США обвинили украинского олигарха в отмывании денег через кипрский офис Приват Банка

США обвинили украинского олигарха в отмывании денег через кипрский офис Приват Банка
31 Декабря 2020 DOM LiVE
1411 0

В среду, 30 декабря, прокуратура США обвинила украинского олигарха Игоря Коломойского и его партнёра по бизнесу Геннадия Боголюбова в использовании "незаконно присвоенных средств", отмытых через кипрский офис Приват Банка, для покупки недвижимости в штате Огайо.

К слову, ранее аналогичные обвинения в "нецелевом использовании средств" были выдвинуты относительно их собственности в штатах Кентукки и Техас. Однако, тогда Коломойский – один из самых известных магнатов Украины, считающийся ключевым политическим сторонником президента Владимира Зеленского, все отрицал.

Американский адвокат олигарха Брюс Маркс пока не ответил на просьбу прокомментировать последний иск. Связаться с представителями Боголюбова не удалось. Впрочем, он и ранее не комментировал эту тему.

США обвинили украинского олигарха в отмывании денег через кипрский офис Приват Банка

Минюст США утверждает, что оба олигарха использовали отмытые через кипрское отделение Приват Банка средства, чтобы приобрести коммерческую недвижимость в Огайо, и требуют её конфисковать.

По данным прокуратуры США, в 2008–2016 годах партнёры "получили мошеннические ссуды и кредитные линии, часть доходов от которых они отмывали через счета подставных компаний в кипрском офисе Приват Банка, прежде чем перевести деньги в США".

В целом, по данным Министерства юстиции США, недвижимость, приобретённая украинскими миллионерами в трёх штатах США, оценивается в более чем 60 млн долларов.

Source: in-cyprus.philenews.com
Photos: pixabay.com
Еще никто не оставил комментарий
Оставьте свой комментарий...
Интересные предложения

Аренда пентхауса в Лимассоле

€ 12 000

Квартира на берегу моря

€ 3 500

Купить квартиру в Лимассоле

€ 4 500 000

Современное жилое здание в аренду

€ 21 000
3

Пентхаус в высотке Лимассола

€ 2 105 000

Вилла в Писсури

€ 325 000

Роскошный пентхаус

€ 10 000

Аренда виллы в Лимассоле

€ 12 000

Роскошные апартаменты в Лимассоле

€ 670 000

Уютный дом в Лимассоле

€ 570 000
Компания «Dom Real Estate» Контакты:
Адрес: Limassol, Cyprus,
Телефон:+357 25 212 212, Электронная почта: info@dom.com.cy