В четверг, 17 августа, уголовный суд Никосии объявил новую дату слушания дела о незаконной выдаче паспортов в рамках программы «Гражданство за инвестиции».
Как стало известно, уголовные разбирательства возобновятся 12 сентября.
Отметим, что главными фигурантами выступают бывший президент Палаты представителей Демитрис Силлурис, экс-депутат Христакис Джованис, старший менеджер его фирмы по недвижимости Антонис Антониу и адвокат Андреас Питтаджис.
Подсудимым предъявлено пять обвинений. Главные из них касаются преступного сговора с целью подрыва авторитета Республики Кипр и оказания влияния на должностные лица в нарушение конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. В свою очередь, ответчики опровергают все обвинения в их адрес.
Следует уточнить, что судебное разбирательство основано на выводах Мирона Николатоса, который занимался расследованием дел о незаконной выдаче «золотых» паспортов.
Напомним, что грандиозный скандал разгорелся 12 октября 2020 года после выхода репортажа катарского телеканала Al Jazeera.
На видео высокопоставленные чиновники согласились предоставить кипрское гражданство китайскому инвестору, заочно приговоренному властями КНР к семи годам тюрьмы за коррупцию, отмывание денег и подкуп.
Кипр для расследования громкого скандала назначил Специальный комитет. Параллельно независимым расследованием занялся генеральный аудитор страны, которому по неизвестными причинам постоянно оказывают сопротивление. На острове провели серию публичных слушаний.
Наконец, 22 июня 2021 года был обнародован окончательный отчет Следственного комитета, который под руководством Мирона Николатоса занимался расследованием дел о незаконной выдаче «золотых» паспортов. Досье, размером в 780 страниц было значительно отредактировано. Из него в целях безопасности убрали имена и некоторые личные данные инвесторов.
Длительное расследование пролило свет на массу нарушений. Силлурис и Джованнис подали в отставку. Под давлением международного сообщества кипрские власти были вынуждены закрыть программу 1 ноября 2020 года.
Тем временем, пока на Кипре идут разбирательства, двое владельцев кипрских паспортов отличились в Сингапуре.
В четверг, 17 августа, мужчин в возрасте от 31 до 44 лет арестовали по подозрению в отмывании денег, мошенничестве и азартных играх в Интернете.
Местные власти конфисковали у граждан островного государства активы, включая недвижимость и роскошные автомобили, на сумму около 1 млрд сингапурских долларов (498 млн евро).
Ситуацию прокомментировала депутат от партии AKEL Ирен Шаральмбиду. Она заявила, что запросила у министерства внутренних дел полный брифинг.
Международная стигматизация нашей страны в результате злоупотребления «золотыми» паспортами должна быть немедленно устранена компетентным министром. Я требую аннулировать гражданство у злоумышленников, — призвала Шаральмбиду.