США обвинили украинского олигарха в отмывании денег через кипрский офис Приват Банка

США обвинили украинского олигарха в отмывании денег через кипрский офис Приват Банка
31 Декабря 2020 DOM LiVE
230 0

В среду, 30 декабря, прокуратура США обвинила украинского олигарха Игоря Коломойского и его партнёра по бизнесу Геннадия Боголюбова в использовании "незаконно присвоенных средств", отмытых через кипрский офис Приват Банка, для покупки недвижимости в штате Огайо.

К слову, ранее аналогичные обвинения в "нецелевом использовании средств" были выдвинуты относительно их собственности в штатах Кентукки и Техас. Однако, тогда Коломойский – один из самых известных магнатов Украины, считающийся ключевым политическим сторонником президента Владимира Зеленского, все отрицал.

Американский адвокат олигарха Брюс Маркс пока не ответил на просьбу прокомментировать последний иск. Связаться с представителями Боголюбова не удалось. Впрочем, он и ранее не комментировал эту тему.

США обвинили украинского олигарха в отмывании денег через кипрский офис Приват Банка

Минюст США утверждает, что оба олигарха использовали отмытые через кипрское отделение Приват Банка средства, чтобы приобрести коммерческую недвижимость в Огайо, и требуют её конфисковать.

По данным прокуратуры США, в 2008–2016 годах партнёры "получили мошеннические ссуды и кредитные линии, часть доходов от которых они отмывали через счета подставных компаний в кипрском офисе Приват Банка, прежде чем перевести деньги в США".

В целом, по данным Министерства юстиции США, недвижимость, приобретённая украинскими миллионерами в трёх штатах США, оценивается в более чем 60 млн долларов.

Source: in-cyprus.philenews.com
Photos: pixabay.com
Еще никто не оставил комментарий
Оставьте свой комментарий...
Интересные предложения

Продажа усадьбы в Лимассоле

€ 2 000 000

Уютные апартаменты в Лимассоле

€ 1 700

Вилла с видом на море в Писсури

€ 1 450 000

Элитная вилла на холмах Лимассола

€ 3 200 000

Роскошная вилла в Лимассоле

€ 528 000

Пентхаус с бассейном

€ 890 000

Уникальный особняк в Платрес

€ 3 450 000

Дом с видом на море

€ 299 950
2

Новый пентхаус в Лимассоле

€ 390 000

Квартира в новостройке Лимассола

€ 270 000
Компания «Dom Real Estate» Контакты:
Адрес: Limassol, Cyprus,
Телефон:+357 25 212 212, Электронная почта: info@dom.com.cy