В среду, 30 декабря, прокуратура США обвинила украинского олигарха Игоря Коломойского и его партнёра по бизнесу Геннадия Боголюбова в использовании "незаконно присвоенных средств", отмытых через кипрский офис Приват Банка, для покупки недвижимости в штате Огайо.
К слову, ранее аналогичные обвинения в "нецелевом использовании средств" были выдвинуты относительно их собственности в штатах Кентукки и Техас. Однако, тогда Коломойский – один из самых известных магнатов Украины, считающийся ключевым политическим сторонником президента Владимира Зеленского, все отрицал.
Американский адвокат олигарха Брюс Маркс пока не ответил на просьбу прокомментировать последний иск. Связаться с представителями Боголюбова не удалось. Впрочем, он и ранее не комментировал эту тему.
Минюст США утверждает, что оба олигарха использовали отмытые через кипрское отделение Приват Банка средства, чтобы приобрести коммерческую недвижимость в Огайо, и требуют её конфисковать.
По данным прокуратуры США, в 2008–2016 годах партнёры "получили мошеннические ссуды и кредитные линии, часть доходов от которых они отмывали через счета подставных компаний в кипрском офисе Приват Банка, прежде чем перевести деньги в США".
В целом, по данным Министерства юстиции США, недвижимость, приобретённая украинскими миллионерами в трёх штатах США, оценивается в более чем 60 млн долларов.