На днях правительство Кипра под давлением общественности вынуждено было обнародовать отчёт Димитры Калогиру о "золотых" паспортах.
Как оказалось, в отчёте упоминаются четыре юридические фирмы, в отношение которых Всекипрская коллегия адвокатов должна будет проверить, применяли ли они должную осмотрительность и надлежащие процедуры идентификации клиентов при установлении отношений с инвесторами.
В среду, 30 декабря, глава Всекипрской коллегии адвокатов Христос Клиридис заявил, что все дела о натурализации расследуются.
Я дал указание группе по борьбе с отмыванием денег (AML) расследовать все дела, которые вели, упомянутые в отчёте Димитры Калогиру офисы, - сказал Клиридис.
Также он пояснил, что аудит начался несколько дней назад и затрагивает около 20 юридических фирм. При этом, помимо офисов, о которых говорится в отчёте Калогиру, туда были включены фирмы, на которые ссылался Генеральный аудитор в отношении натурализации.
Клиридис отметил, что процесс аудита займёт несколько месяцев. В то же время, он указал, что дисциплинарные дела уже возбуждены по двум различным делам.
В свою очередь, представитель Ассоциации сертифицированных общественных бухгалтеров Кипра (SELK) Кириакос Иорданус заявил, что его организация также намерена провести аудит трёх бухгалтерских / аудиторских бюро на предмет соблюдения необходимых процедур должной осмотрительности.
Мы знаем, что это за компании, после того, как они были раскрыты СМИ. В SELK мы приняли меры и выполнили необходимую работу. Мы находимся в процессе контроля и продолжаем оценку офисов без каких-либо окончательных результатов», -отметил Иорданус, выразив надежду на завершение процесса в течение следующих 1-1,5 месяцев.
Наконец, основываясь на отчёте Димитры Калогиру, Комиссия по рынку капитала Греции заявила, что должна провести дополнительное расследование двух дел, в которых могут возникнуть административные правонарушения, поскольку компании могли оказывать услуги без соответствующих лицензий. Проблема изучается, но требуется время, чтобы все выяснить.
Кроме того, по словам представителя Комиссии по рынку капитала Греции, Комитет во главе с Димитрой Калогиру разослал письма всем своим наблюдателям за рынком с просьбой предоставить информацию о том, занимались ли они натурализацией, как они поступали с ними и какую информацию они получали в рамках своей деятельности.
Мы выходим за рамки этих двух случаев, упомянутых в заключении, ещё на один шаг, проверяя всех наших лицензиатов на предмет наличия у них информации, необходимой для натурализации в соответствии с законом о предотвращении отмывания денег. Как уже отмечалось, ещё два случая следует направить в налоговую инспекцию, поскольку могут возникнуть нарушения, связанные с уклонением от уплаты налогов, - отметили в Комиссии по рынку капитала Греции.
Напомним, ранее суперинтендант Яннис Цагарис заявил в парламенте, что приоритет налогового департамента с точки зрения натурализации - это контроль над омбудсменами. В этом контексте Департамент изучил 300 офисов омбудсменов, проверяющих, правильно ли они применяли законодательство.
Как ожидается, Центральный банк Кипра также рассмотрит пять случаев, чтобы определить, были ли выполнены процедуры комплексной проверки и надлежащей аутентификации клиентов и сбора средств при проведении сделок в отношении инвестиций на банковских счетах на Кипре.