соответствии с законодательством Кипра.

Никос Анастасиадис отказался от профессионального участия после того, как он стал лидером политической партии в 1997 году, и фигурировал в качестве неголосующего акционера компании до 2013 года. Он никогда не участвовал в повседневной деятельности компании в офисе или каком-либо взаимодействии с клиентами и делами, — заявили в Nicos Chr. Anastasiades and Partners LLC.

Что касается Лебедева, то он не стал комментировать эту ситуацию. Надо сказать, что Лебедев входит в число счастливчиков, которые получили гражданство Кипра благодаря инвестиционной программе.

В заявлении для The Guardian президент Кипра охарактеризовал свои отношения с Лебедевым как «сердечные и официальные». Он подчеркнул, что они никогда не относились к разряду «адвокат — клиент».

Я никогда, ни разу не занимался делами клиентов фирмы, в том числе, господина Лебедева, - подчеркнул Анастасиадис.

К слову, 3 октября 2021 года Международный консорциум журналистов (ICIJ) опубликовал масштабное расследование, посвящённое тайным активам президентов, министров, монархов, которыми они владеют через офшоры.

Расследование длилось год, в нем участвовали более 600 журналистов из 117 стран. В числе фигурантов «досье Пандоры» оказались президенты Зеленский, Путин и Алиев, король Иордании и королева Великобритании, а также ряд других высокопоставленных чиновников и миллионеров.

Досье Пандоры: Кипр снова оказался замешан в скандал

Что такое «Досье Пандоры»?

«Досье Пандоры» («архив Пандоры», «документы Пандоры», Pandora papers) — крупнейший в истории слив внутренних документов 14 офшорных регистраторов из разных стран. Год назад анонимный источник передал Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) три терабайта данных (почти 12 млн документов), содержащих сведения о владельцах 30 тыс офшорных компаний. В архиве были не только регистрационные данные, но и внутренняя переписка юристов и других сотрудников офшорных регистраторов, информация о сделках, банковских счетах, а также биржевые бумаги.

ICIJ привлёк к расследованию и анализу информации более 600 журналистов из 117 стран. Среди них сотрудники ABC, The Guardian, «Би-Би-Си», The Washington Post, Miami Herald, Le Monde, La Nacion, Indian Express. На протяжении года они изучали крупнейшую утечку офшорных данных из Панамы, Кипра, Монако, Британских Виргинских островов, Сейшел, Швейцарии, Каймановых островов и других налоговых убежищ.

Как пишет The Guardian, независимая проверка сведений из «досье Пандоры» доказала подлинность информации: часть владельцев офшоров подтвердили, что слитые данные о них верны. Важность документов обусловлена тем, что в них указаны тайные офшорные компании 35 мировых лидеров (среди которых как бывшие, так и действующие президенты, премьер-министры). Слив проливает свет также на секретные финансовые операции более чем 300 министров, судей, военачальников, чиновников из 90 стран мира.

Source: philenews.com, cyprus-mail.com, stockwatch.com.cy
Photos: pixabay.com
Еще никто не оставил комментарий
Оставьте свой комментарий...
Интересные предложения

Недорогой дом в Пафосе

€ 360 000

Продажа усадьбы в Лимассоле

€ 2 000 000

Элитный пентхаус в Лимассоле

€ 3 600 000

Пентхаус по привлекательной цене

€ 1 700 000

Потрясающая вилла в Писсури

€ 1 250 000

Современное жилое здание в аренду

€ 21 000

Вилла на Кипре

€ 2 700 000

Роскошный пентхаус

€ 2 500 000

Элитная вилла в Лимассоле

€ 2 650 000

4 уровневый пентхаус рядом с морем

€ 10 000
Компания «Dom Real Estate» Контакты:
Адрес: Limassol, Cyprus,
Телефон:+357 25 212 212, Электронная почта: info@dom.com.cy