Процедура отзыва гражданства неблагонадежных инвесторов - крайне сложное дело

Процедура отзыва гражданства неблагонадежных инвесторов - крайне сложное дело Процедура отзыва гражданства неблагонадежных инвесторов - крайне сложное дело
27 Августа 2020 DOM LiVE
818 0

Комиссия по надзору и контролю над сомнительными случаями получения гражданства Кипра, в рамках программы "Гражданство для инвесторов", была создана в прошлом году после того, как правительство Кипра приняло решение об отзыве гражданства у 26 неблагонадежных инвесторов, некоторые из которых являются гражданами России, Малайзии, Камбоджи и Ирана. Комиссию возглавляет председатель правления Кипрской фондовой биржи (CySec) Димитра Калогиру. Помимо нее самой, в состав комиссии входит еще два человека.

В настоящее время, при помощи юристов, комиссия занимается подготовкой правовой базы для отзыва гражданства Кипра у ряда инвесторов, получивших его ранее. В декабре 2019 на рассмотрение комиссии поступило 30 таких дел.

В интервью государственному радиоканалу CyBC она сказала, что отзыв гражданства будет крайне непростым процессом с правовой точки зрения. 

В некоторых случаях заявители предоставили заведомо неверную или вводящую в заблуждение информацию. В ряде случаев посредники, действующие от лица заявителей, скрыли важные факты,- заявила Калогиру. 

Мы запросили юридическое заключение для того, чтобы выяснить, могут ли более строгие и прозрачные правила, вступившие в силу в августе 2019 года, иметь обратную силу, - сказала Калогиру в своем интервью.

Калогиру отметила, что комитет проверяет все имеющиеся базы данных, как на локальном, так и на международном уровне, включая полицию, Интерпол, кипрское подразделение по расследованию финансовых преступлений MOKAS, а также МИД Кипра. 

Она признала, что в предыдущем чтении законодательство было недоработанным, и в нем был ряд недочетов - в частности, в том, что касается прозрачности и отсутствия криминального прошлого у заявителей. Это произошло из-за разночтения или по причине несоответствия "антиландроматному" законодательству, действующему на Кипре.

Интервью Димитры Калогиру являются ответом на публикации катарского информагентства Al Jazeera, которое пытается доказать, что в 2017-2019 годах на Кипре получили гражданство лица с криминальным прошлым. 

Процедура отзыва гражданства неблагонадежных инвесторов - крайне сложное дело

В первой публикации катарской телекомпании Al Jazeera, вышедшей 23 августа, утверждалось, что 12 сомнительных инвесторов, в том числе четыре россиянина, а также по два гражданина Украины, Китая и Ирана и по одному - Венесуэлы и Вьетнама, получили кипрские паспорта в обмен на инвестиции в размере 2 млн евро, несмотря на то, что в это время они уже находились под следствием по подозрению в коррупции и мошенничестве.

Аль-Джазира продолжает свои ежедневные “разоблачительные” публикации, основанные на данных 1400 попавших к ним документов соискателей на получение гражданства Кипра за инвестиции.

По утверждению телеканала, эти документы доказывают, что паспорта были «проданы десяткам иностранцев, причастных к преступности и коррупции».

Тучи сгущаются...

Министр внутренних дел Никос Нурис отвергает обвинения, называя их “частью клеветнической кампании по дискредитации Кипра”. Он считает, тесные связи Турции с Катаром позволяют предположить, что к этому “разоблачению” причастна Турция. 

В течение недели издание опубликует еще несколько статей на эту тему.

Source: news.cyprus-property

Комментарии
Еще никто не оставил комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Вход и регистрация
Компания «Dom Real Estate» Контакты:
Адрес: Limassol, Cyprus,
Телефон:+357 25 212 212, Электронная почта: info@dom.com.cy