На днях в Никосии прошло заседание суда по делу о незаконной выдаче «золотого» паспорта египтянину Мохамеду Салему, который вместе со своей семьей получил кипрское гражданство в рамках инвестиционной программы, приобретя на острове недвижимость на сумму 2 млн евро.
В ходе разбирательств подсудимого полностью оправдали.
Кроме того обвинения сняли с адвокатов Фотоса Цангаридиса и Эллии Михаэлиду, а также компаний PHC Tsangarides LLC и Fullserve Secretarial Ltd. Однако, расследование вскрыло серьезные налоговые нарушения со стороны других компаний, вовлеченных в процесс. В частности, исполнительного директора Zavos Group и холдинговой компании Larina Estates Limited признали виновным в мошенничестве с НДС.
Суд заявил, что при продаже квартир обвиняемые умышленно снижали налоги, используя фиктивные заявления для уменьшения ставки НДС. Однако это льготное право предназначено исключительно для покупателей, а не для случаев передачи недвижимости в управление третьим лицам. Также были выявлены недостоверные данные в налоговой отчетности. Часть доходов от продажи квартир была скрыта, что включало манипуляции с отчетами и умышленное сокрытие определенных счетов-фактур.
Отметим, что египетский предприниматель получил гражданство Кипра по программе «Золотые паспорта», инвестировав 2 млн евро в недвижимость в Лимассоле. Позже выяснилось, что продавец недвижимости перевел Салему обратно 1,050 млн евро на британские счета, что вызвало вопросы о подлинном объеме инвестиций. Этот инцидент стал поводом для расследования, в результате которого были обнаружены нарушения процедуры натурализации.
Напомним, что в рамках инвестиционной программы Кипра гражданство ЕС получили тысячи иностранцев.
Изначально программу разработали, чтобы помочь экономике островного государства восстановиться после затяжного кризиса. Паспорта выдавали в обмен на инвестиции в размере до 2 млн евро в недвижимость Кипра. Программа пользовалась особой популярностью среди граждан России и Китая.
Однако, в 2020 году правительство Кипра ее свернуло из-за скандального видео Al Jazeera. Расследование катарского издания показало, что кипрские паспорта получали преступники и лица, попавшие под международные санкции.
Под давлением ЕС в 2021 году правительство островного государства провело собственное разбирательство, в ходе которого выяснилось, что из 6779 паспортов, выданных в период с 2007 по 2020 год, больше половины получили лица, не отвечающие требованиям программы. Кроме того, гражданство выдавали руководителям иностранных и кипрских компаний, которые не являлись инвесторами и владельцами предприятий.
Стоит отметить, что:
- Инвесторам, которых лишат гражданства Республики Кипр, не вернут регистрационные сборы, которые они заплатили при подаче заявлений.
- Им не возместят финансовые затраты на подготовку пакета документов к подаче и оплату работы адвокатов и консультантов.
- Объекты недвижимости, которые они приобрели в качестве одного из условий предоставления гражданства, останутся в их собственности.
- У иностранных инвесторов, лишенных кипрского гражданства, есть право оспорить решение кипрского правительства в суде.