Кипр хочет аннулировать "золотые" паспорта у 34 миллионеров и членов их семей

Кипр хочет аннулировать "золотые" паспорта у 34 миллионеров и членов их семей Кипр хочет аннулировать "золотые" паспорта у 34 миллионеров и членов их семей
7 Сентября 2020 DOM LiVE
318 0

Действующий президент Кипра Никос Анастасиадис направил политическим лидерам, секретный список с именами подозрительных личностей, которые получили паспорта Кипра по программе «Гражданство Кипра за инвестиции», в период правления Димитриса Христофиаса, с 2008-го 2012-й годы.

Согласно документу, из 141 заявителя гражданство получило 34 человека (25%). При этом несмотря на то, что все они относились к «группе высокого риска».

Другими словами, являлись фигурантами уголовных дел, ответчиками в судебных процессах, осужденными по тяжким преступлениям (в том числе за взятки или уклонение от уплаты налогов), находились в розыске.

В свою очередь, если обвинения катарского издания Al Jazeera подтвердятся, то процент претендентов превысит 36%, т.е. список пополнится еще на 17 человек.

Стоит отметить, что в своем послании политическим лидерам Никос Анастасиадис отметил несколько важных пунктов:

  • Механизм контроля заявителей (кипрская полиция, Iterpol и Европол) не был предусмотрен до 10 октября 2011 года
  • До января 2011 года контроль на соответствие финансовым критериям осуществлялся только Министерством финансов. Примечательно, что информация, собранная правительством и переданная президентом политическим лидерам, касается только периода правления Христофиаса и не включает время, когда президентом был Тассос Пападопулос, с 2007 по 2008 годы

К слову, официальный представитель правительства Кириакос Кусиос заявил, что если генеральный секретарь Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЭЛ) пожелает, то может обнародовать материалы общественности. Однако, Андрос Киприану отказался это делать, переложив ответственность на правительство.

Как бы там ни было, информация все же просочилась в СМИ.

Кипрская газета Politis назвала имена 34 человек, с так называемыми золотыми паспортами, выдаваемых иностранцам в обмен на инвестиции. В обнародованном списке значатся сами инвесторы и члены их семей. Отмечается, что имена этих людей связаны с хищениями средств, отмыванием денег и другими финансовыми нарушениями.

Итак, в их числе:

  • Михаил Кузовлев – первый замглавы, член правления госкорпорации ВЭБ.РФ. Получил кипрское гражданство 7 сентября 2008 года
  • Алексей Ушамирский – председатель правления группы компаний «ВИД». Получил кипрское гражданство 23 марта 2009 года
  • Украинский миллиардер Игорь Коломойский, его жена Ирина Коломойская и дочь Анжелика Коломойская. Получили кипрское гражданство 6 марта 2010 года
  • Геннадий Боголюбов – соучредитель и совладелец финансово-промышленной группы «Приват». Получил кипрское гражданство 6 марта 2010 года
  • Константин Григоришин – глава группы «Энергетический стандарт». Получил кипрское гражданство 1 апреля 2011 года

  • Рами Махлуф – сирийский бизнесмен, двоюродный брат действующего президента Сирии Башара аль-Асада и его жена Разан Отман. Получили кипрское гражданство 1 апреля 2011 года
  • Леонид Лебедев – экс-сенатор от Чувашии и совладелец группы «Синтез». Получил кипрское гражданство 3 марта 2011 года
  • Ян Абрамов – бизнесмен, владелец станкостроительного завода IMC, акционер (20%) Новые Оружейные Технологии. Получил кипрское гражданство 3 марта 2011 года
  • Антон Белобрагин – владелец торговой сети «Spar» и «Тульского мясокомбината». Получил кипрское гражданство 29 апреля 2011 года
  • Игорь Шаталов – член совета директоров Белгазпромбанка и первый замглавы финансово-экономического департамента «Газпрома». Получил кипрское гражданство 29 июня 2011 года

  • Игорь Макаров - президент международной группы компаний «Арети». Получил кипрское гражданство 14 июня 2011 года
  • Григорий Березкин - владелец группы компаний ЕСН, член совета директоров «РЖД», а также его жена Елена Березкина. Получили кипрское гражданство 8 августа 2011 года и первого мая 2012 года, соответственно
  • Александр Фролов – совладелец, президент, председатель совета директоров металлургической компании Evraz. Получил кипрское гражданство 14 декабря 2012 года
  • Виталий Гайдук - бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины и совладелец корпорации «Индустриальный союз Донбасса» вместе с женой Аленой Гайдук. Получили кипрское гражданство 30 января 2014 года и 14 декабря 2012, соответственно

  • Александр Бондаренко - бывший первый вице-президент российско-венесуэльского Еврофинанс Моснарбанка, а также его жена Ольга Тулякова. Получили кипрское гражданство16 мая 2012 года и 10 января 2012 года, соответственно
  • Владимир Столяренко - финансист, бывший управляющий Санкт-Петербургским филиалом банка «Империал», бывший председатель правления банка «Еврофинанс», старший вице-президент, а также его жена Альфия Столяренко и дочь Валерия Столяренко. Получили кипрское гражданство 16 мая 2012 года, 10 мая 2012 года и 1 сентября 2013 года, соответственно
  • Игорь Кесаев – владелец и президент группы компаний «Меркурий», в которую в том числе входят табачный дистрибьютор ГК «Мегаполис», торговая сеть «Дикси» и девелопер «Меркурий Девелопмент». Получил кипрское гражданство 25 мая 2012 года

  • Саша Персовский – член Правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Получил кипрское гражданство 25 декабря 2012 года
  • Алексей Матвеев и Александр Муранов — заместители председателя правления Газпромбанка. Получили кипрское гражданство 30 августа 2012 года и 28 ноября 2012 года, соответственно
  • Людмила Коган - гендиректор компании «БФА-Девелопмент» и вдова бывшего владельца банка «Уралсиб», получившая в наследство 81,8% кредитной организации, а также ее покойный супруг Владимир Коган и сын Ефим Коган. Получили кипрское гражданство 23 января 2013 года, 10 ноября 2012 года и 23 января 2013 года, соответственно

Кипр хочет аннулировать

  • Татьяна Корсакова – учредитель благотворительного фонда «Добросердие». Получила кипрское гражданство 10 ноября 2012 года
  • Михайло Киперман – известный украинский бизнесмен, владелец нефтяной компании «Оптима Ойл» и сети заправок, а также его жена молодая одесская модель Алена Гайваненко. Получили кипрское гражданство 1 марта 2012 года и 27 июня 2016 года, соответственно.
Source: politis.com.cy
Комментарии
Еще никто не оставил комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Вход и регистрация
Компания «Dom Real Estate» Контакты:
Адрес: Limassol, Cyprus,
Телефон:+357 25 212 212, Электронная почта: info@dom.com.cy