На днях правительство Кипра объявило, что компании, базирующиеся на острове, в обязательном порядке будут обязаны предоставлять информацию о своих истинных владельцах.
Кроме того, уже со следующего года эти данные станут общедоступными.
Таким образом Кипр намерен избавиться от сомнительной репутации убежища для отмывания денег, защитить свою хрупкую экономику и привлечь иностранные инвестиции.
Компании будут обязаны подавать соответствующие данные в новый реестр бенефициарных владельцев компаний, который был создан в прошлом месяце. Это позволит укрепить прозрачность в том, что часто является темной сетью ложных прикрытий, за которыми может иметь место быть отмывание денег и другая незаконная деятельность, - заявила министр торговли и энергетики Наташа Пилидес.
Пилидес отметила, что в новый реестр будет записываться только правильная и обновлённая информация об истинных бенефициарах, что позволит отслеживать преступников, которые ранее скрывали свои личности за структурой компании.
Министр подчеркнул, что отмывание денег, а также финансирование терроризма и организованной преступности остаются серьёзными проблемами для международного сообщества, поэтому Европейский Союз пытается ввести правила на центральном уровне.
Кипр в течение многих лет пытается очистить свою репутацию, как страны являющейся местом для отмывания денег, а также защитить свою хрупкую экономику и привлечь иностранные инвестиции.
Стоит отметить, что недавно на Кипре ввели ряд поправок в законы, которые теперь не позволяют «серым» фирмам воспользоваться низкими корпоративными налогами. В частности, речь идёт об избежание двойного налогообложения.
Последние поправки предусматривают, что компании будут облагаться налогом в стране, где они производят свои товары или услуги, что положит конец подставным компаниям, пользующимся льготной налоговой системой Кипра.
Что касается нового реестра бенефициаров компаний, то у тех предприятий, которые зарегистрированы на Кипре до 16 марта 2021 года будет 12 месяцев для того, чтобы зарегистрироваться на кипрском правительственном портале Ariadni и предоставить информацию об истинном владельце. Те предприятия, которые зарегистрировались на Кипре после 16 марта, должны будут предоставить соответствующую информацию в течение 30 дней.
Истинным бенефициаром компании признается физическое лицо, владеющее более 25% капитала, большинством прав голоса или осуществляющее эффективный контроль над организацией с помощью других средств, например, таких, как семейные связи. Если ни одно физическое лицо не отвечает требованиям владения, то владельцем должен быть назначен руководитель высшего звена.
Из-за юридических ограничений доступ к информации о собственности будет ограничен полицией, налоговым департаментом и подразделением по борьбе с отмыванием денег (MOKAS) в течение года. Открытый доступ к этой информации планируется внедрить в 2022 году после внесения соответствующих изменений в законодательство.